證券代碼：002508 證券簡稱：老闆電器 公告編號：2020-005
杭州老闆電器股份有限公司
第四屆監事會第十三次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
杭州老闆電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第十三次會議通知於2020年4月20日以專人送達方式發出，會議於2020年4月27日以現場方式召開。會議應出席監事5人，實際出席監事5人。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等有關法律、法規的規定。經與會監事審議並表決通過了以下議案：
一、審議通過了《關於〈2019年度監事會工作報告〉的議案》；
表決情況：同意5票，反對0票，棄權0票；表決結果：通過。
《公司2019年度監事會工作報告》已刊登於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn），供投資者查閱。
本議案尚需提交公司2019年度股東大會審議。
二、審議通過了《關於〈2019年度報告及摘要〉的議案》；
表決情況：同意5票，反對0票，棄權0票；表決結果：通過。
監事會認為：公司2019年年度報告的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
本議案尚需提交公司2019年度股東大會審議。
三、審議通過了《關於〈2019年度財務決算報告〉的議案》；
四、審議通過了《關於〈2020年一季度報告全文及正文〉的議案》；
表決情況：同意5票，反對0票，棄權0票；表決結果：通過。
《公司2020年一季度報告全文》詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn），《公司2020年一季度報告正文》同時刊登於公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》與《證券日報》。
五、審議通過了《關於〈2019年度利潤分配預案〉的議案》；
六、審議通過了《關於〈2019年度內部控制自我評價報告〉的議案》；
表決情況：同意5票，反對0票，棄權0票；表決結果：通過。
監事會認為：公司現有的內部控制制度符合國家法律法規的要求，符合當前公司生產經營實際情況需要，在公司經營管理的各個過程、各個關鍵環節中起到了較好的控制和防範作用。《公司2019年度內部控制自我評價報告》真實客觀地反映了公司的內部控制狀況。
《2019年度內部控制自我評價報告》已刊登於巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)，供投資者查閱。
七、審議通過了《關於〈2019年度社會責任報告〉的議案》；
表決情況：同意5票，反對0票，棄權0票；表決結果：通過。
《2019年度社會責任報告》詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
八、審議通過了《關於使用自有閒置資金進行投資理財的議案》；
表決情況：同意5票，反對0票，棄權0票；表決結果：通過。
《關於使用自有閒置資金進行投資理財的公告》詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）與公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》與《證券日報》。
本議案尚需提交公司2019年度股東大會審議。
九、審議通過了《關於公司2020年度向銀行申請綜合授信額度的議案》；
表決情況：同意5票，反對0票，棄權0票；表決結果：通過。
《關於公司2020年度向銀行申請綜合授信額度的公告）》詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）與公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》與《證券日報》。
十、審議通過了《關於續聘公司2020年度審計機構的議案》；
表決情況：同意5票，反對0票，棄權0票；表決結果：通過。
《關於續聘公司2020年度審計機構的公告）》詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）與公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》與《證券日報》。
特此公告。
杭州老闆電器股份有限公司監事會
2020年4月28日
