在英國倫敦的百貨名店哈羅茲裡一擲千金的富豪不乏其人。即便如此，在哈羅茲店的“忠實客戶”檔案上，一位老主顧仍顯得“鶴立雞群”。
2006至2016年間，這位被稱為“A夫人”的富豪夫人在倫敦哈羅茲百貨店購物消費總額達1600萬英鎊，平均一年在哈羅茲花掉160萬英鎊。
哈羅茲的賬本記錄顯示，僅在2009年12月的某一天裡，“A夫人”在店裡僅購買寶詩龍（Boucheron）首飾一項，就花掉了12萬多英鎊。
勒令 “ 說清楚 ”
中國人有句俗話，“花錢免災”。但在“A夫人”身上，花錢的效果正相反，成了“花錢招災”。
這位富婆的揮金如土被英國國家防治犯罪局NCA盯上了。NCA動用一個新的反貪利器，剛出臺的《不明來源財富法令》（Unexplained Wealth Order），把“A夫人”提上了法庭。
“A夫人”成了《不明來源財富法令》瞄準的第一個目標。
這個案子自今年2月份就開庭了，到今天才曝光，是英國媒體據理力爭大半年的結果。
“A夫人”的律師要求法庭對客戶的身份保密，因為花錢本身並不犯法。但上訴法庭法官同意媒體的曝光要求，法官判定公眾對這個案子有知情權。
原來是行長夫人
“A夫人”原來是阿塞拜疆國營的國際銀行行長的夫人，55歲的扎米拉·哈吉耶娃。
確切地說，哈吉耶娃是前行長夫人。阿塞拜疆國際銀行前行長亞亨哥爾·哈吉耶夫2016年被判貪汙1000萬英鎊有罪，判刑15年，被關在首都巴庫的監獄裡。
哈吉耶娃堅稱，她花的每一分錢都是自己的。但她沒有工作，她丈夫當行長時的年薪也只相當於5萬英鎊。
買房買地買飛機
哈吉耶娃手持35張信用卡，這些信用卡都由她丈夫當行長的阿塞拜疆國際銀行付賬。
除了在哈羅茲店裡狂刷信用卡，哈吉耶娃還在距哈羅茲店3分鐘步程的地方買了一棟1100萬英鎊的豪宅。
她還與丈夫花1000萬英鎊買下了米爾萊德（Mill Ride）高爾夫球俱樂部，花3100萬英鎊買了一架私人飛機。
英國國家防治犯罪局NCA已經獲得法庭的凍結令，哈吉耶娃不得出售或轉讓她名下的資產，如果無法說清財源，她與丈夫苦心收斂的錢財將化為烏有。
多起 “ 說清楚 ” 案
英國國家防治犯罪局NCA的偵查員相信，哈吉耶娃的錢財都是她丈夫當行長期間貪汙的。
NCA相信，成功地將哈吉耶娃提上法庭，說明新的《不明來源財富法令》將成為一個防止外國富豪在英國"洗髒錢"的利器。
NCA經濟犯罪組組長唐納德·圖恩說，如果對購買房地產和其他資產的資金來源的合法性無法確認，我們就要用這個新立法查清楚。
圖恩透露，除哈吉耶娃案外，目前另有9起“說清楚”案同時在進行。
“ 黃金簽證 ”
哈吉耶娃在被要求“說清楚”的過程中，調查人員發現，她是在2010年獲得T1簽證入境英國進而獲得永居的。
T1簽證綽號“黃金簽證”，實質是花錢買簽證。2010年，哈吉耶娃的丈夫給了她100萬英鎊的“禮物”，購買英國的政府債券。
英國內政部當時沒有對哈吉耶娃的錢財來源作任何調查。
英國政府承認，在2008年-2015年間，有3000多名外國富豪通過T1簽證進入英國，他們大部分來自中國和俄國，他們給英國帶來的總投資超過30億英鎊。
英國反貪汙壓力組織“國際透明”對啟用《不明來源財富法令》表示歡迎。
“國際透明”負責人當肯·哈米斯說，該組織在英國範圍內認定的合法性可能有問題的資產總額達40億英鎊，應該更廣泛的利用《不明來源財富法令》查清這些資產的合法性。
英國國家防治犯罪局NCA表示有信心，啟動《不明來源財富法令》的效應會很快顯現出來，富豪帶著“不乾淨”的錢來英國的動力會大打折扣。
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