證券代碼：000036 證券簡稱：華聯控股 公告編號：2019-060
華聯控股股份有限公司
第十屆董事會第四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
華聯控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2019年12月13日採用現場與通訊表決相結合方式召開了第十屆董事會第四次會議，會議通知於2019年12月3日以傳真、電子郵件及書面形式發送給各位董事。本次會議參與表決董事應為7人，實際表決董事為7人。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
本次會議以記名投票表決方式審議並通過了如下事項：
一、華聯發展集團有限公司關於變更相關承諾事項的提案。
本提案為關聯事項，關聯董事丁躍、倪蘇俏迴避表決。
本提案的詳細內容同日單獨公告，公告編號為：2019-061。
本提案已獲得公司獨立董事事前認可，獨立董事對本提案的獨立意見詳見同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）刊載的《華聯控股股份有限公司獨立董事關於華聯發展集團有限公司變更相關承諾事項的獨立意見》，公告編號：2019-063。
本提案尚需提交公司2019年第一次臨時股東大會審議通過方可實施，其中，公司控股股東華聯發展集團有限公司在審議本提案時須迴避表決。
表決結果：同意5票、反對0票、棄權0票。
二、華聯控股股份有限公司董事會關於華聯發展集團有限公司變更相關承諾提案的情況說明及意見。
本關聯事項說明，關聯董事丁躍、倪蘇俏迴避表決。
本議案的詳細內容同日單獨公告，公告編號：2019-062。
表決結果：同意5票、反對0票、棄權0票。
三、華聯控股股份有限公司關於召開2019年第一次臨時股東大會的通知。
本議案的詳細內容同日單獨公告，公告編號：2019-064。
表決結果：同意7票、反對0票、棄權0 票。
上述議案詳細內容請查閱公司於2019年12月14日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮網(http//www.cninfo.com.cn)上的公司第十屆董事會第四次會議決議公告及相關公告。
特此公告。
華聯控股股份有限公司董事會
二○一九年十二月十四日
證券代碼：000036 證券簡稱：華聯控股 公告編號：2019-064
華聯控股股份有限公司關於召開
2019年第一次臨時股東大會的通知
華聯控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第四次會議審議通過了《華聯控股股份有限公司關於召開2019年度第一次臨時股東大會的通知》，公司定於2019年12月30日（星期一）下午14：00時起召開2019年第一次臨時股東大會，現將會議有關事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
1．股東大會屆次：2019年第一次臨時股東大會。
2．股東大會的召集人：公司第十屆董事會。
3．會議召開的合法、合規性：本次股東大會召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的相關規定。
4．會議召開的日期、時間：
（1）現場會議召開時間為：2019年12月30日（星期一）下午14：00時起；
（2）網絡投票時間為：通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統進行網絡投票的具體時間為：2019年12月30日（星期一）上午9：30-11：30時，下午13：00-15：00時；通過深交所互聯網投票的具體時間為：2019年12月30日（星期一）上午9：15-下午15：00時的任意時間。
5．會議的召開方式：本次股東大會採用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。
（1）現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委託他人出席現場會議。
（2）網絡投票：本次股東大會將通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在上述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
6．會議的股權登記日：2019年12月23日。
7．出席對象：
（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；於2019年12月23日（股權登記日）下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監事和高級管理人員；
（3）公司聘請的律師；
（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
8．現場會議地點：深圳市深南中路2008號華聯大廈16樓會議室。
二、會議審議事項
（一）審議事項
1. 華聯發展集團有限公司關於變更相關承諾事項的提案
（二）披露情況
上述提案已經公司第十屆董事會第四次會議審議通過，同意提交公司股東大會審議。詳細內容請參閱公司於同日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司第十屆董事會第四次會議決議公告及相關公告。
（三）特別說明
本提案為公司控股股東華聯發展集團有限公司（以下簡稱“華聯集團”）變更相關承諾事項的關聯事項，根據有關規定，關聯人華聯集團須迴避表決。
三、提案編碼
■
四、會議登記等事項
1．登記方式：
（1）法人股東的法定代表人出席會議須持營業執照複印件（蓋公章）、法人股東證券帳戶卡或持股憑證、法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續；委託代理人出席的，還須持法人授權委託書、出席人身份證辦理登記手續。
（2）個人股東親自出席會議的須持本人身份證、證券賬戶或持股憑證進行登記；委託代理人出席會議的，受託人應持本人身份證、授權委託書、委託人股東證券帳戶卡或持股憑證辦理登記手續。
（3）異地股東可採取信函或傳真方式登記（傳真或信函在2019年12月27日17：00時前送達或傳真至公司證券部）。
2．登記時間：2019年12月25日至27日（不含假日），每日上午9：00-11：30時、下午13：30-17：00時或2019年12月30日現場股東大會召開之前。
3．登記地點：深圳市深南中路2008號華聯大廈11層證券部。
4．出席現場會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件到場。
五、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，具體操作流程詳見附件1。
六、其他事項
1. 本次現場股東大會會期半天，出席會議的股東食宿、交通費用自理。
2. 本次股東大會聯繫方式
聯繫地點：深圳市深南中路2008號華聯大廈11層公司證券部
郵政編碼：518031
聯 系 人：孔慶富、沈 華
聯繫電話：0755-83667450 83667257
傳 真：0755-83667583
電子郵箱：[email protected] [email protected]
七、備查文件
1．公司第十屆董事會第四次會議決議及公告。
華聯控股股份有限公司董事會
二〇一九年十二月十四日
附件1：
參加網絡投票的具體操作流程
一、 網絡投票的程序
1. 投票代碼：360036
2. 投票簡稱：華聯投票
3. 填報表決意見或選舉票數
本次股東大會提案為非累積投票議案，填報表決意見:同意、反對、棄權。
4. 股東對總議案進行投票，視為對所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
2. 股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、 通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1. 通過深交所互聯網投票的具體時間為：2019年12月30日（星期一）上午9：15-下午15：00時的任意時間。
2. 股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件2
華聯控股股份有限公司2019年度第一次臨時股東大會授權委託書
茲全權委託 先生/女士代表本人（本公司）出席華聯控股股份有限公司2019年度第一次臨時股東大會，並代表本人（本公司）依照以下指示對下列議案進行表決，並代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。
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上述委託事宜的有效期限為自本授權委託書簽發之日起至股東大會結束之日。
委託人姓名（名稱）： 被委託人姓名：
委託人身份證號碼： 被委託人身份證號碼：
委託人持股性質及數量： 被委託人簽字（蓋章）：
委託人股東帳戶：
委託人簽字（蓋章）： 委託日期：
備註：
1. 持股數系以股東的名義登記並擬授權股東的代理人代理之股份數，若未填上數目，則被視為代表全部以股東的名義登記的單位或自然人股份。
2.本授權委託書如為法人股東的，必須由法人單位的法定代表人或書面授權人簽字或蓋章，並加蓋單位公章。
3.以上審議事項，委託人可在“同意”、“反對”或者“棄權” 方框內劃“√”做出明確投票意見指示, 委託人未作明確投票指示，則受託人可按自己的意見表決。
4.本授權委託書之複印及重新打印件均有效。
委託人簽名（或蓋章）：
委託書簽發日期：
證券代碼：000036 證券簡稱：華聯控股 公告編號：2019-065
華聯控股股份有限公司
第十屆監事會第四次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
華聯控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2019年12月13日在深圳市深南中路華聯大廈16樓會議室召開了第十屆監事會第四次會議，會議材料以電子郵件及書面形式發送給各位監事。本次會議應參與表決監事3人，實際表決監事3 人。公司監事會召集人張梅女士主持了本次會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
本次會議以記名投票表決方式，以同意3票、反對0票、棄權0票的表決結果審議並通過了《華聯發展集團有限公司關於變更相關承諾事項的提案》。
公司監事會認為：公司控股股東華聯發展集團有限公司根據中國證監會《上市公司監管指引第4號——上市公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及上市公司承諾及履行》規定、上市公司規範化治理等要求對相關承諾事項進行了變更、規範，程序合規、合法。本次變更相關承諾事項，有利於維護上市公司權益特別是中小股東利益，公司監事會同意將《華聯發展集團有限公司關於變更相關承諾事項的提案》提交公司2019年第一次臨時股東大會審議。
上述提案的詳細內容請查閱公司同日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮網(http//www.cninfo.com.cn)上的公司第十屆董事會第四次會議決議公告及相關公告。
特此公告。
華聯控股股份有限公司監事會
二○一九年十二月十四日
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