3月24日清晨，柳州市警方打擊非法買賣企業對公賬戶的“斷鏈”行動打響第一槍，在市內5個城區和柳城縣、鹿寨縣、融水苗族自治縣以及桂林市興安縣、靈川縣，先後抓獲涉嫌買賣企業對公賬戶的犯罪嫌疑人90人，查繳涉案筆記本電腦6臺、POS機10個，以及數量眾多的公司公章、營業執照、銀行卡、U盾。
涉案對公賬戶暗藏黑色產業
今年1月底以來，柳州市反電信網絡詐騙中心（以下簡稱“反詐中心”）在工作中發現，有一批在柳州市銀行開立的企業對公賬戶在異地被用於電信詐騙。相對於個人賬戶，企業對公賬戶的資金流動量更大，流轉資金更為便利，因而受到電信詐騙作案人員的青睞。柳州市副市長、市公安局局長劉海高度重視，指示反詐中心組織開展核查工作，查清每一個涉案賬戶開立、使用情況，深挖、打擊背後的黑色產業鏈條。
反詐中心在柳州銀保監分局協助下，派員到這批賬戶的開戶銀行查詢，發現這些涉案賬戶的開戶人和實際持有人並非同一人，極有可能是開戶人將銀行賬戶售賣給他人使用。經諮詢市場監管部門，偵查人員瞭解到，柳州市為鼓勵經濟發展，對開辦中小企業推出一系列的優惠政策，放寬開辦企業、註冊公司的准入條件，使註冊公司變得較為便捷。偵查人員判斷，犯罪嫌疑人應是指使他人註冊空殼公司，並利用公司名義在銀行開立企業對公賬戶，隨後將賬戶、銀行卡、U盾、法人代表身份證、公司營業執照、公司公章等一併收購，轉賣給從事電信詐騙的人員用於作案。
反詐中心在柳州市公安局相關部門配合下，經過一個多月的細緻摸排，先後查明瞭近百名涉嫌買賣企業對公賬戶的犯罪嫌疑人具體情況。這些人員的行為，涉嫌買賣國家機關公文、證件、印章罪，幫助網絡信息犯罪活動罪、妨礙信用卡管理罪，詐騙罪。因這些買賣賬戶的“同行”互有“業務往來”，抓捕行動稍有不慎便會打草驚蛇，柳州市公安局決定擇機統一收網，行動代號“斷鏈”。
警方集中收網抓獲涉案人員90人
3月24日清晨6時，柳州市公安局分管刑偵工作的仲軍副局長坐鎮反詐中心指揮，刑偵、網安支隊及5個公安分局、3個縣公安局共調集警力600餘人，分為93個抓捕組同時開展抓捕行動。抓捕工作進展順利，至當日下午6時先後在柳州市及桂林市興安縣、靈川縣抓獲犯罪嫌疑人90人，查扣涉案物品一大批。
經初步審訊，落網的人員既有專門從事這一非法行當的“組織者”，也有按業務量提成的“業務員”。他們僱人註冊公司、開立企業對公賬戶，每拿到一個賬戶付給辦理人數百至1千元不等，然後轉手賣給從事電信詐騙的人員。
目前，落網的90人均已被警方採取強制措施，案件還在進一步審理中。警方表示，買賣銀行賬戶的行為不僅擾亂金融秩序，還為各種詐騙行為提供幫助，將持續加大對這類違法犯罪的打擊力度。警方同時也告誡那些有此發財念想的人立即收手，不要為蠅頭小利而觸犯法律。
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