證券代碼：002837 證券簡稱：英維克 公告編號：2020-044
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、擔保情況概述
深圳市英維克科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2020年5月6日召開第三屆董事會第六次會議，審議通過了《關於為控股子公司提供原料採購貨款擔保的議案》，為促進控股子公司業務發展，提高其經濟效益和盈利能力，同意公司為控股子公司提供原料採購貨款不超過人民幣22,500萬元的擔保，額度可滾動使用。
擔保額度在控股子公司之間的具體分配如下：
具體擔保事項授權董事長根據實際情況簽訂相關合同；擔保額度及授權期限自公司股東大會通過之日起，至2020年度股東大會召開之日止。
本事項已經出席董事會的三分之二以上董事審議通過並作出決議，獨立董事對本事項發表了明確同意的獨立意見。根據相關法規規定，本次擔保事項尚需提交公司股東大會審議。
二、被擔保方基本情況
（一）深圳市科泰新能源車用空調技術有限公司
1、成立日期：2015年1月23日
2、註冊地址：深圳市龍華新區觀瀾街道大布巷社區觀光路1303號鴻信工業園8號廠房3樓A、5號廠房101
3、法定代表人：齊勇
4、註冊資本：2,000萬元
5、公司持股比例（直接+間接）：100%
6、統一社會信用代碼：914403003264816765
7、經營範圍：提供貨物溫控解決方案；提供巴士客車及新能源巴士客車用空調器及貨物溫控解決方案相關產品的技術諮詢及技術服務；國內貿易、貨物及技術進出口。研發、生產、銷售各類巴士客車及新能源巴士客車用空調器及相關配件。
8、經營情況：截至2019年12月31日，資產總額14,683.00萬元，負債總額13,968.54萬元，淨資產714.46萬元，2019年度營業收入6,615.38萬元，利潤總額-567.78萬元，淨利潤-657.96萬元（數據已經審計）。
截至2020年3月31日，資產總額14,065.60萬元，負債總額13,705.41萬元，淨資產360.19萬元，2020年1-3月營業收入540.92萬元，利潤總額-403.38萬元，淨利潤-354.27萬元（數據未經審計）。
（二）上海科泰運輸製冷設備有限公司
1、成立日期：2002年12月11日
2、註冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區康橋東路1258弄15號
3、法定代表人：王巨龍
4、註冊資本：3,788萬元
5、公司持股比例：100%
6、統一社會信用代碼：91310115744905099R
7、經營範圍：糧食、肉食品、水產品等食品的保鮮、貯藏、運輸的專用新技術、新設備及其零部件的開發與製造；汽車電子裝置（車輛溫控設備）及其零部件的開發與製造；地鐵、城市輕軌車輛溫控設備及其零部件的開發與製造，提供技術諮詢及技術服務，從事貨物與技術的進出口業務，國內貿易（除專項審批），道路貨物運輸（除危險化學品）。 依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動
8、經營情況：截至2019年12月31日，資產總額29,473.30萬元，負債總額16,850.76萬元，淨資產12,622.54萬元，2019年度營業收入27,216.18萬元，利潤總額3,473.51萬元，淨利潤3,019.38萬元（數據已經審計）。
截至2020年3月31日，資產總額31,306.17萬元，負債總額18,041.34萬元，淨資產13,264.83萬元，2020年1-3月營業收入4,248.64萬元，利潤總額731.97萬元，淨利潤636.20萬元（數據未經審計）。
（三）蘇州英維克溫控技術有限公司
1、成立日期：2013年6月14日
2、註冊地址：蘇州市吳中經濟開發區吳淞江工業園淞葭路501號
3、法定代表人：菅毅超
4、註冊資本：6,000萬元
5、公司持股比例（直接+間接）：100%
6、統一社會信用代碼：9132050607105679X2
7、經營範圍：設計、研發、組裝、生產、銷售、安裝、維修：信息化機房溫控設備、通信及電子產品溫控設備、信息化機房配套設備、通信網絡配套設備、機電一體化設備、專用控制設備、精密空調設備、通訊機櫃空調設備、工業空調設備、特種空調設備、機櫃、冷水機組、暖通設備、熱泵設備、不間斷電源、電池、數據中心微模塊設備、監控設備、自動切換設備、供配電設備；承接設備溫控系統、節能系統、建築智能化系統的設計、集成、安裝、技術諮詢服務；軟件產品的研發和銷售，並提供相關技術服務；冷凍冷藏設備及其零部件、車輛溫控設備及其零部件、地鐵與城市輕軌車輛溫控設備及其零部件的開發、製造及銷售；道路普通貨物運輸；能源監測及運營管理、合同能源管理；自營和代理各類商品及技術的進出口業務。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
8、經營情況：截至2019年12月31日，資產總額24,046.80萬元，負債總額18,934.37萬元，淨資產5,112.43萬元，2019年度營業收入14,823.19萬元，利潤總額31.78萬元，淨利潤201.94萬元（數據已經審計）。
截至2020年3月31日，資產總額23,500.38萬元，負債總額18,666.23萬元，淨資產4,834.15萬元，2020年1-3月營業收入2,504.05萬元，利潤總額-327.29萬元，淨利潤-278.28萬元（數據未經審計）。
（四）河北英維克科技有限公司
1、成立日期：2018年12月26日
2、註冊地址：懷來縣東花園鎮新興產業示範區經三路北段3號
3、法定代表人：趙冬
4、註冊資本：2,000萬元
5、公司持股比例：91%
6、統一社會信用代碼：91130730MA0D3BQT8G
7、經營範圍：信息化機房溫控設備、通信及電子產品溫控設備、信息化機房配套設備、通信網絡配套設備、機電一體化設備、專用控制設備、精密空調設備、通訊機櫃空調設備、工業空調設備、特種空調設備、機櫃、冷水機組、暖通設備、熱泵設備、不間斷電源、電池、數據中心微模塊設備、監控設備、自動切換設備、供配電設備、集裝箱式數據中心設備、集裝箱式儲能系統設備、集裝箱及其配件、集裝箱式冷卻系統設備、集裝箱式特種設備的設計、研發、組裝、生產（取得環評後經營）、銷售、安裝、維修；承接設備溫控系統、節能系統、建築智能化系統的設計、集成、安裝、技術諮詢服務；軟件產品的研發、銷售、相關技術服務；普通貨物道路運輸（取得運輸許可證後經營）；自營產品、技術的進出口，進出口貿易代理。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）。
8、經營情況：截至2019年12月31日，資產總額1,867.50萬元，負債總額132.97萬元，淨資產1,734.53萬元，2019年度營業收入95.99萬元，利潤總額-353.23萬元，淨利潤-265.47萬元（數據已經審計）。
截至2020年3月31日，資產總額1,740.60萬元，負債總額102.22萬元，淨資產1,638.39萬元，2020年1-3月營業收入115.26萬元，利潤總額-128.13萬元，淨利潤-96.15萬元（數據未經審計）。
（五）深圳市英維克健康環境科技有限公司
1、成立日期：2018年10月10日
2、註冊地址：深圳市龍華區觀瀾街道新瀾社區觀光路1303號鴻信工業園9號廠房401
3、法定代表人：齊勇
4、註冊資本：509.6154萬元
5、公司持股比例：52%
6、統一社會信用代碼：91440300MA5FBJ7309
7、經營範圍：專用及家用健康空氣環境調節設備、空調、新風機、空氣淨化機、加溼器、空氣能、水源熱泵、地源熱泵產品及其配件的研發、銷售、上門安裝、技術諮詢；水淨化處理器、智能家用電器的開發、設計和銷售；信息技術諮詢；機電設備、電子產品、工業設備、機電設備安裝工程的設計與施工。(法律、行政法規禁止的項目除外；法律、行政法規限制的項目須取得許可後方可經營）專用及家用健康空氣環境調節設備、空調、新風機、空氣淨化機、加溼器、空氣能、水源熱泵、地源熱泵產品及其配件的製造。
8、經營情況：截至2019年12月31日，資產總額370.98萬元，負債總額317.51萬元，淨資產53.47萬元，2019年度營業收入193.69萬元，利潤總額-537.59萬元，淨利潤-390.14萬元（數據已經審計）。
截至2020年3月31日，資產總額1,047.77萬元，負債總額824.30萬元，淨資產223.47萬元，2020年1-3月營業收入733.33萬元，利潤總額226.87萬元，淨利潤170.00萬元（數據未經審計）。
（六）廣東英維克技術有限公司
1、成立日期：2018年12月28日
2、註冊地址：中山市三角鎮高平大道西1號之一廠房D
3、法定代表人：劉軍
4、註冊資本：500萬元
5、公司持股比例：100%
6、統一社會信用代碼：91442000MA52PR8Y7P
7、經營範圍：研發、組裝、生產、銷售：信息化機房溫控設備、通信及電子產品設備、信息化機房配套設備、通信網絡配套設備、機電一體化設備、節能設備、空調設備、暖通及熱泵設備、不間斷供電電源、熱交換器、散熱裝置、新風機、空氣淨化機、加溼器、水淨化處理器、智能家用電器；承接：通信工程、網絡工程；電池的設計、開發、銷售；合同能源管理；信息技術諮詢；國內貿易（不含工商登記前置審批事項）；貨物或技術進出口（國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出口除外）（以上經營範圍涉及貨物進出口、技術進出口）。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動。）(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動)。
8、經營情況：截至2019年12月31日，資產總額13,367.09萬元，負債總額12,605.63萬元，淨資產761.46萬元，2019年度營業收入12,749.27萬元，利潤總額285.03萬元，淨利潤261.46萬元（數據已經審計）。
截至2020年3月31日，資產總額13,051.94萬元，負債總額12,139.35萬元，淨資產912.59萬元，2020年1-3月營業收入3,611.67萬元，利潤總額201.53萬元，淨利潤151.12萬元（數據未經審計）。
三、董事會意見
此項擔保有利於下屬子公司的業務發展，提高其經營效益和盈利能力。被擔保的子公司運營正常，本次擔保不存在反擔保情形。本次擔保風險處於公司可控的範圍之內，不存在損害公司及廣大投資者利益的情形。
四、獨立董事意見
本次擔保事項符合有關法律法規的規定，表決程序合法、有效；擔保事項目的是因控股子公司正常業務需要，風險可控，符合公司利益，不會對公司的正常運作和業務發展產生不利影響，不存在損害公司或中小股東利益的情形。我們一致同意本次擔保事項。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保數量
1、截止本公告披露日，公司及子公司累計對納入合併財務報表範圍以外的擔保為0.00元。
2、2019年度公司累計為子公司銀行授信提供最高擔保額度金額為23,500萬元，佔公司2019年度經審計淨資產的18.89%。
六、其他
公司目前尚未簽署擔保協議，具體擔保內容以實際簽署的合同為準。
七、備查文件
1、第三屆董事會第六次會議決議；
2、獨立董事關於第三屆董事會第六次會議相關事項的獨立意見。
深圳市英維克科技股份有限公司董事會
二二年五月七日
