證券代碼：300492 證券簡稱：山鼎設計 公告編碼：2019-035
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載，誤導性陳述或重大遺漏。
山鼎設計股份有限公司（以下簡稱“山鼎設計”或“公司”）因籌劃重大資產重組事項，經申請，公司股票（證券簡稱“山鼎設計”；證券代碼“300492”）自2019年3月25日上午開市起停牌，3月26日，公司發佈了《關於籌劃重大資產重組事項的停牌公告》（公告編號：2019-020）。公司股票停牌期間，公司按照中國證監會和深圳證券交易所的要求，及時履行信息披露義務，每五個交易日發佈一次關於重大資產重組的進展公告。
2019年4月8日，公司召開了第三屆董事會第五次會議，審議通過了《關於的議案》等與本次重大資產重組相關的議案。具體內容詳見公司同日在中國證監會指定信息披露媒體上發佈的《山鼎設計股份有限公司發行股份、可轉換公司債券及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易預案》等相關公告。
經向深圳證券交易所申請，公司股票將於2019年4月9日開市起復牌。鑑於本次重組涉及資產的審計、評估工作尚未完成，公司董事會決定暫不召開審議本次重組事項的臨時股東大會。公司將在相關審計、評估工作完成後，再次召開董事會審議本次重組的相關事項，並由董事會召集臨時股東大會審議與本次重組相關的議案。
本次重組尚需公司董事會再次審議及公司股東大會審議批准，並經中國證監會核准，尚存在不確定性。公司將於股票復牌後繼續推進相關工作，嚴格按照相關法律法規的規定和要求履行信息披露義務。
特此公告。
山鼎設計股份有限公司
董事會
2019年4月8 日
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