證券代碼：688116 證券簡稱：天奈科技 公告編號：2020-006
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
一、監事會的召開情況
江蘇天奈科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“天奈科技”）第一屆監事會第十次會議（以下簡稱“本次會議”）於2020年4月27日在公司會議室以現場方式召開，本次會議通知及相關材料已於2020年4月17日以電子郵件方式送達公司全體監事。本次會議應參與表決監事3人，實際參與表決監事3人。本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規、規章、規範性文件和《江蘇天奈科技股份有限公司章程》、《江蘇天奈科技股份有限公司監事會議事規則》的有關規定。
二、監事會會議審議情況
1、《關於公司2019年年度報告及摘要的議案》
公司全體監事對公司2019年年度報告及摘要審核後一致認為：公司2019年年度報告的編制和審議程序符合法律、法規、中國證監會和上海證券交易所的各項規定，報告的內容真實、準確、完整，不存在虛假、誤導性陳述或重大遺漏。
表決結果：3票同意；0票反對；0棄權。
具體內容詳見公司於同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《天奈科技2019年年度報告》、《天奈科技2019年年度報告摘要》。
此項議案尚需提請公司股東大會審議。
2、《關於公司2019年度內部控制評價報告的議案》
公司監事會對公司2019年度的內部控制進行了自我評估，認為截止2019年12月31日止，公司內部控制制度是健全、執行有效的。監事會成員一致認為：《天奈科技2019年度內部控制評價報告》客觀、全面的反映了公司內部控制的真實情況。
表決結果：3票同意；0票反對；0棄權。
具體內容詳見公司於同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《天奈科技2019年度內部控制評價報告》。
3、《關於公司2019年度審計報告的議案》
公司監事會審議了由天健會計師事務所出具的關於公司2019年度審計報告，對該報告無異議。
表決結果：3票同意；0票反對；0棄權。
具體內容詳見公司於同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《天健會計師事務所（特殊普通合夥）關於江蘇天奈科技股份有限公司2019年度審計報告》。
4、《關於公司2019年度財務決算報告的議案》
公司監事會審議了《公司2019年度財務決算報告》，對該報告無異議。
表決結果：3票同意；0票反對；0棄權。
具體內容詳見公司將於股東大會召開前在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）刊載《2019年年度股東大會會議資料》。
此項議案尚需提請公司股東大會審議。
5、《關於公司2020年度財務預算報告的議案》
公司監事會審議了《公司2020年度財務預算報告》，對該報告無異議。
6、《關於公司2019年度利潤分配預案的議案》
公司監事會認為：結合公司2019年的盈利水平、整體財務狀況及公司未來發展的預期制定的利潤分配預案，既考慮了對投資者的合理投資回報，也兼顧了公司的可持續發展，符合中國證監會《上市公司監管指引第 3 號——上市公司現金分紅》等有關法律、法規和規範性文件及《公司章程》對現金分紅的相關規定和要求，不存在損害公司和股東利益的情況。
表決結果：3票同意；0票反對；0棄權。
具體內容詳見公司於同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《天奈科技2019年度利潤分配預案公告》（公告編號：2020-008）。
此項議案尚需提請公司股東大會審議。
7、《關於公司2019年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案》
公司監事會認為公司2019年度募集資金存放與使用情況符合《上海證券交易所科創板股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》、公司《募集資金管理制度》等法律法規和制度文件的規定，對募集資金進行了專戶存儲和專項使用，並及時履行了相關信息披露義務，募集資金具體使用情況與公司已披露情況一致，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規使用募集資金的情況。
表決結果：3票同意；0票反對；0棄權。
具體內容詳見公司於同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《天奈科技關於公司募集資金存放與使用情況專項報告》（公告編號：2020-007）。
8、《關於公司2019年度非經營性資金佔用及其他關聯資金往來情況的議案》
根據中國證監會《關於規範上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》《關於防止大股東佔用上市公司資金問題復發的通知》和《關於強化持續監管，防止資金佔用問題反彈的通知》的文件精神，通過對資金收支計劃、執行情況及相關方面的檢查與核查，監事會成員一致認為:截止2019年12月31日，公司不存在控股股東及其他關聯方非經營性佔用公司資金的情形。
表決結果：3票同意；0票反對；0棄權。
9、《關於公司監事薪酬方案的議案》
公司全體監事對公司監薪酬方案審核後一致認為：公司監事薪酬方案是結合目前行業水平制定，有利於充分發揮監事工作積極性，符合公司長遠發展需要，未損害公司和中小股東利益，監事會同意該方案。
10、《關於變更部分募投項目實施地點的議案》
經審議，公司本次變更部分募投項目的實施地點，不改變募投項目的實施主體、投資方向，不會改變募集資金的投入總金額，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向的情形。符合中國證監會、上海證券交易所關於上市公司募集資金管理的有關規定，有利於公司募投項目更好地實施，有利於公司長遠發展，符合公司及全體股東的利益。本次變更部分募投項目實施地點的決策程序合法合規，監事會同意公司變更部分募投項目實施地點。
表決結果：3票同意；0票反對；0棄權。
具體內容詳見公司刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《天奈科技關於變更部分募投項目實施地點的公告》（公告編號：2020-009）。
11、《江蘇天奈科技股份有限公司2020年第一季度報告》
公司全體監事對公司2020年第一季度報告及摘要審核後一致認為：公司2020年第一季度報告的編制和審議程序符合法律、法規、中國證監會和上海證券交易所的各項規定，報告的內容真實、準確、完整，不存在虛假、誤導性陳述或重大遺漏。
表決結果：3票同意；0票反對；0棄權。
具體內容詳見公司於同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《天奈科技2020年第一季度報告》。
12、《關於公司2019年度監事會工作報告的議案》
報告期內監事會按照《公司法》嚴格按照《公司法》、《證券法》、《公司章程》及《監事會議事規則》等有關規定，及時瞭解公司財務狀況及經營成果，列席公司董事會及股東大會會議，對公司治理的規範性和有效性、公司重大決策及重要經營活動審議和執行情況、公司董事及高級管理人員勤勉履職等方面進行有效的監督，切實維護了全體股東的合法權益。
特此公告。
江蘇天奈科技股份有限公司
監事會
2020年4月29日
