證券代碼：002846 證券簡稱：英聯股份 公告編號：2019-131
債券代碼：128079 債券簡稱：英聯轉債
本公司及全體監事會成員保證信息披露內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廣東英聯包裝股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會任期已於2019年10月15日屆滿, 鑑於當時新一屆監事候選人提名工作尚未完成，為確保監事會工作的穩定性和連續性，監事會換屆事項進行適當延期。換屆選舉完成之前，公司第二屆監事會全體成員依照法律、法規和《公司章程》的相關規定，繼續履行其義務和職責。本次延期換屆未對公司正常經營產生影響。公司已於2019年10月12日在指定信息披露媒體披露了《關於董事會、監事會延期換屆的公告》（公告編號：2019-097）。
根據《公司法》《公司章程》等有關規定，公司於2019 年12 月6日在公司會議室召開了2019 年第一次職工代表大會。經全體與會職工代表討論並現場投票表決，一致同意選舉莊敏女士為公司第三屆監事會職工代表監事（簡歷詳見附件）。莊敏女士將與經公司第六次臨時股東大會選舉產生的兩名股東代表監事共同組成公司第三屆監事會，任期至第三屆監事會屆滿之日止。上述職工代表監事不存在《公司法》《公司章程》中規定的不得擔任公司監事的情形，不存在深圳證券交易所認定不適合擔任上市公司監事的其他情況。
特此公告。
廣東英聯包裝股份有限公司
監事會
二〇一九年十二月六日
附件
廣東英聯包裝股份有限公司
第三屆監事會職工代表監事簡歷
莊敏女士：中國國籍，無境外永久居留權，1989年生，本科學歷，2011年11月至2015年9月，擔任汕頭盈業塑膠有限公司文員；2015年12月至2016年3月，擔任協豐貿易有限公司汕頭代表處經理助理；2016年3月至今，就職於廣東英聯包裝股份有限公司，歷任稽核專員、審計員，現任總經辦秘書。
截至公告披露日，莊敏女士未持有廣東英聯包裝股份有限公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、及公司其他公司董事、監事、高級管理人員無關聯關係；不存在《公司法》第一百四十六條規定的情況，不存在被中國證監會採取證券市場禁入措施或期限尚未屆滿的情形，最近三年內未受到中國證監會行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評，未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查。經公司查詢，莊敏女士不屬於“失信被執行人”。
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