證券代碼：603222 證券簡稱：濟民製藥 公告編號：2020-016
濟民健康管理股份有限公司
第四屆監事會第四次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監事會會議召開情況
濟民健康管理股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第四次會議於2020年4月28日以現場表決結合通訊表決的方式召開。會議通知於2020年4月18日通過電話、郵件及書面形式發出，本次會議應出席監事3名，實際出席監事3名。會議的召集，召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法有效。
二、監事會會議審議情況
經出席會議的監事討論及表決，一致通過以下決議：
1、以3票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了《公司2019年度監事會工作報告》。
本議案提交公司2019年度股東大會審議。
2、以3票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了《關於公司2019年度財務決算的議案》。
本議案提交公司2019年度股東大會審議。
3、以3票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了《關於公司2019年度利潤分配的預案》。經天健會計師事務所（特殊普通合夥）審計，2019年度歸屬於母公司所有者的淨利潤為6,919.87萬元，本年度母公司實現的淨利潤為4,759.25萬元，提取10%法定盈餘公積，計人民幣475.93萬元後，加上期初未分配利潤為13,157.38萬元，減去本年度實際分配股利672萬元，本年度可供股東分配的利潤為16,768.71萬元；截至2019年12月31日，公司所有者的資本公積金為19,973.96萬元。
本年利潤分配預案為：以股權登記日為基數32,000萬股，每10股派發紅利0.48元人民幣（含稅），佔2019年歸屬於母公司所有者的淨利潤約22.20%。上述分配方案實際分配股息1,536萬元人民幣，剩餘未分配利潤留待以後年度分配。
本議案需提交公司2019年度股東大會審議。
4、以3票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了《關於公司2019年年度報告全文及摘要的議案》。
監事會認為：
（1）公司2019年年度報告的編制程序和審議程序符合國家的法律、法規；符合公司章程和公司內部的有關管理制度；
（2）公司2019年年度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的有關制度規定，報告中所包含的信息客觀地反映了公司報告期間的經營管理和財務狀況等實際情況；
（3）監事會沒有發現參與2019年年度報告編制和審議人員有違反保密規定 的行為和情況。
內容詳見公司指定信息披露媒體和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）同日公告的2019年年度報告全文及摘要。
本議案需提交公司2019年度股東大會審議。
5、以3票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了《關於續聘2020年度審計機構並支付其2019年度審計報酬的議案》。
內容詳見公司指定信息披露媒體和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）同日公告的《關於續聘會計師事務所的公告》。
本議案需提交公司2019年度股東大會審議。
6、以3票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了《關於確認公司監事2019 年度薪酬的議案》。
監事會同意2019年支付監事（不包括外部監事）稅前薪酬共計23.83萬元，具體金額已在公司2019年年度報告中披露。
本議案需提交公司2019年度股東大會審議。
7、以3票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了《關於公司2019年度內部控制評價報告的議案》。
公司內部控制設計合理完整，執行有效，能夠合理地保證內部控制目標的達 成，監事會一致認為：公司內部控制設計合理完整，執行有效，能夠合理地保證 內部控制目標的達成，公司內部控制評估報告符合《企業內部控制基本規範》等 法律法規的要求，全面地反映了公司內部控制的實際情況，並對該等報告無異議。
8、以3票通過，0票棄權，0票反對，審議通過了《關於公司計提資產減值 準備的議案》。
內容詳見公司指定信息披露媒體和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）同日公告的《關於公司計提資產減值準備的公告》。
本議案提交公司2019年度股東大會審議。
9、以3票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了《關於公司前次募集資金使用情況報告的議案》。
內容詳見公司指定信息披露媒體和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）同日公告的《公司前次募集資金使用情況的報告》。
本議案需提交公司2019年度股東大會審議。
10、以3票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了《關於公司2020年第一季度報告全文及正文的議案》。
內容詳見公司指定信息披露媒體和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）同日公告的2020年第一季度報告全文及正文。
特此公告。
濟民健康管理股份有限公司
董事會
二〇二〇年四月三十日
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