證券代碼：601229 證券簡稱：上海銀行 公告編號：臨2020-012
優先股代碼：360029 優先股簡稱：上銀優1
上海銀行股份有限公司（以下簡稱“本公司”）董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
本公司董事會五屆十七次臨時會議於2020年4月9日以通訊表決方式召開，會議通知已於2020年4月2日以電子郵件方式發出。本次會議應參加表決董事18人，實際參加表決董事18人。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》《上海銀行股份有限公司章程》《上海銀行股份有限公司董事會議事規則》的規定。
會議經審議並投票表決，通過以下議案：
一、關於修訂《上海銀行股份有限公司風險偏好陳述書》的議案
表決情況：同意18票，反對0票，棄權0票。
二、關於上海銀行股份有限公司2020年度市場風險限額方案的議案
表決情況：同意18票，反對0票，棄權0票。
三、關於上海銀行股份有限公司2020年度流動性風險限額方案的議案
表決情況：同意18票，反對0票，棄權0票。
四、關於上海銀行股份有限公司2020年度國別風險限額方案的議案
表決情況：同意18票，反對0票，棄權0票。
五、關於2019年度內部資本充足評估報告的議案
表決情況：同意18票，反對0票，棄權0票。
六、關於制訂《上海銀行市場風險壓力測試方案》的議案
表決情況：同意18票，反對0票，棄權0票。
七、上海銀行2019年度合規風險管理自我評估報告
表決情況：同意18票，反對0票，棄權0票。
八、上海銀行消費者權益保護2019年度工作總結和2020年度工作計劃
表決情況：同意18票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
上海銀行股份有限公司
董事會
2020年4月10日
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