證券代碼：002557 證券簡稱：洽洽食品 公告編號：2020-021
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洽洽食品股份有限公司（以下簡稱 “公司”）於2020年4月8日召開第四屆董事會第二十七次會議和第四屆監事會第二十二次會議，審議通過了《關於續聘2020年審計機構的議案》，擬繼續聘請容誠會計師事務所（特殊普通合夥）（以下簡稱“容誠”或“容誠會計所”）為公司2020年度審計機構，負責公司2020年年度審計工作。現將相關情況公告如下：
一、聘請審計機構的情況說明
容誠會計師事務所（特殊普通合夥）（即更名前的華普天健會計師事務所（特殊普通合夥））具備從事證券、期貨相關業務資格，具有豐富的上市公司審計工作經驗，已連續多年為公司提供審計服務。在過去的審計服務工作中，容誠嚴格遵循相關法律、法規和政策，遵照獨立、客觀、公正的執業準則，勤勉盡責，較好地完成了公司各項審計工作，其出具的各項報告能夠客觀、公正、公允地反映公司財務情況和經營結果，切實履行了審計機構職責，從專業角度切實維護了公司及股東的合法權益。為保持審計的連續性和穩定性，經公司董事會審計委員會提議，擬繼續聘請容誠為公司2020年度審計機構，負責公司2020年年度審計工作。本事項尚需提交公司股東大會審議，公司董事會提請公司股東大會授權公司管理層根據公司2020年度的具體審計要求和審計範圍與容誠協商確定相關的審計費用。
二、擬聘請審計機構基本情況介紹
（一）基本信息
1、事務所名稱：容誠會計師事務所（特殊普通合夥），由原華普天健會計師事務所（特殊普通合夥）更名而來；
2、統一社會信用代碼：911101020854927874；
3、類型：特殊普通合夥企業；
4、主要經營場所：北京市西城區阜成門外大街22號1幢外經貿大廈901-22至901-26；
5、執行事務合夥人：肖厚發；
6、成立日期：初始成立於 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改製為特殊普通合夥企業；
7、合夥期限：2013年12月10日至長期；
8、經營範圍：審查企業會計報表、出具審計報告；驗證企業資本，出具驗資報告；辦理企業合併、分立、清算事宜中的審計業務,出具有關報告;基本建設年度財務決算審計；代理記賬;會計諮詢、稅務諮詢、管理諮詢、會計培訓；法律、法規規定的其他業務。(企業依法自主選擇經營項目,開展經營活動；依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)
9、資質情況：容誠會計師事務所（特殊普通合夥）具有會計師事務所執業證書以及證券、期貨業務資格，能夠獨立對上市公司財務狀況進行審計，滿足上市公司財務審計工作的要求。
該所已建立了較為完善的質量控制體系，從未受到任何刑事處罰、行政處罰，具有較強的投資者保護能力。
本次審計業務主要由容誠會計師事務所（特殊普通合夥）安徽分所承辦。容誠會計師事務所（特殊普通合夥）安徽分所由華普天健會計師事務所（特殊普通合夥）安徽分所更名而來，初始成立於 2008 年 12 月 25 日，註冊地址為合肥市壽春路 25 號，執業人員具有多年從事證券服務業務的經驗。
（二）人員信息
截至 2019 年 12 月 31 日，容誠會計所共有員工3,051 人。其中，合夥人106 人，首席合夥人肖厚發；註冊會計師860人，共有2,853人從事過證券服務業務。
項目合夥人/擬簽字會計師：方長順，中國註冊會計師，註冊稅務師，自 1993年 10月一直從事審計工作，曾為安徽金種子酒業股份有限公司（600199）、安徽皖維高新股份有限公司（600063）、銅陵精達特種電磁線股份有限公司（600577）、華菱星馬汽車（集團）股份有限公司（600375）、安徽山河藥用輔料股份有限公司（300452）等十餘家上市公司提供證券服務業務，無兼職。
擬簽字會計師：寧雲，中國註冊會計師，自2000年一直從事審計工作，曾為深圳美芝裝飾設計工程股份有限公司 (002856)、浙江大豐實業股份有限公司(603081)、安徽水利開發股份有限公司（600502）、洽洽食品股份有限公司（002557）、江蘇三六五網絡股份有限公司（300295）、安徽山河藥用輔料股份有限公司（300452）、安徽金種子酒業股份有限公司（600199）、皖維高新材料股份有限公司（600063）等十餘家上市公司提供證券服務業務，無兼職。
擬簽字會計師：宋世林，中國註冊會計師，自2012年7月起一直從事審計工作，曾為洽洽食品股份有限公司（002557）、安徽峆一藥業股份有限公司(430478)等上市公司、新三板掛牌企業提供財務報表審計等各項證券服務業務，無兼職。
（三）業務信息
容誠會計所 2018 年度總收入共計 69,904.03 萬元，其中，審計業務收入66,404.48 萬元，證券業務收入 38,467.12 萬元；2018 年為 1,338 家公司提供審計服務，包括為 110 家 A 股上市公司提供年報審計服務；對於本公司所在行業，該所及審計人員擁有豐富的審計業務經驗。
（四）執業信息
容誠會計所及從業人員不存在違反《中國註冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。
項目合夥人、擬簽字註冊會計師均為從業經歷豐富、具有相應資質並長期從事證券服務業務的專業人士，具備相應專業勝任能力。
（五）誠信記錄
近3年內，原華普天健會計師事務所共收到 1 份行政監管措施（警示函），即2017年10月25日，收到中國證券監督管理委員會安徽監管局行政監管措施決定書【2017】28號。除此之外，該所及簽字註冊會計師未受到任何刑事處罰、行政處罰、行政監管措施和自律監管措施。
三、關於聘請審計機構履行的程序
1、審計委員會履職情況
公司董事會審計委員會對容誠會計師事務所（特殊普通合夥）進行了審查，認為容誠2019年為公司提供審計服務表現了良好的職業操守和執業水平，且具備執行證券、期貨相關業務資格，具備從事財務審計、內部控制審計的資質和能力，與公司股東以及公司關聯人無關聯關係，不會影響在公司事務上的獨立性，滿足公司審計工作要求，具備投資者保護能力。為保證審計工作的連續性，公司審計委員會同意續聘容誠為公司2020年度審計機構，並同意將該事項提請公司第四屆董事會第二十七次會議審議。
2、獨立董事的事前認可意見和獨立意見
（1）獨立董事事前認可意見
經審查，我們認為容誠會計師事務所（特殊普通合夥）（即更名前的華普天健會計師事務所（特殊普通合夥），為公司2019年續聘的審計機構）在擔任公司2019年度審計機構期間嚴格遵循《中國註冊會計師獨立審計準則》 等有關財務審計的法律、法規和相關政策，勤勉盡責，遵照獨立、客觀、公正的執業準則，較好地履行了雙方所約定的責任和義務，因此，同意繼續聘任容誠會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度財務報告的審計機構。同意將該議案提交給公司第四屆董事會第二十七次會議審議，並提請董事會將議案提交股東大會審議。
（2）獨立董事的獨立意見
經核查，我們認為容誠會計師事務所（特殊普通合夥）具有執行證券、期貨相關業務的審計資格，具備為上市公司提供審計服務的豐富經驗與能力。容誠會計師事務所（特殊普通合夥）已連續多年為公司提供審計服務，在為公司提供審計服務的工作中，恪盡職守，公正的執業準則，較好地完成了審計工作。出具的審計報告能夠公正、真實地反映公司的財務狀況和經營成果。為保持審計工作的連續性，同意公司關於聘任容誠會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度審計機構的議案。關於繼續聘任其為公司2020年度審計機構的決策程序符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等有關規定，沒有損害公司和中小股東利益。
3、表決情況及審議程序
公司於2020年4月8日召開第四屆董事會第二十七次會議和第四屆監事會第二十二次會議，審議通過了《關於續聘2020年審計機構的議案》，同意繼續聘請容誠會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度審計機構，負責公司2020年年度審計工作，並提請股東大會授權公司董事會根據審計工作量與容誠會計師事務所（特殊普通合夥）協商審計費用並簽訂《審計業務約定書》。公司獨立董事就本次聘請審計機構進行了事前認可，並發表獨立意見。
本次續聘會計師事務所事宜尚需提交公司股東大會審議，並自公司股東大會審議通過後生效。
四、備查文件
1、第四屆董事會第二十七次會議決議；
2、第四屆監事會第二十二次會議決議；
3、獨立董事關於第四屆董事會第二十七次會議相關事項的獨立意見；
4、公司第四屆董事會審計委員會會議決議；
5、容誠會計師事務所（特殊普通合夥）相關資質文件。
特此公告。
洽洽食品股份有限公司
董事會
二二年四月八日
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