證券代碼：300506 證券簡稱：名家匯 公告編號：2020-029
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況?
深圳市名家匯科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十四次會議通知於2020年4月2日以電子郵件及其他通訊方式送達了全體董事，會議於2020年4月7日在公司以通訊表決的方式召開，會議應參與表決董事9人，實際參與表決董事9人。本次會議由董事長程宗玉先生主持。本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》等法律、法規及《公司章程》的有關規定。
二、董事會會議審議情況?
審議通過了《關於向銀行申請授信額度的議案》。
經審議，董事會同意公司向珠海華潤銀行股份有限公司深圳分行申請不超過15,000.00萬元的授信額度，向北京銀行股份有限公司深圳分行申請不超過10,000.00萬元的授信額度。最終授信額度將以實際審批的為準，授信額度不等於公司的融資金額，實際融資金額應在授信額度內以銀行與公司實際發生的融資金額為準。公司董事會授權董事長在上述授信額度內，根據公司的實際資金需求狀況，依照法律法規和公司章程規定的條件和程序具體批准辦理相關銀行綜合授信事宜。本次授信額度及授權期限自董事會審議通過之日起12個月內有效。
具體內容詳見公司同日披露於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關於向銀行申請授信額度的公告》。
表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票。
三、備查文件
《深圳市名家匯科技股份有限公司第三屆董事會第二十四次會議決議》。
特此公告。
深圳市名家匯科技股份有限公司
董事會
2020年4月8日
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