證券代碼：600368證券簡稱：五洲交通公告編號：2020-019
廣西五洲交通股份有限公司
2020年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(二)股東大會召開的地點：廣西南寧市民族大道115-1號現代國際大廈28樓公司第二會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次大會採取現場投票和網絡投票相結合的方式進行表決。出席會議的股東及股東代理人共18人，持有（代表）股份581,668,307股，佔截止出席股東大會的股權登記日（2020年4月8日）公司總股份1,125,632,068股的51.6748%。其中：出席現場會議的股東代理人3人,代表股份569,431,829股，佔出席本次會議的股權登記日（2020年4月8日）公司總股份1,125,632,068股的50.5877%；通過網絡投票的股東15人，持有（代表）股份12,236,478股，佔截止出席股東大會的股權登記日（2020年4月8日）公司總股份1,125,632,068股的1.0871%。國浩律師（南寧）事務所黃夏、張鹹文律師出席會議進行見證。會議由公司董事會召集，周異助董事長主持,符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。公司12名董事、5名監事列席了會議。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事12人，出席12人；
2、公司在任監事6人，出席5人，餘丕團監事因其他公務不能出席本次大會，特此請假；
3、董事會秘書黃英強先生出席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：公司全資子公司廣西岑羅高速公路有限責任公司會計估計變更的議案
審議結果：通過
表決情況：
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同意全資子公司廣西岑羅高速公路有限責任公司會計估計變更。
2、議案名稱：公司為全資子公司廣西五洲金橋農產品有限公司向廣西交通投資集團財務有限責任公司融資2.6億元提供擔保暨關聯交易的議案
同意為全資子公司廣西五洲金橋農產品有限公司向廣西交通投資集團財務有限責任公司融資2.6億元提供擔保，擔保方式為連帶責任保證，並授權公司經營班子辦理相關簽訂合同事宜。
關聯股東廣西交通投資集團有限公司已迴避表決。
3、議案名稱：公司修訂《公司章程》的議案
同意修訂《公司章程》中高級管理人員相關規定、公司對外擔保事項的相關規定。
4、議案名稱：公司關於會計政策變更的議案
同意公司按國家財政部政策規定進行公司會計政策變更。
5、議案名稱：公司修訂《董事監事工作補貼管理辦法》的議案
同意公司修訂《董事監事工作補貼管理辦法》
6、議案名稱：公司掛牌轉讓廣西洲祺投資有限公司100%股權的議案
同意公司公開掛牌轉讓全資子公司廣西洲祺投資有限公司100%股權，授權公司管理層全權負責按照相關規定及《廣西壯族自治區企業國有資產交易監督管理辦法》實施公開掛牌轉讓相關的各項事宜。
7、議案名稱：公司掛牌轉讓欽州欽廉林業投資有限公司100%股權的議案
同意公司公開掛牌轉讓全資子公司欽州欽廉林業投資有限公司100%股權，授權公司管理層全權負責按照相關規定及《廣西壯族自治區企業國有資產交易監督管理辦法》實施公開掛牌轉讓相關的各項事宜。
(二)累積投票議案表決情況
1、關於選舉監事的議案
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（三）涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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（四）關於議案表決的有關情況說明
無
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：國浩律師（南寧）事務所
律師：張鹹文、黃夏
2、律師見證結論意見：
公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的規定，召集人和出席會議人員的資格、表決程序和表決結果合法有效。《國浩律師（南寧）事務所關於廣西五洲交通股份有限公司2020年第一次臨時股東大會的法律意見書》，詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
四、備查文件目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經見證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書；
3、上海證券交易所要求的其他文件。
廣西五洲交通股份有限公司
2020年4月16日
證券代碼：600368證券簡稱：五洲交通公告編號：臨2020-020
廣西五洲交通股份有限公司
第九屆監事會第九次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
廣西五洲交通股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆監事會第九次會議(臨時)於2020年4月15日（星期三）下午以通訊表決的方式召開。會議通知及會議材料於2020年4月8日以電子郵件的方式發出。會議應參加表決監事6人，實際參加表決監事6人,分別是侯嶽屏、劉仁超、楊春燕、謝沛錡、林明、侯紅英。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。
會議審議通過以下議案並作出決議：
1.關於公司選舉第九屆監事會副主席的議案
因工作變動原因，原公司第九屆監事會副主席餘丕團先生辭去其所擔任的職務。現選舉劉仁超先生為公司第九屆監事會副主席。
任期從2020年4月15日起至第九屆監事會屆滿之日止。
表決結果為：贊成6票，反對0票，棄權0票。
特此公告
廣西五洲交通股份有限公司監事會
2020年4月16日
本文源自中國證券報
