重慶市迪馬實業股份有限公司關於增加2018年度日常關聯交易預計的公告
證券代碼：600565 證券簡稱：迪馬股份 公告編號：臨2018-033號
重慶市迪馬實業股份有限公司關於增加2018年度日常關聯交易預計的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
該事項還需提交股東大會審議。
該日常關聯交易屬於公司正常經營行為，關聯交易金額不會對關聯方形成依賴，是公司發展所需要的持續性關聯交易。
一、日常關聯交易基本情況
（一）增加日常關聯交易履行的審議程序
1、公司第六屆董事會第二十五次會議及2017年度股東大會審議通過《關於2018年度日常關聯交易預計的議案》，現根據業務的需要，經第六屆董事會第二十七次會議審議通過《關於增加2018年度日常關聯交易預計的議案》，該議案將提交公司股東大會審議。
2、獨立董事對上述關聯交易進行了事前審核，並發表如下獨立意見：關於公司增加2018年度預計的日常關聯交易，我們事前審閱了管理層提交的相關資料。我們認為，董事會對該事項的表決程序符合《公司法》、《公司章程》及《上海證券交易所股票上市規則》有關規定的要求；增加2018年預計日常關聯交易是公司日常生產經營中必要的業務，將遵循公允的市場價格，不影響公司的獨立性，也未損害公司及中小股東的利益。
（二）增加日常關聯交易預計金額和類別
單位：萬元
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二、關聯方介紹和關聯關係
（一）關聯方的基本情況。
1、重慶迪星天科技有限公司
註冊地址：重慶市南岸區廣福大道6號附23號-2
成立時間：2017年10月12日
法定代表人：馬學斌
註冊資本：1,000萬元
主要經營：網絡信息技術開發；網絡平臺開發、維護、推廣；通訊產品研發銷售（不含無線電發射設備及地面衛星接收設備）；計算機軟硬件研發、銷售；計算機系統集成；銷售電子產品（不含電子出版物）；貨物及技術進出口。
股東情況：公司全資子公司重慶迪馬工業有限責任公司持股40%；成都奧特為通訊有限公司持股30%；重慶諾寶企業管理中心?持股5%；陳小平持股15%；彭文紅持股10%。
截至2018年3月31日，未經審計的公司總資產807.56萬元，所有者權益650.69萬元，營業收入0.10萬元，淨利潤-48.41萬元。
2、成都市美崇房地產開發有限公司
註冊地址：崇州市崇陽街道崇慶北路247號
成立時間：2018年1月5日
法定代表人：徐傳甫
註冊資本：（人民幣）壹億元
主要經營：房地產開發經營
股東情況：公司全資子公司成都東原房地產開發有限公司持股17.5%；美的西南房地產發展有限公司持股17.5%；成都碧桂園富高置業有限公司持股17.5%；成都盛極企業管理有限公司持股17.5%；成都宏美建築工程有限公司持股15%；崇州天順置業有限公司持股9%；崇州市富邦皮革有限公司持股6%。
截至2018年3月31日，未經審計的公司總資產9,969.85萬元，所有者權益9,972.32萬元，淨利潤-27.68萬元。
（二）上述預計關聯交易主要系公司及子公司向關聯方購買原材料、向關聯人提供勞務等。
（三）與上市公司的關聯關係。關聯人為公司聯營企業，根據《企業會計準則第36號—關聯方披露》第四條第七款規定聯營企業為公司的關聯法人。
（四）前期同類關聯交易的執行情況和履約能力分析。公司認為上述關聯方的財務狀況和經營情況正常。
三、關聯交易主要內容和定價政策
公司及控股子公司與上述關聯方交易的定價原則和定價依據為：按照公正、公平、公開的原則，以市場價格做參考，由雙方協商確定交易價格執行。
四、關聯交易目的和對上市公司的影響
上述關聯交易均屬正常的經營行為，在價格公允的基礎上與關聯方發生交易，是一種對等的互利行為，也是雙方業務發展所需並實現資源合理利用的關聯交易，符合公司及全體股東的利益。
該關聯交易定價公允、結算時間和方式合理，無損害上市公司或中小股東利益的情況。公司主要業務或收入、利潤來源不存在依賴該類關聯交易，不影響上市公司獨立性。
上市公司不存在主要業務或收入、利潤來源依賴該類關聯交易的情況。
五、獨立董事意見
公司獨立董事就關聯交易事項發表了獨立意見：該交易符合雙方業務經營的需要，在價格公允的基礎上是一種對等的互利性經營行為。提交關聯交易的程序合法公正,符合《公司法》、《證券法》等有關法律、法規和公司章程的規定。定價方法客觀、公允、合理，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及其他股東、特別是中小股東的利益的情形。
上述日常經營性關聯交易，需上報股東大會審議。
特此公告。
重慶市迪馬實業股份有限公司
董事會
二○一八年五月三十日
報備文件
（一）經與會董事簽字確認的董事會決議
（二）獨立董事意見
（三）經與會監事簽字確認的監事會決議
（四）獨立董事事前審核意見
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