證券代碼：603359 證券簡稱：東珠生態 公告編號：2020-036
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
東珠生態環保股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會獨立董事成榮光先生自2014年5月30日起在公司擔任獨立董事，至2020年5月30日止連續擔任獨立董事六年，根據《關於上市公司建立獨立董事制度的指導意見》規定，成榮光先生任期即將屆滿。將自公司2019年年度股東大會選舉產生新任獨立董事後，成榮光先生不再擔任公司獨立董事及董事會下設委員會的相關職務。
根據《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》和《公司章程》的有關規定，經公司董事會提名委員會建議，提名李專元先生（後附簡歷）為公司第四屆董事會獨立董事候選人及審計委員會召集人，任期自公司股東大會決議通過之日起生效，至公司第四屆董事會任期屆滿時為止。李專元先生已取得獨立董事資格證書，其任職資格和獨立性已經上海證券交易所審核後無異議通過。公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。
成榮光先生在擔任公司獨立董事期間獨立公正、勤勉盡責，為公司規範運作、健康發展發揮了積極作用，公司董事會對成榮光先生在職期間的工作及為公司發展所做出的貢獻表示衷心感謝。
特此公告。
東珠生態環保股份有限公司董事會
2020年4月22日
附件：
東珠生態環保股份有限公司
第四屆董事會獨立董事候選人簡歷
李專元先生：中國國籍，無永久境外居留權，1973年2月出生，本科學歷，高級會計師。歷任江蘇大明金屬製品有限公司審計主管、會計部長助理，無錫洪匯新材料科技股份有限公司財務總監。現任無錫洪匯新材料科技股份有限公司董事、副總經理、董事會秘書，展鵬科技股份有限公司獨立董事，江陰江化微電子材料股份有限公司獨立董事。
截止本公告披露日，李專元先生未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持有公司股份5%以上股東以及其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，未受過中國證券監督管理委員會及其他相關部門的處罰或上海證券交易所的懲戒，不存在《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等法律、法規、規範性文件規定的不適合擔任上市公司獨立董事的情形。
