證券代碼：601619 證券簡稱：嘉澤新能 公告編號：2020-028
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
寧夏嘉澤新能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）二屆十三次董事會於2020年4月24日以現場和通訊表決相結合的方式召開。公司於2020年4月14日以電子郵件等方式向董事、監事、高管發出董事會會議通知；本次會議應到董事9人，實到董事9人（其中董事陳波、張平、莊粵珉、張立國，獨立董事秦海巖、鄭曉東、陳進進以通訊方式參會）。會議由董事長陳波先生主持。公司監事和高管列席了本次董事會。本次董事會符合《公司法》及《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
會議審議通過了以下議案：
（一）《公司2020年第一季度報告全文及正文》；
公司董事會審議通過了公司2020年第一季度報告全文及正文。
具體內容詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/）及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》同日披露的公司2020年第一季度報告全文及正文。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
（二）《關於投資建設風電項目的議案》。
公司董事會同意投資建設寧河鎮18MW分散式風力發電項目。該項目投資概算為14,835.45萬元人民幣，項目承建單位為公司二級全資子公司天津陸風新能源科技有限公司，投資金額由項目承建單位籌集並按項目實施進度分批投入。
具體內容詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/）及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》同日披露的《寧夏嘉澤新能源股份有限公司投資建設風電項目公告》。
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
以上議案中第二項議案需股東大會審議批准。
特此公告。
寧夏嘉澤新能源股份有限公司
董 事 會
二○二○年四月二十五日
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