證券簡稱：中糧科技 證券代碼：000930 公告編號：2020-003
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、會議出席情況
中糧生物科技股份有限公司（以下簡稱公司）於2020年3月18日分別以傳真和專人送達的方式向公司全體董事、監事和高級管理人員發出召開公司七屆董事會2020年第一次臨時會議的書面通知。會議於2020年3月23日如期召開。在保障所有董事充分表達意見的情況下，本次董事會採用通訊方式進行表決。本次董事會會議材料同時提交公司監事及高級管理人員審閱。會議應參加表決董事9人，實際參加表決的董事共9人，參加表決的董事有：佟毅先生、李北先生、張德國先生、張昌新先生、喬映賓先生、石碧先生、何鳴元先生、李世輝先生和卓敏女士，符合《公司法》和《公司章程》的相關規定。
二、議案審議情況
1.以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關於修改公司章程部分條款的議案》。
公司限制性股票激勵計劃工作已完成，本次股權激勵共計授予限制性股票18,119,411股，公司總股份增至1,865,763,788股；根據業務發展需要，公司擬增加“75%消毒用酒精生產、銷售”經營範圍，按照《公司法》及工商登記管理相關規定，公司需修改《公司章程》部分條款，具體如下：
（以上經營範圍的表述以工商登記機關的最終核准為準）。
本議案需提交股東大會審議。
2. 以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關於公司2020年度向部分金融機構申請授信、融資事項的議案》。
具體情況詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關於公司2020年度向部分金融機構申請授信、融資事項的公告》
3.以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關於提請召開公司2020年第一次臨時股東大會的議案》。
具體情況詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關於召開公司2020年第一次臨時股東大會的通知》。
三、備查文件
公司七屆董事會2020年第一次臨時會議決議。
特此公告
中糧生物科技股份有限公司董事會
2020年3月24日
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