證券代碼：000815 證券簡稱：美利雲 公告編號：2020—015
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
中冶美利雲產業投資股份有限公司(以下簡稱“公司”) 第八屆董事會第五次會議於2020年4月22日以通訊表決的方式召開。本次董事會會議通知及相關資料已於2020年4月13日以郵件方式送達各位董事。本次會議應參與表決董事9人，實際參與表決董事9人，會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規定。本次會議審議並通過了如下事項：
一、中冶美利雲產業投資股份有限公司2019年度報告全文及摘要
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
此議案尚需提交公司2019年度股東大會審議。
二、中冶美利雲產業投資股份有限公司2019年度董事會工作報告
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
公司獨立董事分別向董事會提交了《獨立董事2019年度述職報告》，並將在公司2019年度股東大會上述職。
此議案尚需提交公司2019年度股東大會審議。
三、中冶美利雲產業投資股份有限公司2019年度總經理工作報告
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
四、中冶美利雲產業投資股份有限公司2019年度財務工作報告
五、中冶美利雲產業投資股份有限公司2019年度利潤分配及公積金轉增股本預案
經立信會計師事務所（特殊普通合夥）審計，2019年度公司歸屬於上市公司股東的淨利潤50,936,171.01元，加上以前年度未分配利潤-688,755,158.72元,截止2019年12月31日公司未分配利潤為 -637,818,987.71元，故公司2019年度擬不進行利潤分配也不進行公積金轉增股本。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
此預案尚需提交公司2019年度股東大會審議。
本議案獨立董事發表了獨立意見。
六、中冶美利雲產業投資股份有限公司2020年度日常關聯交易預計的議案
公司參照2019年全年實際發生的同類日常關聯交易的金額，對公司2020年全年的關聯交易金額進行了合理預計。具體內容詳見《中冶美利雲產業投資股份有限公司2020年度日常關聯交易預計公告》(公告編號:2020-017)。
表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權。
關聯董事劉雨露先生、任林先生、吳登峰先生進行了迴避表決。
此議案尚需提交公司2019年度股東大會審議，關聯股東北京興誠旺實業有限公司、中冶紙業集團有限公司及其一致行動人將回避表決。
本議案獨立董事發表了事前認可和獨立意見。
七、中冶美利雲產業投資股份有限公司2019年度內部控制評價報告
具體內容詳見《中冶美利雲產業投資股份有限公司2019年度內部控制評價報告》(公告編號:2020-026)。
八、中冶美利雲產業投資股份有限公司董事會關於2019年度公司募集資金存放與使用情況專項報告的議案
具體內容詳見《公司董事會關於2019年度公司募集資金存放與使用情況專項報告》(公告編號：2020-019)。
九、中冶美利雲產業投資股份有限公司2019年度社會責任報告
具體內容詳見《中冶美利雲產業投資股份有限公司2019年度社會責任報告》(公告編號：2020-027)。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
十、關於聘請立信會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司2020年度財務審計機構的議案
公司2019年度聘請的財務審計機構立信會計師事務所（特殊普通合夥）聘期已滿，公司擬續聘立信會計師事務所（特殊普通合夥）擔任公司2020年度財務審計機構，相關審計費用授權公司經理層根據其服務質量及相關市場價格確定。具體內容詳見《關於續聘2020年度會計師事務所的公告》(公告編號：2020-028)。
本議案獨立董事發表了同意的獨立意見。
十一、關於聘請立信會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司2020年度內控審計機構的議案
公司2019年度聘請的內控審計機構立信會計師事務所（特殊普通合夥）聘期已滿，公司擬續聘立信會計師事務所（特殊普通合夥）擔任公司2020年度內控審計機構，相關審計費用授權公司經理層根據其服務質量及相關市場價格確定。具體內容詳見《關於續聘2020年度會計師事務所的公告》(公告編號：2020-028)。
十二、關於申請2020年度銀行綜合授信額度的議案
根據2020年度生產經營需要，公司擬以信用保證的方式向商業銀行申請額度總計不超過5.29億元的綜合授信,用於補充公司及控股子公司的營運資金需求。授信期限為1年。
上述申請的綜合授信額度（最終以銀行實際審批的授信額度為準）不等於公司的融資金額，具體融資金額將視公司運營資金的實際需求確定。董事會授權公司法定代表人或法定代表人指定的授權代理人在上述授信額度內代表公司辦理相關手續，並簽署上述授信額度內的一切與授信有關的合同、協議、憑證等各項法律文件。
十三、關於註銷部分募集資金專項賬戶的議案
為加強募集資金賬戶管理，公司控股子公司寧夏譽成雲創數據投資有限公司（以下簡稱“譽成雲創”）擬對民泰商業銀行股份有限公司溫嶺太平小微企業專營支行（賬號：583525310200015）和寧夏中寧青銀村鎮銀行股份有限公司（賬號：9550284000000001340）開立的募集資金專項賬戶辦理註銷手續。譽成雲創的其他募集資金專戶仍正常使用。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
十四、關於增加募集資金專項賬戶的議案
為滿足公司控股子公司寧夏譽成雲創數據投資有限公司（以下簡稱“譽成雲創”）未來業務發展需要，建立更加廣泛的銀企合作關係，譽成雲創擬在平安銀行股份有限公司北京分行和華夏銀行股份有限公司銀川分行增加開立募集資金專戶。詳情請見《中冶美利雲產業投資股份有限公司關於增加募集資金專項賬戶的公告》（公告編號：2020-024）。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
十五、關於會計政策變更的議案
公司依照財政部的有關規定和要求，進行了相應的會計政策變更，具體內容詳見《中冶美利雲產業投資股份有限公司關於會計政策變更的公告》(公告編號：2020-025)
十六、關於召開中冶美利雲產業投資股份有限公司2019年度股東大會的議案
具體內容詳見《中冶美利雲產業投資股份有限公司2019年度股東大會通知》(公告編號:2020-018）。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
中冶美利雲產業投資股份有限公司董事會
2020年4月24日
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