證券代碼：000697 證券簡稱：煉石航空 公告編號：2020-017
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
煉石航空科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第七次會議以通訊表決的方式召開，會議通知及會議資料於2020年3月30日以電子郵件方式送達各位董事、監事及高級管理人員。本次會議表決截止時間為2020年4月3日12時。會議應參加表決的董事7人，實際表決的董事7人。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》等法規的規定。
二、董事會會議審議情況
1、通過了《關於引入戰略投資者並簽署〈戰略合作協議〉的議案》
公司通過本次非公開發行股票擬引入的戰略投資者——成都空港興城投資集團有限公司，為成都市雙流區的國有獨資企業和促進雙流區產業發展的重要國有投資平臺。本次引入戰略投資者將有利於公司藉助國有產業投資平臺獲取資金、技術、管理和渠道等多方面的支持，完善公司股東結構、優化公司治理體系，實現公司與成都航空經濟功能區的戰略共贏。公司與該戰略投資者簽署了附條件生效的《戰略合作協議》，協議對戰略投資者具備的優勢及其與上市公司的協同效應、雙方的合作方式、合作領域、合作目標、合作期限、戰略投資者擬認購股份的數量、定價依據、參與上市公司經營管理的安排、持股期限及未來退出安排、未履行相關義務的違約責任、協議條款生效條件等作出約定。
表決結果：贊成7票，反對0票，棄權0票。
公司獨立董事對本項議案發表了事前認可意見及獨立意見。
上述議案尚需提交公司股東大會審議。
2、通過了《關於提請召開公司2020年第一次臨時股東大會的議案》
全體董事一致同意由公司董事會提請於2020年4月24日以現場投票和網絡投票相結合的表決方式召開公司2020年第一次臨時股東大會，審議本次董事會及第九屆董事會第五次會議尚需提交股東大會審議的相關議案。
《關於召開2020年第一次臨時股東大會的通知》詳見《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn。
表決結果：贊成7票；反對0票；棄權0票。
三、備查文件
公司第九屆董事會第七次會議決議。
特此公告。
煉石航空科技股份有限公司董事會
二○二年四月三日
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