證券代碼：601010 證券簡稱：文峰股份 編號：臨2020-014
文峰大世界連鎖發展股份有限公司
2020年度日常關聯交易預計公告
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 本日常關聯交易預計事項不需要提交股東大會審議
● 本日常關聯交易預計事項不會導致公司對關聯方形成依賴
● 需要提請投資者注意的其他事項：無
一、日常關聯交易基本情況
（一）日常關聯交易履行的審議程序
2020年4月13日，公司第五屆董事會第十八次會議審議了《關於2020年度日常關聯交易預計的議案》，關聯董事陳松林、賈雲博、閔振宇、王鉞、孫一寧、張益君迴避表決，非關聯董事（獨立董事）以3票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了該議案。
公司獨立董事已對《關於2020年度公司日常關聯交易預計的議案》進行了事前認可和審議，並發表了獨立意見：公司日常關聯交易均基於公司實際經營活動而產生，屬於正常的商業行為，對公司財務狀況、經營成果不構成重大影響，公司的主要業務不會因此等關聯交易而對關聯人形成依賴。日常關聯交易協議的內容合規，並以市場價格及政府指導價作為定價原則，合理、公允。關聯董事迴避了對此議案的表決，決策程序符合相關法律法規和公司章程的規定，沒有損害公司及全體股東的利益。我們同意該議案。
公司 2020年度日常關聯交易預計金額在董事會決策權限內，經董事會審議通過即可實施，無需提交股東大會審議。
（二）2019年度日常關聯交易的預計和執行情況
1、2019年度日常關聯交易的預計和執行情況
■
注①：聯銷是一種零售商與供應商合作經營的方式，即供應商提供約定品牌商品在零售商門店指定區域設立專櫃，由零售商與供應商共同負責銷售，在實現銷售後零售商從銷售收入中按約定的比率進行扣點或按照一定利潤保底分成的一種經營模式。
聯銷與經銷是公司百貨業態的主要銷售模式，2019年度聯銷方式實現的銷售收入佔銷售收入的94.63%。聯銷的特點是零售商不負責待銷售商品的庫存和進貨，而由供應商自行組織負責；該等待銷售商品在實現銷售之前不計入零售商的存貨之內，零售商不承擔其相關風險；待實現銷售後，零售商才確認銷售收入以及確認銷售成本。
2019年度，公司與關聯方上海水明樓珠寶有限公司黃金、珠寶等聯銷實際發生額為3486.30萬元，佔公司主營業務成本的0.74%。
（三）2019年度日常關聯交易預計
■
二、主要關聯方介紹
（一）關聯方基本情況：
公司名稱：上海水明樓珠寶有限公司（以下簡稱“水明樓珠寶”）
註冊資本：2,000萬元人民幣
法定代表人：曹健
經濟性質：有限責任公司（國內合資）
註冊地址：上海市平順路600號3樓325室
統一社會信用代碼：913101065665858452
經營範圍：珠寶首飾、工藝禮品、鐘錶、眼鏡（除隱形眼鏡及護理液的批發）、日用百貨的銷售，商務信息諮詢，珠寶設計。[依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營]
成立日期：2010年12月28日
營業期限：2010年12月28日至2030年12月27日
（二）關聯關係（截至本報告出具日）
■
三、關聯交易主要內容和定價政策：
1、公司的全資子公司南通文峰商貿採購批發有限公司、上海文峰商貿有限責任公司均與水明樓珠寶（供應商）簽訂了《聯銷合同書》，相關合同按不同門店、不同品類、不同扣率分別簽訂。
合同主要內容：
（1）公司及下屬子公司如皋文峰大世界有限公司、海門文峰大世界有限公司、啟東文峰大世界有限公司、通州文峰大世界有限公司等提供經營區域，專門銷售水明樓珠寶提供的商品，商品所有權屬水明樓珠寶。所售商品均為經工商行政管理部門登記的，並獲得經營範圍內的商品。
（2）商品在不同門店的扣率或抽出標準是根據門店當地的經濟發展水平、消費水平及當地門店的市場地位不同有所差異，但與各門店與同類商品供應商簽訂的合同條款標準一致。公司及下屬子公司每月按商品銷售收入提成比例（按合同約定的扣率）作為公司的商品銷售利潤，銷售扣率按公司扣率標準執行，跟公司與同類商品供應商簽訂的銷售扣率一致。黃、鉑金類扣率區間為7%-13%；珠寶、k金類扣率區間為14%-29%。
2、因公司是零售行業，所以會與江蘇文峰集團有限公司等關聯方發生零星商品銷售交易，交易價格是按公司門店的門市價或標價執行，對於大額採購按公司統一的團購標準給予折扣。該等交易佔公司銷售比例很小。
3、全資子公司南通文景置業有限公司將南通市虹橋路1號文峰國際6號樓19層1462平方米出租給關聯方江蘇文峰汽車連鎖發展有限公司做辦公用房，期限為2017年8月1日至2019年7月31日。2019年續簽合同，租賃期3年，自2019年8月1日至2022年7月31日。
4、2019年2月，公司與南通市文峰飯店有限公司簽訂房屋租賃合同，公司租用南通市青年中路59號文峰飯店路口面積4900平方米的樓房做辦公大樓，租期10年，自2019年2月18日至2029年2月17日，其中免租期6個月。
四、該等關聯交易的目的以及對公司的影響
該等交易系公司日常經營行為，對公司持續經營能力、盈利能力及資產獨立性等無不利影響，公司不會對該等日常關聯交易產生依賴，不存在損害公司及其股東特別是中、小股東利益的情形。
五、備查文件
1、公司第五屆董事會第十八次會議決議
2、獨立董事對公司2020年度日常關聯交易預計議案的獨立意見
特此公告。
文峰大世界連鎖發展股份有限公司董事會
2020年4月15日
閱讀更多 證券日報 的文章
