本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
新疆中泰化學股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2020年2月14日在《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》及巨潮資訊網上刊登了《關於2020年第三次臨時股東大會通知的公告》（ 公告編號：2020-024）。提案編碼表中議案3.13、議案6.00、議案7.00（該列打勾的欄目可以投票）未打勾（√），現補充打勾（√），並公告如下，股東大會通知中其他內容無變化。
一、會議召開基本情況
（一）股東大會名稱：2020年第三次臨時股東大會
（二）會議召集人：公司董事會
（三）本次股東大會由公司董事會提議召開，會議的召集程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、法規、規範性文件及《公司章程》的規定。
（四）會議時間：
1、現場會議時間為：2020年3月2日上午12:00
2、網絡投票時間為：2020年3月2日，其中通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2020年3月2日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2020年3月2日上午9:15至2020年3月2日下午15:00期間的任意時間。
（五）現場會議地點：新疆烏魯木齊經濟技術開發區陽澄湖路39號，電話0991-8751690
（六）會議召開方式：本次股東大會採取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過深圳證券交易所的交易系統或互聯網投票系統行使表決權。
（七）股權登記日：2020年2月26日（星期三）
（八）參加會議的方式：公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式，表決結果以第一次有效投票結果為準。
（九）出席對象：
1、截止2020年2月26日（星期三）下午交易結束後在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公佈的方式出席本次股東大會及參加表決；不能親自出席會議的股東可授權他人代為出席（被授權人不必為本公司股東，授權委託書式樣附後），或在網絡投票時間內參加網絡投票。
2、公司董事、監事和高級管理人員。
3、公司聘請的見證律師。
二、會議審議事項
1、審議關於2020年度公司及下屬公司申請銀行綜合授信額度及公司為下屬公司提供保證擔保的議案；
1.1新疆中泰化學股份有限公司向銀行申請綜合授信
1.2新疆華泰重化工有限責任公司向銀行申請綜合授信且新疆中泰化學股份有限公司提供擔保
1.3新疆中泰化學阜康能源有限公司向銀行申請綜合授信且新疆中泰化學股份有限公司提供擔保
1.4新疆中泰礦冶有限公司向銀行申請綜合授信且新疆中泰化學股份有限公司提供擔保
1.5新疆中泰化學托克遜能化有限公司向銀行申請綜合授信且新疆中泰化學股份有限公司提供擔保
1.6新疆中泰紡織集團有限公司向銀行申請綜合授信且新疆中泰化學股份有限公司提供40.8億元擔保、新疆華泰重化工有限責任公司提供4.5億元擔保
1.7新疆富麗震綸棉紡有限公司向銀行申請綜合授信且新疆中泰化學股份有限公司提供7.5億元擔保、新疆中泰紡織集團有限公司提供 2億元擔保
1.8新疆藍天石油化學物流有限責任公司向銀行申請綜合授信且新疆中泰化學股份有限公司提供擔保
1.9巴州金富特種紗業有限公司向銀行申請綜合授信且新疆中泰化學股份有限公司提供9.37億元擔保、 新疆中泰紡織集團有限公司提供 1億元擔保
1.10北京中泰齊力國際科貿有限公司向銀行申請綜合授信且新疆中泰化學股份有限公司提供擔保
1.11中泰國際發展（香港）有限公司向銀行申請綜合授信且新疆中泰化學股份有限公司提供擔保
1.12新疆中泰進出口貿易有限公司向銀行申請綜合授信且新疆中泰化學股份有限公司提供擔保
1.13上海中泰多經國際貿易有限責任公司向銀行申請綜合授信且新疆中泰化學股份有限公司提供擔保
1.14阿拉爾市中泰紡織科技有限公司向銀行申請綜合授信且新疆中泰化學股份有限公司提供擔保
1.15新疆天通現代物流有限責任公司向銀行申請綜合授信且新疆中泰化學股份有限公司提供擔保
1.16廣州市創盈化工原料有限公司向銀行申請綜合授信且新疆中泰化學股份有限公司提供擔保
1.17新疆威振石化有限公司向銀行申請綜合授信且新疆中泰化學股份有限公司提供擔保
1.18浙江泰信物產有限公司向銀行申請綜合授信且新疆中泰化學股份有限公司提供2億元擔保、1.1億元由泰信物產用棉花質押
1.19巴州泰昌漿粕有限公司向銀行申請綜合授信且新疆中泰紡織集團有限公司提供擔保
1.20新疆聖雄氯鹼有限公司向銀行申請綜合授信且新疆中泰化學股份有限公司提供擔保
1.21新疆聖雄電石有限公司向銀行申請綜合授信且新疆中泰化學股份有限公司提供擔保
1.22新疆聖雄能源股份有限公司向銀行申請綜合授信且新疆中泰化學股份有限公司提供擔保
2、審議關於公司為關聯方提供擔保的議案；
3、審議關於預計公司2020年度日常關聯交易的議案；
3.1公司及下屬公司與新疆中泰集團工程有限公司及下屬公司日常關聯交易
3.2公司及下屬公司與新疆新鐵中泰物流股份有限公司日常關聯交易
3.3公司及下屬公司與新疆中泰創安環境科技股份有限公司日常關聯交易
3.4公司及下屬公司與新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司日常關聯交易
3.5公司及下屬公司與新疆中泰興葦生物科技有限公司日常關聯交易
3.6公司及下屬公司與新疆中泰智匯人力資源服務股份有限公司日常關聯交易
3.7公司及下屬公司與新疆泰昌實業有限責任公司日常關聯交易
3.8新疆中泰信息技術工程有限公司與新疆中泰（集團）有限責任公司及其下屬公司日常關聯交易
3.9公司及下屬公司與新疆中泰融資租賃有限公司日常關聯交易
3.10新疆藍天石油化學物流有限責任公司與新疆中泰（集團）有限責任公司及其下屬公司日常關聯交易
3.11公司及下屬公司與新疆中泰農業發展有限責任公司日常關聯交易
3.12公司下屬公司與新疆美克化工股份有限公司日常關聯交易
3.13公司及下屬公司與新疆中泰（集團）有限責任公司的其他日常關聯交易
4、審議關於公司出租部分房產、設備及其他租賃業務的議案；
5、審議關於新增公司2019年度日常關聯交易的議案；
5.1新增新疆藍天石油化學物流有限責任公司及下屬公司與新疆中泰（集團）有限責任公司及下屬公司日常關聯交易
5.2新增新疆中泰化學股份有限公司下屬公司與新疆美克化工股份有限公司日常關聯交易
5.3新增新疆中泰化學股份有限公司下屬公司與新疆中泰（集團）有限責任公司及下屬公司其他日常關聯交易
5.4新增新疆中泰化學股份有限公司下屬公司與新疆沈宏集團股份有限公司及下屬公司日常關聯交易
6、審議關於增加公司經營範圍的議案；
7、審議關於修改《新疆中泰化學股份有限公司章程》的議案；
8、審議關於修改《新疆中泰化學股份有限公司關聯交易決策制度》的議案；
9、審議關於修改《新疆中泰化學股份有限公司控股股東、實際控制人行為規範》的議案；
10、審議關於修改《新疆中泰化學股份有限公司監事會議事規則》的議案。
上述議案1-5、7項為特別表決事項，即須經出席本次股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過方為有效。
本次股東大會議案屬於涉及影響中小投資者利益的重大事項，應對中小投資者（公司董事、監事、高管和單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決票單獨計票，公司將根據計票結果進行公開披露。
上述議案已分別經公司七屆一次董事會、七屆一次監事會審議通過，具體內容詳見刊登於《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn上的公告。
三、提案編碼
本次股東大會提案編碼表
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四、會議登記辦法
（一）登記時間：2020年2月28日上午9:30至下午19:30之間。
（二）登記方法：
1、自然人股東：須持本人身份證和持股憑證進行登記；委託代理人出席會議的，須持本人身份證、授權委託書和持股憑證進行登記；
2、法人股東：由法定代表人出席會議的，須持營業執照複印件、法定代表人身份證明和持股憑證進行登記；由法定代表人委託的代理人出席會議的，須持本人身份證、營業執照複印件、授權委託書和持股憑證進行登記；
3、異地股東可以書面信函或傳真辦理登記，但是出席現場會議時應當持上述證件的原件，以備查驗。
（三）登記地點：公司證券投資部
郵寄地址：新疆烏魯木齊經濟技術開發區陽澄湖路39號，新疆中泰化學股份有限公司證券投資部，郵編：830054，傳真號碼：0991-8751690（信函上請註明“股東大會”字樣）。
五、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會，公司向股東提供網絡投票平臺，公司股東可以通過深交所交易系統或互聯網系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票，《參加網絡投票的具體操作流程》見附件一。
六、其他事項
（一）本次會議召開時間預計半天，與會股東或代理人交通、食宿等費用自理。
（二）會議諮詢：公司證券投資部
聯繫人：費翔、菅琳
聯繫電話：0991－8751690
傳真：0991－8751690
特此公告。
新疆中泰化學股份有限公司董事會
二〇二〇年二月十五日
附件一：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、深圳證券交易所投資者投票代碼：362092
2、投票簡稱：中泰投票
3、議案設置及意見表決
本次股東大會提案為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
4、 股東對總提案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達 相同意見。股東對總提案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總提案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總提案的表決意見為準；如先對總提案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總提案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間：2020年3月2日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2020年3月2日9:15至2020年3月2日15:00期間的任意時間。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附：
茲全權授權先生／女士代表本人（單位）出席新疆中泰化學股份有限公司2020年第三次臨時股東大會，並代為行使表決權。
代理人應對本次股東大會以下議案進行審議：
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委託人姓名：
身份證號碼（或營業執照號碼）：
委託人持股數：
委託人股票賬戶：
受託人姓名：
身份證號碼：
受託人簽名：
委託人（單位）簽字（蓋章）：
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