證券代碼：601908 證券簡稱：京運通 公告編號：臨2020-018
北京京運通科技股份有限公司
關於2019年度擬不進行利潤分配的專項說明
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
北京京運通科技股份有限公司（以下簡稱“公司”） 2019年度擬不進行利潤分配，亦不進行資本公積金轉增股本和其他形式的分配。
本次利潤分配預案尚需提交公司2019年年度股東大會審議。
公司於2020年4月27日召開第四屆董事會第十九次會議，審議通過了《關於北京京運通科技股份有限公司2019年度利潤分配預案的議案》。2019年度公司擬不進行利潤分配，也不實施資本公積金轉增股本。
一、2019年度利潤分配預案
經天職國際會計師事務所（特殊普通合夥）審計，公司2019年度歸屬於上市公司股東的淨利潤為263,408,505.83 元，母公司可供分配利潤為465,399,717.01元。
根據公司未來資金支出計劃，結合目前經營情況、資金狀況，經董事會審議決定，公司2019年度擬不進行利潤分配，也不實施資本公積金轉增股本。
本議案尚需提交公司2019年年度股東大會審議。
二、2019年度不進行利潤分配的原因
（一）公司所處行業特點及經營模式
公司目前業務主要覆蓋高端裝備製造、新能源發電、新材料和節能環保四大產業。其中，高端裝備製造、新材料、新能源發電業務對光伏行業的政策依賴程度大，政策調整對市場的供需情況、電站投資決策影響較明顯。我國脫硝催化劑行業目前仍處於產能過剩狀態，公司節能環保業務面臨來自傳統脫硝催化劑產品的競爭壓力。
公司在業務上實行四大事業部制管理模式，以集團化管控方式對各子公司和各業務板塊進行統一的管理。
（二）公司不進行利潤分配的原因及留存未分配利潤的用途
公司不進行利潤分配的原因主要系公司未來十二個月內存在重大現金支出。公司第四屆董事會第十七次會議、第四屆監事會第九次會議及2020年第一次臨時股東大會分別審議通過了《關於公司2020年度非公開發行股票預案的議案》等與非公開發行相關的議案。公司擬通過非公開發行募集資金，用於烏海10GW高效單晶硅棒項目及補充流動資金。募集資金到位前，公司根據募集資金投資項目的實際情況，以自籌資金先行投入，並在募集資金到位後予以置換。募集資金到位後，若實際募集資金額（扣除發行費用後）少於項目擬投入募集資金總額，募集資金不足部分由公司自籌解決。
公司留存未分配利潤用於滿足上述資金需求，可以有效降低財務費用，同時增強公司抵禦風險的能力，實現公司持續、穩定、健康發展，從而更好地維護全體股東的長遠利益。
三、董事會審議情況
公司於2020年4月27日召開第四屆董事會第十九次會議，審議通過了《關於北京京運通科技股份有限公司2019年度利潤分配預案的議案》，同意將本議案提交公司2019年年度股東大會審議。
四、獨立董事意見
公司2019年度利潤分配方案符合相關法律法規的要求，充分考慮了公司未來資金需求和目前實際情況，符合公司未來發展規劃，有利於維護股東的長遠利益，不存在損害中小股東權益的情況。同意公司2019年度不進行利潤分配，也不實施資本公積金轉增股本，並同意將該議案提交公司2019年年度股東大會審議。
五、監事會意見
經核查，公司2019年度利潤分配預案的提議和審核程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，充分考慮了公司2019年度經營狀況、日常生產經營需要以及未來發展資金需求等綜合因素，與公司實際經營業績匹配，與公司發展規劃相符，有利於公司的正常經營和健康發展，具備合法性、合規性、合理性，符合公司及全體股東的利益。
六、相關風險提示
本次利潤分配預案尚需提交公司股東大會審議批准，敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
北京京運通科技股份有限公司董事會
2020年4月28日
