證券代碼：300368 證券簡稱：匯金股份 公告編號：2016-086號
河北匯金機電股份有限公司對外投資公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、對外投資概述
1、河北匯金機電股份有限公司(以下簡稱“公司”)於 2016年 9月 5日召
開第三屆董事會第二次會議，審議通過了《關於出資設立全資子公司的議案》。
公司決定出資人民幣 3，000萬元設立全資子公司河北匯金康健醫療設備有限公司(名稱最終以工商局核准的為準)。
2、本次對外投資的資金來源於公司自有資金。根據《公司章程》等的有關規定，本事項審批權限在公司董事會對外投資權限範圍內，無需提交股東大會審議。
3、本次對外投資不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組行為。
二、投資主體情況
公司以貨幣形式出資，持有新設子公司 100%的股權。
三、擬設立新公司基本情況如下
公司名稱：河北匯金康健醫療設備有限公司
註冊資本：3，000萬元人民幣；
經營範圍：醫療器械的生產及銷售，計算機軟/硬件的研發，電子產品的批發零售。(名稱及經營範圍最終以工商局核准的為準)
四、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響
1、投資的目的和對公司的影響
擴大公司的業務範圍，增加公司的利潤空間，有利於公司在主營業務之外增加新的利潤增長點，提高公司盈利水平和股東回報，促進公司穩步、健康發展。
2、存在的風險
設立子公司在經營過程中面臨運營管理風險，及存在業務開拓不及預期的市場風險，公司將督促子公司建立完善的內控制度，並在今後的運營中嚴格加以執行，同時做好相關的風險防範工作，促使子公司健康穩定發展。
五、備查文件
公司第三屆董事會第二次會議決議。
特此公告。
河北匯金機電股份有限公司董事會
二〇一六年九月五日
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