本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整、沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
青鳥消防股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第八次會議通知已於2020年4月12日向公司全體監事發出，會議於2020年4月22日在公司會議室以現場及通訊相結合的方式召開，本次會議應出席監事3人，實際出席監事3人。本次會議由公司監事會主席孔祥強先生主持。本次會議符合《中華人民共和國公司法》等法律法規以及《公司章程》的有關規定。
二、監事會會議審議情況
會議審議通過了如下議案：
1、審議通過《關於公司2019年度監事會工作報告的議案》
表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。
本議案尚需提交公司2019年年度股東大會審議。
具體內容詳見同日刊登於巨潮資訊網www.cninfo.com.cn的《2019年度監事會工作報告》。
2、審議通過《關於公司2019年度財務決算報告的議案》
具體內容詳見同日刊登於巨潮資訊網www.cninfo.com.cn的《2019年度財務決算報告》。
3、審議通過《關於公司2019年度利潤分配預案的議案》
表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。
監事會認為：公司 2019 年生產經營狀況良好，業績符合預期，董事會制定的利潤分配方案，既考慮了對投資者的合理投資回報，也兼顧了公司的可持續發展，符合中國證監會《上市公司監管指引第 3 號——上市公司現金分紅》等有關法律法規、規範性文件和《公司章程》對現金分紅的相關規定和要求，不存在損害公司和股東利益的情況，同意通過該分配預案，並同意將該預案提交公司2019 年度股東大會審議。
本議案尚需提交公司2019年年度股東大會審議。
具體內容詳見同日刊登於巨潮資訊網www.cninfo.com.cn的《關於2019年度利潤分配預案的公告》。
公司獨立董事對此發表了明確同意的獨立意見，內容詳見同日刊登於巨潮資訊網www.cninfo.com.cn的相關文件。
4、審議通過《關於續聘公司2020年度審計機構的議案》
具體內容詳見同日刊登於巨潮資訊網www.cninfo.com.cn的《關於續聘公司2020年度審計機構的公告》。
公司獨立董事對此發表了事前認可意見和明確同意的獨立意見，內容詳見同日刊登於巨潮資訊網www.cninfo.com.cn的相關文件。
5、審議通過《關於公司2020年度日常關聯交易預計的議案》
表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。
具體內容詳見同日刊登於巨潮資訊網www.cninfo.com.cn的《關於公司2020年度日常關聯交易預計的公告》。
6、審議通過《關於公司2019年度董事、監事及高級管理人員薪酬的確定及2020年度薪酬方案的議案》
表決結果： 3票同意、0票反對、0票棄權。
本議案尚需提交公司2019年年度股東大會審議。
具體內容詳見同日刊登於巨潮資訊網www.cninfo.com.cn的《關於公司2019年度董事、監事及高級管理人員薪酬的確定及2020年度薪酬方案的公告》。
7、審議通過《關於公司2019年年度報告全文及摘要的議案》
表決結果： 3票同意、0票反對、0票棄權。
經認真審核，監事會出具了專項審核意見：董事會編制和審核青鳥消防股份有限公司 2019 年年度報告的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
本議案尚需提交公司2019年年度股東大會審議。
具體內容詳見同日刊登於巨潮資訊網www.cninfo.com.cn的《2019年年度報告》、《2019年年度報告摘要》。
8、審議通過《公司2019年年度內部控制自我評價報告》
表決結果： 3票同意、0票反對、0票棄權。
監事會認為：公司已按照《企業內部控制基本規範》、《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》等規定，建立了較為完善的內部控制體系並能得到有效的執行。《2019 年年度內部控制自我評價報告》真實、客觀地反映了公司內部控制的實際情況，監事會對上述內部控制自我評價報告無異議。
具體內容詳見同日刊登於巨潮資訊網www.cninfo.com.cn的《2019年年度內部控制自我評價報告》。
9、審議通過《公司2019年度內部控制規則落實自查表》
表決結果： 3票同意、0票反對、0票棄權。
監事會認為：《2019年度內部控制規則落實自查表》真實、客觀地反映了公司內部控制的實際情況，監事會對上述內部控制規則落實自查表無異議。
具體內容詳見同日刊登於巨潮資訊網www.cninfo.com.cn的公司《2019年度內部控制規則落實自查表》。
10、審議通過《公司2019年度募集資金年度存放與實際使用情況的專項報告》
表決結果： 3票同意、0票反對、0票棄權。
監事會認為：公司嚴格按照法定程序批准並披露募集資金的使用情況，公司募集資金項目不存在重大風險。公司在日常支付中嚴格按照監管協議的規定履行各項募集資金的審批、支付，跟蹤資金流向，募集資金的管理和使用符合《募集資金管理辦法》的規定。2019 年度公司募集資金存放和使用均嚴格按照監管制度執行，沒有損害股東和公司利益的情況發生。
具體內容詳見同日刊登於巨潮資訊網www.cninfo.com.cn的公司2019年度《關於募集資金年度存放與實際使用情況的專項報告》。
11、審議通過《關於公司<2020>及其摘要的議案》
表決結果： 3票同意、0票反對、0票棄權。
為了更好地實施本次股權激勵計劃，進一步增強股權激勵效果、達到激勵目的，激發激勵對象的積極性，促進公司的長遠發展，經綜合評估、慎重考慮，公司對原《2020年第一期股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要中的公司層面業績考核要求進行修訂（其他未修訂部分仍然有效並繼續執行），形成《2020年第一期股票期權與限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》。
監事會經審核認為：公司《2020年第一期股票期權與限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》及其摘要的內容符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股權激勵管理辦法》等相關法律、法規和規範性文件的規定。本次激勵計劃的實施將有利於公司的持續發展，不存在損害公司及全體股東利益的情形。
本議案尚需提交公司2019年年度股東大會審議。並需經出席股東大會的股東所持有效表決權股份總數的三分之二以上（含）同意。
12、審議通過《關於公司<2020>的議案》
表決結果： 3票同意、0票反對、0票棄權。
為保證公司股權激勵的順利進行，確保公司發展戰略和經營目標的實現，根據有關法律法規的規定和公司實際情況及公司對原《2020年第一期股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要中的公司層面業績考核要求的修訂，公司對《2020年第一期股票期權與限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》進行同步修訂。
監事會經審核認為：公司《2020年第一期股票期權與限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》（修訂稿）符合國家的有關規定和公司的實際情況，能確保公司2020年股票期權與限制性股票激勵計劃的順利實施，將進一步完善公司治理結構，形成良好、均衡的價值分配體系，建立股東與公司管理人員及核心人員之間的利益共享與約束機制。
三、備查文件
1、第三屆監事會第八次會議決議；
特此公告。
青鳥消防股份有限公司
監事會
2020年4月22日
