ST銀億（維權）（000981）於2020年1月14日晚間發佈公告，稱於2020年1月13日收到中國證券監督管理委員會甘肅監管局下發的《行政處罰事先告知書》（[2020]1號）和《行政處罰決定書》（[2020]1號）。公司被查明，隱瞞關聯交易合計達到43.12億元。
隱瞞關聯交易
根據證監會的查明，公司於2018年與關聯方發生7筆關聯交易，合計發生額43.12億元，每筆交易均達到信息披露標準，但銀億股份未及時履行信息披露義務。
未披露的事實如下：一、2018年5月3日、8月18日和8月20日，銀億股份子公司寧波銀億房地產開發有限公司分別與盈日金屬、港通凱邦和卓越聖龍3家公司簽訂《不動產轉讓意向協議》，購買3家公司名下土地及地上建築物，合同金額分別為6億元、3.5億元、17.6億元。二、2017年，銀億股份子公司寧波銀億時代房地產開發有限公司與東方角恆簽訂《總承包分包補充合同》，合同金額3.75億元，約定東方角恆向銀億時代提供勞務，套取中建投信託有限責任公司發放的指定用途的項目貸款。2018年，銀億股份子公司寧波保稅區凱啟精密製造有限公司與聖峰貿易簽訂《購銷合同》，合同金額1.39億元，約定聖峰貿易向凱啟精密提供鋁錠，套取中建投信託有限責任公司發放的指定用途的項目貸款。三、2018年9月，為償還銀億集團所欠2.88億元借款，銀億股份子公司寧波銀億新城置業有限公司將準備出售的商品房過戶至第三方，並確認為銀億新城銷售收入，從而形成銀億股份子公司代關聯方銀億集團償還借款事項。四、2018年6月1日，銀億房產與新世紀大酒店簽訂《股權轉讓意向協議》，購買新世紀大酒店持有的寧波寧興中基置業有限公司72%的股權，合同金額11.52億元，並按照約定支付8億元預付款，新世紀大酒店收到8億元預付款後，通過寧波正邦裝飾工程有限公司、寧波旭邦進出口貿易有限公司等中間環節轉入銀億集團及其關聯方賬戶，由其支配使用。後銀億房產和新世紀大酒店終止股權轉讓協議，銀億集團及其關聯方先向新世紀大酒店轉入8億元，新世紀大酒店後向銀億房產歸還預付款。從而形成銀億房產通過新世紀大酒店向銀億集團提供8億元借款事項。
被罰公告似有蹊蹺
公司發佈的被處罰公告，有悖於常理之處。公司稱是同時收到行政處罰事先告知書與行政處罰決定書，這種情況極為罕見。
所謂《事先告知書》，就是告訴公司即將被罰，並賦予公司進行申辯的權利和時間。一般來說，是先有《事先告知書》，經聽證程序後作出的最終決定才是是《決定書》。也即是說，事先告知書與最終的處罰決定書之間，必然會間隔一段時間，而且這段時間不會太短。而從證監會官網發佈的消息顯示，證監會在今年1月9日就已經下達了行政處罰決定書，意味著行政處罰事先告知書的下達時間只會是在之前。
如果說證監會很早就向公司下發了處罰文件但公司卻在1月13日才收到，那公司目前的經營和運轉狀況就值得推敲。
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