證券代碼：600881 證券簡稱：亞泰集團 公告編號：臨2020-010號
吉林亞泰（集團）股份有限公司
2020年第三次臨時董事會決議公告
特 別 提 示
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
公司2020年第三次臨時董事會會議於2020年2月18日在公司總部會議室舉行，董事長宋尚龍先生主持了會議，會議應出席董事15名，實際出席董事10名，董事孫曉峰先生、翟懷宇先生、李玉先生、馬新彥女士、安亞人先生分別委託董事王化民先生、田奎武先生、黃百渠先生、周佰成先生、周佰成先生代為出席並行使表決權，會議符合法律、法規、規章和《公司章程》的有關規定，會議審議並一致通過了以下議案：
一、審議通過了關於公司申請流動資金借款的議案：
鑑於公司部分流動資金借款即將到期，同意公司在中國郵政儲蓄銀行股份有限公司長春市分行支用申請流動資金借款1.4億元，用於所屬子公司——吉林大藥房藥業股份有限公司採購防疫、抗疫物資。
表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票。
二、審議通過了關於公司申請非公開發行公司債券的議案:
《吉林亞泰（集團）股份有限公司關於非公開發行公司債券的公告》具體內容刊載於2020年2月19日《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》和《證券日報》及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）
表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票。
三、審議通過了關於召開2020年第二次臨時股東大會的有關事宜（具體內容詳見2020年2月19日在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》和《證券日報》及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）上刊登的《吉林亞泰（集團）股份有限公司關於召開2020年第二次臨時股東大會的通知》）。
表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票。
特此公告
吉林亞泰（集團）股份有限公司
董 事 會
二O二O年二月十九日
證券代碼：600881 證券簡稱：亞泰集團 公告編號：臨2020-011號
吉林亞泰（集團）股份有限公司
關於非公開發行公司債券的公告
特 別 提 示
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
2020年2月18日，公司2020年第三次臨時董事會審議通過了《關於公司申請非公開發行公司債券的議案》，現將有關情況公告如下：
一、關於公司符合非公開發行公司債券條件的說明
根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《公司債券發行與交易管理辦法》等法律法規和規範性文件的有關規定，結合公司實際情況，董事會認為公司符合現行法律法規和規範性文件關於非公開發行公司債券的規定，具備非公開發行公司債券的條件和資格。
二、本次非公開發行公司債券方案概況
（一）發行規模：發行總額不超過人民幣30億元（含30億元）。
（二）發行方式：面向合格投資者非公開發行，可以一次發行或分期發行。
（三）債券期限：不超過5年（含5年），可設置特殊條款。
（四）募集資金的用途：扣除發行費用後，擬用於調整債務結構、補充營運資金等。
（五）擔保情況：無擔保
（六）償債保障措施：提請股東大會授權董事會在本次債券出現預計不能按期償付債券本息或者到期未能按期償付債券本息時，將至少採取如下措施：（1）不向股東分配利潤；（2）暫緩重大對外投資、收購兼併等資本性支出項目的實施；（3）調減或停發董事和高級管理人員的工資和獎金；（4）主要負責人不得調離。
（七）本次決議的效力：本次發行事宜決議經公司股東大會審議通過後，在本次公司債券獲准發行有效期內持續有效。
三、提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行公司債券的相關事宜
為保證本次公司債券申請及發行上市順利進行，董事會提請股東大會對上述發行方案進行審議，同時提請授權董事會依照《公司法》、《證券法》及《公司債券發行與交易管理辦法》等法律法規及《公司章程》的有關規定以及屆時的市場條件，從股東利益最大化原則出發，全權辦理本次發行的相關事宜，包括但不限於：
1、在法律、法規允許的範圍內，根據公司和市場的具體情況，確定公司債券申報及發行的具體方案以及修訂、調整本次公司債券的發行條款，包括但不限於具體發行規模、發行期數、具體債券品種與期限、債券利率或其確定方式、發行時機、發行方式、募集資金用途、評級安排、是否設計特殊條款、確定擔保相關事項、還本付息的期限和方式、具體償債保障措施、具體申購辦法與配售安排、本次公司債券上市地點等與發行條款有關的一切事宜。
2、決定並聘請參與本次公司債券發行的中介機構，辦理本次公司債券發行的申報事宜。
3、決定並聘請債券受託管理人，簽署債券受託管理協議以及制定債券持有人會議規則。
4、簽署與本次公司債券發行有關的合同、協議和文件。
5、在本次公司債券發行完成後，辦理公司債券相關上市事宜。
6、如發行公司債券的政策發生變化或市場條件發生變化，除涉及有關法律、法規及《公司章程》規定須由股東大會重新批准事項外，授權董事會依據監管部門的意見對本次公司債券發行的具體方案等相關事項進行相應調整。
7、在市場環境和政策法規發生重大變化時，授權董事會根據實際情況決定是否繼續開展本次公司債券發行工作。
8、辦理與本次公司債券發行有關的其他事項。
四、本次非公開發行公司債券對公司的影響
本次非公開發行公司債券有利於拓寬公司融資渠道，滿足公司資金需求，優化公司財務結構，符合公司日常經營和發展的需要。
五、風險提示
本次非公開發行公司債券事宜尚需提交公司股東大會審議並經上海證券交易所等相關主管部門審核，發行方案的實施尚存在一定的不確定性，敬請投資者注意投資風險。
特此公告
吉林亞泰（集團）股份有限公司
董事會
二O二O年二月十九日
證券代碼：600881 證券簡稱：亞泰集團 公告編號：臨2020-012號
吉林亞泰（集團）股份有限公司關於召開2020年第二次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●股東大會召開日期：2020年3月5日
●本次股東大會採用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2020年第二次臨時股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所採用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四) 現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2020年3月5日14點00分
召開地點：亞泰集團總部七樓多功能廳
(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2020年3月5日
至2020年3月5日
採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。
(七) 涉及公開徵集股東投票權
無
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
■
1、 各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經公司2020年第三次臨時董事會審議通過，公告詳見2020年2月19日《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）；有關股東大會文件將於會議召開前的5個工作日登載於上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）
2、 特別決議議案：無
3、 對中小投資者單獨計票的議案：全部議案
4、 涉及關聯股東迴避表決的議案：無
應迴避表決的關聯股東名稱：無
5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票後，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 同一表決權通過現場、上海證券交易所網絡投票平臺或其他方式重複進行表決的，以第一次投票結果為準。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
(一) 股權登記日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
■
(二) 公司董事、監事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
1、凡出席會議的個人股東持本人身份證、股東賬戶卡；委託代理人持授權委託書、委託人及代理人身份證、委託人賬戶卡辦理登記手續。法人股東持營業執照複印件、法定代表人授權委託書、股東賬戶卡、出席人身份證辦理登記手續。異地股東可用信函或傳真的方式登記。
2、參會確認登記時間：2020年3月4日（星期三）上午9:00-11:00，下午13:30-16:00。
3、登記地點：長春市吉林大路1801號亞泰集團董事會辦公室。
六、 其他事項
聯繫地址：長春市吉林大路1801號亞泰集團董事會辦公室
聯繫電話：0431-84956688 傳真：0431-84951400
郵政編碼：130031 聯繫人：秦音、張紹冬
本次股東大會會期半天，出席會議者交通、食宿等費用自理。
特此公告。
吉林亞泰（集團）股份有限公司董事會
2020年2月19日
● 報備文件
2020年第三次臨時董事會決議
吉林亞泰（集團）股份有限公司：
茲委託先生（女士）代表本單位（或本人）出席2020年3月5日召開的貴公司2020年第二次臨時股東大會，並代為行使表決權。
委託人持普通股數：
委託人持優先股數：
委託人股東帳戶號：
■
委託人簽名（蓋章）： 受託人簽名：
委託人身份證號： 受託人身份證號：
委託日期： 年 月 日
備註：
委託人應在委託書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個並打“√”，對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受託人有權按自己的意願進行表決。
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