證券代碼：002289證券簡稱：*ST宇順公告編號：2020-013
深圳市宇順電子股份有限公司
2020年第二次臨時股東大會
決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會不存在否決議案的情形。
2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1、會議召開時間：
網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2020年4月17日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票開始時間為2020年4月17日上午9:15，結束時間為2020年4月17日15:00。
2、會議召開地點：深圳市南山區深圳市軟件產業基地1棟A座13層（1302）公司會議室。
3、會議召開方式：現場表決與網絡投票相結合的方式。
4、會議召集人：公司第四屆董事會。
5、會議主持人：公司董事長周璐女士無法出席現場會議，經公司全體董事推舉，由董事趙聰先生主持會議。
6、本次股東大會會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的規定。
（二）會議出席情況
1、出席會議的總體情況
參加本次會議的股東及股東授權委託代表總計10人，代表股份111,888,580股，佔公司股份總數的39.9240%。其中，出席本次股東大會表決的中小投資者（中小投資者指除單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東、公司董事、監事、高級管理人員以外的其他股東）4人，代表股份751,400股，佔公司股份總數的0.2681%。
2、現場出席會議情況
出席現場會議的股東及股東授權委託代表7人，代表股份111,145,680股，佔公司股份總數的39.6589%。
3、網絡投票情況
通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統進行網絡投票的股東共計3人，代表股份742,900股，佔公司股份總數的0.2651%。
4、受新冠肺炎疫情影響，公司部分董事、監事及董事會秘書、公司聘請的見證律師通過現場或視頻方式出席了本次會議，部分高級管理人員通過現場或視頻方式列席了本次會議。
二、議案審議表決情況
本次股東大會採用現場表決與網絡投票相結合的表決方式。
本次會議審議的議案及具體表決情況如下：
審議通過了《關於債權轉讓暨關聯交易的議案》。
表決情況：同意22,184,234股，佔出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.8955%；反對0股，佔出席本次股東大會有效表決權股份總數0%；棄權23,200股，佔出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.1045%。
其中，中小投資者的表決情況：同意728,200股，佔出席本次股東大會中小股東所持有效表決權股份總數的96.9124%；反對0股，佔出席本次股東大會中小股東所持有效表決權股份總數的0%；棄權23,200股，佔出席本次股東大會中小股東所持有效表決權股份總數的3.0876%。
關聯股東中植融雲（北京）企業管理有限公司（含魏連速委託的表決權）、中植產業投資有限公司、張家港保稅區豐瑞嘉華企業管理有限公司對本議案迴避表決。
表決結果：該議案獲得有效表決權股份總數的2/3以上通過。
三、律師出具的法律意見
北京市中倫律師事務所委派律師對本次會議進行了現場見證並出具了法律意見書，認為：公司本次臨時股東大會召集和召開程序、出席會議人員和召集人的資格、會議表決程序均符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、法規、規範性文件及《公司章程》的相關規定，表決結果合法、有效。
四、備查文件
（一）《深圳市宇順電子股份有限公司2020年第二次臨時股東大會決議》；
（二）《北京市中倫律師事務所關於深圳市宇順電子股份有限公司2020年第二次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告。
深圳市宇順電子股份有限公司
董事會
二〇二〇年四月十八日
證券代碼：002289證券簡稱：*ST宇順公告編號：2020-014
深圳市宇順電子股份有限公司
關於債權轉讓暨關聯交易完成的公告
為儘快回收應收款項、提高資金使用效率、改善公司財務狀況，深圳市宇順電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2020年4月1日召開了第四屆董事會第三十八次會議和第四屆監事會第二十七次會議，審議通過了《關於債權轉讓暨關聯交易的議案》，同意公司將應收款項人民幣190,618,522.75元債權轉讓給公司關聯方張家港保稅區豐瑞嘉華企業管理有限公司（以下簡稱“豐瑞嘉華”），詳情請參見公司於2020年4月2日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《第四屆董事會第三十八次會議決議公告》（公告編號：2020-008）、《第四屆監事會第二十七次會議決議公告》（公告編號：2020-009）、《關於債權轉讓暨關聯交易的公告》（公告編號：2020-010）。
2020年4月17日，公司召開了2020年第二次臨時股東大會，審議通過了《關於債權轉讓暨關聯交易的議案》，公司與豐瑞嘉華及其他相關方天津經緯輝開光電股份有限公司、長沙市宇順顯示技術有限公司（以下簡稱“長沙顯示”）簽署的《應收款項轉讓協議》（以下簡稱“《轉讓協議》”）已生效。
按照《轉讓協議》中的約定，本協議項下的轉讓標的為截止交割日2020年4月17日，轉讓方基於《股權轉讓協議》及相關債權合同所擁有的標的應收款項人民幣190,618,522.75元及應收款項對應合同的其他權利及義務，轉讓對價為人民幣190,618,522.75元，應於協議生效等前提條件滿足之日起10個工作日內一次性付清。豐瑞嘉華於2020年4月17日向公司支付了全部對價人民幣190,618,522.75元，公司於2020年4月17日收到了上述轉讓款。本次債權轉讓暨關聯交易已完成。
公司基於謹慎性原則，將長沙顯示佔用公司資金認定為關聯方非經營性資金佔用，詳情請參見公司於2019年9月28日在巨潮資訊網上披露的《深圳市宇順電子股份有限公司關於對深圳證券交易所重組問詢函回覆的公告》（公告編號：2019-079）及《深圳市宇順電子股份有限公司重大資產出售暨關聯交易報告書（草案）（修訂稿）》。截至2020年4月17日，前述長沙顯示佔用公司資金已由豐瑞嘉華根據《轉讓協議》的約定向公司支付完畢，關聯方佔用公司資金問題已解決。
本文源自中國證券報
