證券代碼：600577 公司簡稱：精達股份 公告編號：2019-020
本公司董事會及全體董事保證本公司公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者 重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
公司第六屆董事會第二十二次會議和2018年第二次臨時股東大會審議通過了《關於公司擬公開發行可轉換公司債券發行方案的議案》和《關於提請股東大會授權董事會全權辦理本次發行具體事宜的議案》。根據以上兩個議案，公司本次公開發行可轉換公司債券的決議和股東大會對董事會授權的決議均自股東大會審議通過之日起12個月內有效。
為確保公司本次公開發行可轉換公司債券有關事宜的持續、有效進行，董事會第六屆董事會第二十九次會議審議通過了《關於公司公開發行A股可轉換公司債券方案的股東大會決議有效期延期的議案》，提請公司股東大會批准延長本次公開發行股票股東大會決議有效期和本次授權決議的有效期，使股東大會決議和本次授權決議的有效期自前次有效期到期之日起延長12個月，即自2018年5月4日召開的2018年第二次臨時股東大會通過之日起24個月內有效。
本次公開發行A股可轉換公司債券決議和本次授權決議有效期延長的相關事宜，尚需經公司股東大會審議。
特此公告。
銅陵精達特種電磁線股份有限公司董事會
2019年4月2日
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