宁夏中银绒业股份有限公司关于终止重大资产重组投资者说明会召开情况的公告

证券代码：000982 证券简称：*ST中绒 公告编号：2018-85

宁夏中银绒业股份有限公司关于终止重大资产重组投资者说明会召开情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所相关规定，宁夏中银绒业股份有限公司（以下称“公司”或“中银绒业”）于2018年7月5日召开投资者说明会，就终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行了沟通和交流，现将有关事项公告如下：

一、投资者说明会召开情况

本次投资者说明会于2018年7月5日15：00—16：00，以网络远程方式在 “全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）召开。关于本次投资者说明会的召开事项，公司于2018年7月3日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开终止重大资产重组事项投资者说明会的提示性公告》（公告编号：2018-83）。 公司董事长（代行董秘职责）战英杰女士、总经理刘春利先生、交易对方代表马生国先生以及公司独立财务顾问主办人孙参政先生出席了本次说明会。公司就终止本次重大资产重组事项的相关情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

公司就投资者在本次说明会提出的普遍关心的问题给予了回答，投资者提出的主要问题及回答整理如下：

1、请问贵公司目前会否资不抵债？

回复：公司财务状况均在定期报告中予以披露，详细情况请参见公司于2018年4月28日披露的《2017年年度报告》及《2018年第一季度报告》。

2、公司股价一路下跌，今年跌幅超百分之五十。公司是否有股份回购计划？

回复：二级市场股价受到多种因素影响，股票市场价格的波动不仅取决于公司的经营成果及资本运作规划，还受宏观经济、市场资金供求状况和投资者心理预期等因素的影响。公司目前暂无股份回购计划。公司在未来如有发生股份回购事项时，将及时履行信息披露义务并进入相关法定程序。非常感谢您对公司的关注！

3、战总，您好。我相信以您的经验以及能力，一定能解决目前的ST和各种诉讼困难。不知能否透露目前问题的解决方法？另外，有没有什么计划？

回复：您好，谢谢您的信任，我将和我的团队发奋工作，克服各种困难，力争尽快使公司摆脱困境，为股东带来回报。请关注公司后续信息披露。

4、公司重组失败，并承诺一月内不再重组，一个月之后是否有重组可能？公司下一步的经营方针是专职做老本行还是扩大经营范围，增加2018年盈利的可能性？

回复：根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》等相关法律法规规定，本公司自本次终止重大资产重组的公告发布之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。公司未来如筹划重大资产重组事项，将严格按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，及时履行相应的程序和信息披露义务。

公司将立足现有羊绒产业的基础上，继续推进企业发展战略规划，整合战略发展需要的一切有利资源，努力提升公司的经营业绩和可持续发展能力，为公司全体股东创造价值。在发展羊绒产业的同时，公司也将随时关注业务转型的机遇，结合公司发展的实际情况，适时推进自身业务的转型与升级，促进公司持续、健康地发展。

5、公司股价目前已经跌至一元多，并且重组又失败，请问贵公司下一步将采取什么措施来维护投资者利益？

回复：二级市场股价受到多种因素影响，股票市场价格的波动不仅取决于公司的经营成果及资本运作规划，还受宏观经济、市场资金供求状况和投资者心理预期等因素的影响。面对资本市场多变的行情，公司将继续集中精力做好企业经营，努力提升业绩，提高盈利水平，从根本上改善公司经营质量，维护公司市值和投资者利益。感谢您的关注。

6、战董，就公司目前状况，宁夏自治区和当地政府有无什么态度？

回复：您好，公司作为劳动密集型的纺织企业和出口创汇重点企业，就业人口多，关系一方经济发展和社会稳定，宁夏自治区和当地政府一直非常关心和支持企业的健康发展。

7、您好马总，目前来看公司负债那么多集团公司不重组。债务剥离不了，公司很难运营。你作为实际控制人对以后公司正常生产有什么计划或者举措？

回复：尊敬的投资者，您好！上市公司的未来发展战略为聚焦核心主业，发挥产业链和装备、技术优势，做优做强羊绒产业，压缩无效产能，开展非主业战略合作，坚持国际化、专业化、精细化指导思想，严格规范流程，开源节流，以提升效率和效益为抓手，促进公司稳定健康发展。上述发展战略详见上市公司发布的《2017年年度报告》。我将会继续坚定地支持上市公司围绕上述发展战略持续健康发展。

8、终止重大资产重组，是否会带来退市风险？

回复：对于本次重组，交易各方已尽最大努力推进重组工作，但仍未能完成，对此公司深表遗憾。本次终止重大资产重组事项系交易双方基于目前项目推进的进展情况和市场环境变化，经友好协商一致作出的决定。本次重大资产重组事项的终止，对公司生产经营活动不会造成重大不利影响。

本公司2017年度报告被立信会计师事务所出具了保留意见的审计报告，两个保留事项最终结果是否会对公司2017年度财务报表产生影响存在不确定性，如果上述保留事项最终导致公司2017年度财务报表亏损，公司股票将面临暂停上市的风险，敬请投资者注意风险。

9、公司在戴帽的情况下可做好了管控，有什么办法防止债务违约？

回复：当前情况下，公司为有效防范经营风险，加强内部控制管理，董事会决定对公司内部管理机构设置予以调整。目前部分债务逾期，部分债权人提起了诉讼，公司正在积极与债权人进行沟通协商，争取债权人的支持，维持生产经营的正常。

10、大二股东之间在有股权质押纠纷的情况下能否好好治理经营上市公司？回复：您好，目前股东之间的股权纠纷并不从根本上影响上市公司的治理经营，努力经营好上市公司才能保证所有股东的根本利益。

11、我是看了你们的资产重组公告去年底交割到期才买入的，目前亏损50%，重组终止能否找律师起诉中绒要求赔偿，你是否有赔偿责任？

回复：尊敬的投资者，您好！对于本次重组，交易各方已尽最大努力推进重组工作，但仍未能完成，对此交易双方都深表遗憾。本次终止重大资产重组事项系交易双方基于目前项目推进的进展情况和市场环境变化，经友好协商一致作出的决定。对于本次重大资产重组的终止，交易双方已经签署了《资产出售协议之终止协议》，该协议有待上市公司股东大会审议后生效。本次重组的相关风险已经在《重组报告书》“重大风险提示”部分予以披露。非常感谢您对公司的关注！

12、战董，公司的重组方案先砍一半，剩下半拉，拖这么久又黄了，失败的原因能服众吗？有说服力吗？当初的方案是拍哪定的？你们做什么努力了？成效在哪？

回复：尊敬的投资者，您好！本次重组的重组方案及进展情况请参见公司进行的相关披露。本次重大资产重组事项获公司股东大会审议通过后，公司董事会按照出售资产协议及重组方案的要求，积极组织实施本次重大资产重组的各项工作。

本次终止重大资产重组事项系交易双方基于项目推进的进展情况和市场环境变化，经协商一致作出的决定。交易各方已尽最大努力推进重组工作，但仍未能完成，对此交易双方都深表遗憾。非常感谢您对公司的关注！

13、二股东的官司什么时候审理？

回复：您好，公司将在收到法院审理的相关信息后及时进行披露，谢谢。

14、刘总您好！公司目前业务开展情况如何？各部门和单位是否在正常运转？回复：目前业务情况因原料价格上涨等因素受到一定影响，但公司正在积极应对，各管理部门运行正常。为加强内控管理，适应公司生产经营需要，公司董事会近期对内部管理部门进行了设置和调整。

15、公司终止了重组，并且债权转让给中绒集团，是否代表已经解决了2017年报中的两个保留意见，什么时候申请摘帽？

回复: 尊敬的投资者，您好！本次重大资产重组终止事项及债权转让事项的生效尚待公司股东大会审议；待股东大会审议通过后，公司将结合股东大会审议结果以及会计师的专业意见，根据深圳证券交易所相关规定确定是否申请股票交易撤销退市风险警示。

16、为什么只有战董出席了，马生国为什么没参加呢？马老板质押的股份什么时候到期？

回复：谢谢您的关注，公司《关于召开终止重大资产重组投资者说明会的提示性公告》中所列包括马生国先生在内的人员均参加了本次投资者说明会。

17、马总你好：当时你签署资产置出时是基于什么考虑？为何到交割期限一再以没凑足资金而推诿？你经营公司如此失败，有没有考虑把控制人转让给恒天呢？

回复：公司本次重大资产重组的背景为通过资产置出对上市公司现有业务结构进行调整，优化资产结构，降低业务经营成本。在本次重组的过程中，上市公司和中绒集团始终积极推动重组、交割进程，中绒集团已向上市公司支付了交易价款，但由于在最晚交割日前仍未能完成本次重组交割，本次重大资产重组交割已不具有现实的可行性，考虑市场环境及公司面临形势的变化，交易双方协商终止本次重大资产重组。上市公司股权结构的变化请以上市公司发布的信息披露公告为准。

18、马总您好！连续2次重组失败，导致广大投资者损失惨重。结合公司近几年来运行情况，你是否考虑过我们的感受，如果我们拟通过司法程序追责，您如何打算？

回复：尊敬的投资者，您好！我对公司终止重大资产重组事项给广大投资者带来的不便深表歉意，同时对广大投资者长期以来对公司发展的关注和支持表示衷心感谢。公司管理层将尽最大努力做好目前的生产经营，努力提升企业价值，提升企业核心竞争力，提高盈利能力，为全体投资者创造更好的回报。谢谢!

19、马总目前股份公司很多债权人都在起诉，会不会引发羊群效应？导致股份公司破产重组的可能？

回复：目前部分债务逾期，部分债权人提起了诉讼，相关情况请参阅公司发布的关于重大诉讼的公告。公司目前在积极筹措款项的同时，也正在与债权人进行积极沟通协商，争取债权人的理解和支持。

20、2017年立信出具的保留意见的审计报告，其中两个保留事项对2017年度财报影响的不确定性，什么时间点可以确认？

回复：公司相关信息的披露请以指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的信息为准。谢谢您的关注！

21、公司股价屡创新低，投资者血本无归，作为领导层有何感想？有什么措施？

回复：您好！公司对本次终止重大资产重组事项给广大投资者带来的不便深表歉意，同时对广大投资者长期以来对公司发展的关注和支持表示衷心感谢。公司管理层将尽最大努力做好目前的生产经营，努力提升企业价值，提升企业核心竞争力，提高盈利能力，为全体投资者创造更好的回报。谢谢!

22、公司股价一路下跌，利空不断，欠债累累，作为第一大股东马总有何感想？对公司未来的经营是否有信心，公司运营是否正常？

回复：二级市场股价受到多种因素影响，股票市场价格的波动不仅取决于经营成果及资本运作规划，还受宏观经济、市场资金供求状况和投资者心理预期等因素的影响。面对资本市场多变的行情，公司将继续集中精力做好企业经营，努力提升业绩，提高盈利水平，从根本上改善公司经营质量，维护公司市值和投资者利益。感谢您的关注。

23、请问贵公司欠岛精机（香港）有限公司的货款为什么不还？目前查封了账户6000多万和几百台机器是否会影响公司业务的正常运行？

回复：岛精机申请查封的设备属于公司生产链条的一小部分，对生产影响较小。有关岛精机仲裁的事项，请投资者参阅公司分别于5月25日和7月4日发布的相关公告，公告编号为2017-64和2018-84。

24、您好，请问截止到6.30日股东人数？

回复：您好，公司将在2018年中报披露。

25、当年投资的85亿元灵武纺织园，那时预计年产值超过100亿元。生态纺织园投产后不断的大额折旧及大额利息，而同时并无产出，直接拖累业绩，这几年的营业额没有上升反而下降了。请问现在专注主营，加上羊绒原料涨价的有利因素，贵公司的营收和业绩能否取得好的发展成果？投资者是否值得继续坚守下去？

回复：您好，灵武纺织生态园的具体投资金额请查看公司以往披露的公告。

近年来，受全球经济疲弱的影响，行业需求呈现下降趋势，受市场环境的持续影响，公司产品的平均售价有所下降，销售毛利率降低；新增固定资产和生产要素成本上升导致产品成本增加，利润空间收窄。公司本次重大资产重组为向中绒集团出售除羊绒、羊毛、亚麻及其混纺类纺织品贸易业务以外的资产、负债，以期通过重组的方式迅速扭转公司面临的经营困难，但因为市场环境及融资环境等变化，最终控股股东未能筹足交割所需资产导致重组终止。目前公司生产经营面临一些困难，公司将立足扎实做好现有业务的基础上，加强内部管理，开源节流，强化现有主业经营，充实营销团队，不断拓展国内国际市场，努力维持生产经营的正常进行，同时努力寻求新的发展机遇。

26、公司年年亏损，对于2018年盈利是否有信心？公司目前最大的困难是什么？

回复、尊敬的投资者，您好！上市公司将在立足现有业务的基础上，继续推进企业发展战略规划，整合战略发展需要的一切有利资源，努力提升公司的经营业绩和可持续发展能力，为公司全体股东创造价值。

关于本次投资者说明会的全部具体内容，请详见全景网“全景·路演天下” （http://rs.p5w.net）。公司非常感谢各位投资者参加公司的投资者说明会，感谢投资者长期以来对公司的关注与支持。

特此公告。

宁夏中银绒业股份有限公司董事会

2018年7月6日