證券代碼：600593 證券簡稱：大連聖亞 公告編號：2020-004
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
大連聖亞旅遊控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會於今日收到公司董事吳遠明先生的辭職報告及獨立董事黨偉先生任期即將屆滿的報告書，根據相關規定，現公告如下：
公司董事吳遠明先生因工作原因申請辭去公司第七屆董事會董事。辭職後，吳遠明先生不在公司擔任任何職務。根據《公司章程》的相關規定，吳遠明先生的辭職報告自送達公司董事會之日起生效。吳遠明先生的辭職不會導致公司董事會人數低於法定最低人數，吳遠明先生不參與公司日常經營管理工作，不在公司辦公及領薪，該事項不會影響公司董事會的正常運作和公司的日常生產經營。公司董事會將依照有關規定履行相關補選程序。
公司獨立董事黨偉先生自2014年4月16日以來，連續擔任公司獨立董事即將屆滿六年，根據中國證監會《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等相關規定，上市公司獨立董事連續任職不能超過六年。黨偉先生在其任期屆滿後不再擔任公司獨立董事及董事會相關專門委員會職務。黨偉先生任期屆滿後將使公司獨立董事人數少於董事會成員人數的三分之一，根據《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》及《公司章程》等有關規定，黨偉先生在公司股東大會選舉新任獨立董事之前，將依照有關法律、法規和《公司章程》的規定，繼續履行公司獨立董事及董事會相關專門委員會職責。公司董事會將按照有關規定履行相關補選程序。
公司及公司董事會對吳遠明先生、黨偉先生在擔任公司董事及獨立董事期間為公司規範運作和健康發展所做出的貢獻表示衷心的感謝。
特此公告。
大連聖亞旅遊控股股份有限公司
董事會
2020年4月3日
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