證券代碼：002614 股票簡稱：奧佳華 公告編號：2020-88號
債券代碼：128097 債券簡稱：奧佳轉債
本公司及董事會全體董事保證信息披露內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
根據《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》的規定，奧佳華智能健康科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“奧佳華”）第五屆董事會第五次會議審議通過了《關於使用暫時閒置募集資金購買理財產品的議案》，同意公司使用最高額度不超過人民幣65,000.00萬元暫時閒置資金購買安全性高、流動性好的保本浮動收益型理財產品，在上述額度內，資金可以在一年內滾動使用。根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》、公司章程、公司《募集資金管理制度》等規定，現將有關情況公告如下：
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會證監許可【2019】1966號文核准，公司向社會公眾公開發行可轉換公司債券1,200萬張，每張面值人民幣100.00元，期限6年。共募集資金人民幣1,200,000,000.00元，扣除本次發行費用人民幣11,600,000.00元，其他發行費用3,000,000.00元（含稅）後，考慮可抵扣增值稅進項稅額826,415.09元后，公司實際募集資金淨額為人民幣1,186,226,415.09元。立信中聯會計師事務所（特殊普通合夥）於2020年3月2日出具立信中聯驗字【2020】D-0002號《驗資報告》對公司可轉換公司債券實際募集資金到位情況進行了審驗確認。
二、募集資金使用情況
（一）截至2020年10月31日，本次公開發行可轉換公司債券募集資金投資項目的具體情況如下：
注[1]：含部分發行費用。
（二）可轉債募集資金結餘情況
公司設有4個募集資金專戶，截止2020年10月31日，募集資金結餘情況如下：
由於募集資金投資項目建設需要一定的週期，根據募集資金投資項目建設進度，現階段募集資金在短期內出現部分暫時閒置的情況。
三、本次使用部分暫時閒置募集資金購買理財產品的基本情況
本著股東利益最大化原則，為提高暫時閒置資金的使用效率，在確保不影響募集資金項目建設和募集資金使用的情況下，公司擬使用最高額度不超過人民幣65,000.00萬元資金購買安全性高、流動性好的保本浮動收益型理財產品，具體情況如下：
（一）資金來源
公司用於購買保本浮動收益型理財產品的資金最高額度不超過人民幣65,000.00萬元暫時閒置募集資金。在上述額度內，資金可以在決議有效期內滾動使用。上述額度將根據募集資金投資計劃及實際使用情況遞減。
（二）理財產品品種
為控制風險，公司運用暫時閒置募集資金購買的品種為保本浮動收益型理財產品，產品發行主體應當為商業銀行及其他金融機構。上述理財品種不涉及《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》中規定的“風險投資”的品種，風險較低，收益明顯高於同期銀行存款利率，是公司在風險可控的前提下提高暫時閒置募集資金使用效益的重要理財手段。
上述投資產品不得用於質押，投資理財必須以公司自身名義進行，涉及暫時閒置募集資金的，必須通過專用投資理財賬戶進行，並由專人負責投資理財賬戶的管理，包括開戶、銷戶、使用登記等。
（三）決議有效期
自董事會審議通過之日起一年內有效。
（四）實施方式
在額度範圍內公司董事會授權董事長鄒劍寒先生行使該項投資決策權並簽署相關合同文件。
（五）信息披露
公司在每次購買理財產品後將履行信息披露義務，包括該次購買理財產品的額度、期限、收益等。
四、投資風險分析及風險控制措施
（一）投資風險
1、保本浮動收益型理財產品屬於低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響；
2、公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，因此投資的實際收益不可預期。
（二）針對投資風險，公司將嚴格按照《現金理財管理制度》執行，擬採取措施如下：
1、以上額度內理財資金只能購買不超過十二個月保本浮動收益型理財產品，不得購買涉及《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》中規定的“風險投資”的品種；
2、財務部設專人管理存續期的各種投資及理財產品並跟蹤委託理財資金的進展及安全狀況，出現異常情況時應要求及時通報公司審計部、公司總經理及董事長，並採取相應的保全措施，最大限度地控制投資風險、保證資金的安全；
3、公司審計部為理財產品業務的監督部門，對公司理財產品業務進行事前審核、事中監督和事後審計；
4、獨立董事將對資金使用情況進行檢查，以董事會審計委員會核查為主；
5、公司監事會將對理財資金使用情況進行監督與檢查；
6、公司將依據深交所的相關規定，在定期報告中披露報告期內理財產品的購買以及相應的損益情況。
五、獨立董事、監事會、保薦機構出具的意見
（一）獨立董事的獨立意見
獨立董事經審議認為：根據《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》等相關規定，在確保不影響募集資金項目建設和募集資金使用的情況下，公司一年內滾動使用最高額度不超過人民幣65,000.00萬元暫時閒置募集資金購買安全性好、流動性高的保本浮動收益型理財產品，有利於提高暫時閒置募集資金的使用效率，增加公司收益，不影響募集資金投資項目的正常進行，符合公司及全體股東的利益。因此，我們同意公司使用暫時閒置募集資金購買保本浮動收益型理財產品。
（二）監事會意見
經審核，公司監事會認為：公司目前經營及財務狀況良好，在確保不影響募集資金項目建設和募集資金使用的情況下，履行了必要的審批程序後，公司一年內滾動使用最高額度不超過人民幣65,000.00萬元暫時閒置募集資金用於向商業銀行及其他金融機構購買保本浮動收益型理財產品等，有利於提高公司閒置資金的使用效率和收益，不存在損害公司及中小股東利益的情形。因此，同意公司運用暫時閒置募集資金購買保本浮動收益型理財產品。
（三）保薦機構意見
經核查，保薦機構認為：奧佳華本次使用部分暫時閒置募集資金購買理財產品的事項已經公司第五屆董事會第五次會議和第五屆監事會第五次會議審議通過，獨立董事發表了獨立意見同意上述事項，履行了必要的法律程序。本次使用部分暫時閒置募集資金購買保本浮動收益型理財產品，有利於提高募集資金使用效率，不存在變相改變募集資金投向的情形。公司履行的審議程序符合相關法規的規定。
綜上，保薦機構同意奧佳華本次使用部分暫時閒置募集資金購買保本浮動收益型理財產品事項。
六、備查文件
1、公司第五屆董事會第五次會議決議；
2、獨立董事關於公司第五屆董事會第五次會議相關議案的獨立意見；
3、方正證券承銷保薦有限責任公司關於公司使用暫時閒置募集資金購買理財產品的核查意見；
4、公司第五屆監事會第五次會議決議。
特此公告
奧佳華智能健康科技集團股份有限公司董事會
2020年11月24日
證券代碼：002614 股票簡稱：奧佳華 公告編號：2020-89號
債券代碼：128097 債券簡稱：奧佳轉債
奧佳華智能健康科技集團股份有限公司
關於2021年度公司向銀行申請
綜合授信額度的公告
經奧佳華智能健康科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第五次會議審議通過，同意公司2021年度向銀行申請綜合授信額度。根據《深圳證券交易所股票上市規則》、公司章程等規定，本議案需提交公司2020年第三次臨時股東大會審議。現將有關情況公告如下：
一、2021年公司擬向銀行申請綜合授信額度情況
單位：萬元（人民幣）
2021年公司向上述銀行申請的綜合授信額度總額度為555,000.00萬元人民幣，公司授權董事長兼總經理鄒劍寒先生全權代表公司與上述銀行機構簽署申請綜合授信額度內的相關法律文件。
二、備查文件
1、公司第五屆董事會第五次會議決議。
特此公告。
奧佳華智能健康科技集團股份有限公司
董 事 會
2020年11月24日
證券代碼：002614 股票簡稱：奧佳華 公告編號：2020-90號
關於公司為子公司提供2021年度
融資擔保額度的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、本次擔保概述
奧佳華智能健康科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第五次會議審議通過了《關於為公司子公司提供年度融資擔保額度的議案》，為確保公司全資子公司蒙發利（香港）有限公司（以下簡稱“香港蒙發利”）、廈門奧佳華智能健康設備有限公司（以下簡稱“廈門奧佳華設備”）、漳州奧佳華智能健康設備有限公司（以下簡稱“漳州奧佳華設備”）2021年的融資等需求，公司擬通過保證擔保、銀行授信額度、存單質押、資產抵押等方式，為其向境內外銀行等機構申請融資等業務提供擔保；同意公司全資子公司漳州蒙發利實業有限公司（以下簡稱“蒙發利實業”）為公司控股子公司Philippines Easepal Technology Ltd. Corporation（以下簡稱“菲律賓蒙發利”）2021年的採購需求等提供擔保；同意公司控股子公司廈門蒙發利健康科技有限公司（以下簡稱“蒙發利健康”）為其全資子公司呼博仕（香港）有限公司（以下簡稱“香港呼博仕”）2021年金融衍生品交易等提供擔保。本事項尚需公司2020年第三次臨時股東大會審議。
上述擔保額度使用期限自公司股東大會審議通過之日起至2021年12月31日止，並授權公司董事長兼總經理鄒劍寒先生簽署相關法律文件。具體如下表所示：
單位：萬元
二、各子公司基本情況
（一）香港蒙發利
香港蒙發利為公司全資子公司，繫於2007年9月12日在中國香港註冊成立的有限公司（公司編號1166769）。其註冊地址：UNIT 03 8/F GREENFIELD TOWER CONCORDIA PLAZA NO.1 SCIENCE MUSEUM ROAD KL。其法定股本、已發行及實繳股本均為HK19,124,700，等分為每股面值HK1.00的普通股股票19,124,700股。鄒劍寒先生為香港蒙發利唯一董事。
香港蒙發利系公司的海外貿易平臺、海外投資持股平臺以及公司全球品牌運營管理平臺。另外，香港蒙發利持有在馬來西亞OGAWA WORLD BERHAD、香港遠東、臺灣奧佳華國際有限公司、COZZIA USA, LLC 、OGAWA USA Inc 100%的股權，持有臺灣棨泰健康科技股份有限公司87%股份，持有漳州蒙發利實業有限公司25%的股權，持有廈門蒙發利電子有限公司0.83%的股權，持有漳州奧佳華設備40%股權，持有菲律賓蒙發利99.98%的股權等。
香港蒙發利2019年度及2020年1-9月的財務狀況及經營成果如下表所示：
單位：人民幣元
（二）廈門奧佳華設備
廈門奧佳華設備為公司全資子公司成立於2017年8月4日。註冊地址：廈門市集美區兌山西路114號188室；法定代表人：鄒劍寒；註冊資本為88,748.75萬人民幣。
經營範圍：家用美容、保健電器具製造；家用電力器具專用配件製造；家用空氣調節器製造；家用通風電器具製造；機器人及智能設備的設計、研發、製造及銷售(不含須經許可審批的項目)；環境保護專用設備製造；訓練健身器材製造；體育器材及配件製造；工程和技術研究和試驗發展；科技中介服務；信息技術諮詢服務；經營各類商品和技術的進出口，（不另附進出口商品目錄），但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外。
廈門奧佳華設備2019年度及2020年1-9月的財務狀況及經營成果如下表所示：
單位：人民幣元
（三）漳州奧佳華設備
漳州奧佳華設備為公司全資子公司成立於2018年1月26日。註冊地址：福建省漳州市藍田經濟開發區企業服務中心921室；法定代表人：鄒劍寒；註冊資本為35,470.00萬人民幣。
經營範圍：電動保健設備、空氣淨化裝置、家用製冷電器具、家用空氣調節器、家用通風電器具、訓練健身器材製造；家用美容、保健電器具製造；科技中介服務；信息技術諮詢服務。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
漳州奧佳華設備2019年度及2020年1-9月的財務狀況及經營成果如下表所示：
單位：人民幣元
（四）菲律賓蒙發利
成立於2019年5月17日；註冊地址：LOT IL-2 BIDG.B，UNITS 1，2 AND 3rd FLR SUBIC BAY GATEWAY PARK PHASE 2，SUBIC BAY FREEPORT ZONE，OLONGAPO CITY，PHILIPPINES；法定代表人：鄒劍寒；註冊資本為：1,250.00萬菲律賓比索。
主營業務：體育用品，戶外包、防水揹包、手袋、紡織品、服裝、戶外椅子、電子設備、按摩椅、足部按摩儀以及相關產品。
菲律賓蒙發利股權結構
菲律賓蒙發利2019年及2020年1月-9月的財務狀況及經營成果如下表所示：
單位：人民幣元
（五）香港呼博仕
呼博仕（香港）有限公司為公司控股子公司蒙發利健康的全資子公司，成立於2020年9月4日。註冊地址：Unit 03, 8/F., Greenfield Tower, Concordia Plaza, 1 Science Museum Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong；執行董事：鄒劍寒；註冊資本為6.45萬美元。
經營範圍：呼吸健康類及環境改善類產品銷售。
三、董事會意見
（一）擔保原因
本次擔保是為了確保香港蒙發利、廈門奧佳華設備、漳州奧佳華設備、菲律賓蒙發利、香港呼博仕2021年度的經營需求，有效地降低經營成本。
（二）董事會意見
本次擔保是為了確保香港蒙發利、廈門奧佳華設備、漳州奧佳華設備、菲律賓蒙發利、香港呼博仕2021年度的經營需求，有效地降低經營成本，同意公司為子公司香港蒙發利、廈門奧佳華設備、漳州奧佳華設備提供擔保；同意子公司蒙發利實業為公司子公司菲律賓蒙發利2021年度採購等提供擔保；同意控股子公司蒙發利健康為其全資子公司香港呼博仕2021年度金融衍生品交易等提供擔保，並授權公司董事長兼總經理鄒劍寒先生簽署相關法律文件。
（三）獨立董事意見
本次擔保是為了確保香港蒙發利、廈門奧佳華設備、漳州奧佳華設備、菲律賓蒙發利、香港呼博仕2021年度的擔保需求，可以有效地降低經營成本。本次擔保事項符合相關法律、法規規定，不存在損害公司及中小股東利益的情形。因此，我們同意本次為子公司提供年度擔保額度，並同意根據公司章程等有關規定提交公司2020年第三次臨時股東大會審議。
（四）保薦機構意見
經核查，保薦機構認為：
1、上述擔保事項已經公司第五屆董事會第五次會議和第五屆監事會第五次會議審議通過，獨立董事發表了獨立意見同意上述事項，經股東大會審議後方可執行，公司已履行了現階段必要的法律程序。審批程序符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》及《公司章程》等相關規定的要求。
2、公司為子公司提供融資擔保係為滿足其生產經營的正常資金需要，不會對公司產生不利影響，不會影響公司的持續經營能力。
3、保薦機構對奧佳華此次為子公司提供年度融資擔保額度事項無異議。
四、公司累計對外提供擔保金額及逾期擔保的金額
截止2020年11月20日，公司及控股子公司實際對外擔保總額為人民幣2.17億元，佔最近一期經審計淨資產6.41%。公司對控股子公司擔保總額為人民幣2.17億元，逾期擔保金額為0.00元。
五、備查文件
1、第五屆董事會第五次會議決議；
2、第五屆監事會第五次會議決議；
3、獨立董事關於公司第五屆董事會第五次會議相關事項的獨立意見；
4、方正證券承銷保薦有限責任公司關於公司為子公司提供年度融資擔保額度的核查意見。
證券代碼：002614 股票簡稱：奧佳華 公告編號：2020-92號
債券代碼：128097 債券簡稱：奧佳轉債
奧佳華智能健康科技集團
股份有限公司關於2021年度
金融衍生品交易計劃的公告
奧佳華智能健康科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2020年11月23日召開的第五屆董事會第五次會議審議通過了《關於2021年度金融衍生品交易計劃的議案》，本議案需提交公司2020年第三次臨時股東大會審議。現將相關情況公告如下：
一、金融衍生品交易目的
公司外銷業務結算貨幣主要為美元，自業務合同簽署日至收匯日週期一般為1~3個月，人民幣對美元匯率波動對公司生產經營會產生一定影響。為了應對匯率波動風險，鎖定成本，實現穩健經營，公司2021年擬開展金融衍生品交易業務來規避匯率風險。
公司不進行單純以盈利為目的的外匯交易，不進行無鎖定的單邊交易，所有外匯交易行為均以正常生產經營為基礎，以具體經營業務為依託，以套期保值，規避和防範匯率風險為目的。公司進行的遠期結售匯業務只與經國家外匯管理局和中國人民銀行或是所在國家及地區金融外匯管理當局批准、具有遠期結售匯業務經營資格的金融機構進行交易，不與前述金融機構之外的其他組織或個人進行交易。公司從事金融衍生品交易業務的資金來源均為公司自有資金，不存在將募集資金用於金融衍生品交易業務的情況。
二、金融衍生品交易品種
公司的金融衍生品交易業務僅指公司從事的遠期結售匯業務，即銀行與客戶簽訂遠期外匯合約，約定未來結售匯的外匯幣種、金額、期限及匯率，到期時按照該合約簽訂的幣種、金額、匯率辦理結售匯業務，從而鎖定當期結售匯成本。
三、金融衍生品交易的必要性
公司外銷業務主要以美元計價。因此當匯率出現較大波動時，匯兌損益會對公司造成較大影響。為有效防範和降低外匯匯率波動給公司經營業績帶來影響，公司根據外銷業務的實際情況，開展與公司實際業務規模相匹配的遠期結售匯業務相當有必要。
四、2021年金融衍生品交易計劃
根據公司《金融衍生品交易業務內部控制制度》，結合相關法律、法規和文件的規定和公司的經營需要，2021年公司擬開展的金融衍生品交易業務（即公司從事的遠期結售匯業務）的總金額控制在56,000.00萬美元以內，並授權公司董事長兼總經理鄒劍寒先生簽署相關交易文件。
五、金融衍生品會計核算原則
公司根據《企業會計準則第22號-金融工具確認和計量》、《企業會計準則第24號-套期保值》、《企業會計準則第37號-金融工具列報》相關規定及其指南，對擬開展的金融衍生品交易業務進行相應的核算處理，反映資產負債表及損益表相關項目。
六、風險分析
1、價格波動風險：可能產生因標的利率、匯率等市場價格波動而造成金融衍生品價格變動而造成虧損的市場風險。
2、履約風險：開展金融衍生品業務存在合約到期無法履約造成違約而帶來的風險。
3、法律風險：因相關法律發生變化或交易對手違反相關法律制度可能造成合約無法正常執行而給公司帶來損失。
七、風險控制措施
1、公司已制定《金融衍生品交易業務內部控制制度》，規定公司不進行單純以盈利為目的的外匯交易，不進行無鎖定的單邊交易，所有外匯交易行為均以正常生產經營為基礎，以具體經營業務為依託，以套期保值，規避和防範匯率風險為目的。制度就公司管理原則、組織機構、管理職責、審批及授權、外匯遠期交易管理流程、信息隔離措施、內部風險報告制度及風險處理程序等做出了明確規定，該制度符合監管部門的有關要求，滿足實際操作的需要，所制定的風險控制措施切實有效。
2、公司財務部及審計部作為相關責任部門均有清晰的管理定位和職責，並且責任落實到崗位，通過分級管理，從根本上杜絕了單人或單獨部門操作的風險，在有效地控制風險的前提下也提高了對風險的應對速度。
3、公司與具有合法資質的大型商業銀行開展金融衍生品交易業務，密切跟蹤相關領域的法律法規，規避可能產生的法律風險。
八、獨立董事意見
獨立董事意見如下：公司開展外匯衍生品交易業務主要是為規避人民幣匯率波動帶來外匯風險，能夠有效控制外匯風險帶來的成本不確定性。根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》、公司《金融衍生品交易業務內部控制制度》等有關規定，公司2021年度金融衍生品交易業務（即公司從事的遠期結售匯業務）的總金額控制在56,000.00萬美元以內，符合有關制度和法規的要求，符合公司生產經營的實際需要，有利於公司的長遠發展，符合公司股東的利益，並同意根據公司章程等有關規定提交公司2020年第三次臨時股東大會審議。
九、保薦機構意見
經核查，保薦機構認為：奧佳華本次開展金融衍生品交易業務事項有助於提高公司應對外匯波動風險的能力，本次事項已經公司董事會審議通過，獨立董事對該事項發表了獨立意見，經股東大會審議後方可執行。公司2021年度金融衍生品交易計劃符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》等相關法律法規的規定要求。
保薦機構提請投資者關注：雖然公司對金融衍生品交易業務採取了相應的風險控制措施，但金融衍生品交易業務固有的匯率波動風險、內部控制固有的侷限性等風險，都可能對公司的經營業績產生影響。
綜上，保薦機構對公司2021年度金融衍生品交易計劃的事項無異議。
十、備查文件：
1、第五屆董事會第五次會議決議；
2、獨立董事關於公司第五屆董事會第五次會議相關事項的獨立意見；
3、方正證券承銷保薦有限責任公司關於公司2021年度金融衍生品交易計劃的核查意見。
證券代碼：002614 股票簡稱：奧佳華 公告編號：2020-93號
關於召開公司2020年第三次
臨時股東大會的通知
根據奧佳華智能健康科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）2020年11月23日召開的第五屆董事會第五次會議決議，公司董事會定於2020年12月10日下午14:30在廈門市湖里區安嶺二路31-37號公司八樓會議室召開公司2020年第三次臨時股東大會（以下簡稱“本次股東大會”），現將有關事項通知如下：
一、本次股東大會召開的基本情況
1、股東大會屆次：2020年第三次臨時股東大會
2、股東大會召集人：公司董事會
3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的有關規定。
4、本次股東大會召開時間：
（1）現場會議召開時間：2020年12月10日（星期四）下午14:30
（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所繫統進行網絡投票的時間為2020年12月10日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2020年12月10日9:15～2020年12月10日15:00任意時間。
5、本次股東大會召開方式：本次股東大會採取現場投票、網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過深圳證券交易所的交易系統或互聯網投票系統行使表決權。公司股東只能選擇現場投票、網絡投票或符合規定的其他投票方式中的一種表決方式。同一表決權出現重複表決的以第一次投票結果為準。
6、本次股權登記日：2020年12月4日
7、本次股東大會出席對象：
（1）截至2020年12月4日下午交易結束後在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權出席本次股東大會，或可以書面委託代理人出席和參加表決，該股東代理人可以不必是公司的股東；
（2）公司董事、監事和高級管理人員、見證律師及董事會邀請的其他嘉賓。
8、現場會議召開地點：廈門市湖里區安嶺二路31-37號公司八樓會議室
二、本次股東大會審議議案：
提交本次會議審議和表決的議案如下：
1、《關於2021年度公司向銀行申請綜合授信額度的議案》；
2、《關於為公司子公司提供2021年度融資擔保額度的議案》；
3、《關於增加2020年度金融衍生品交易額度的議案》；
4、《關於2021年度金融衍生品交易計劃的議案》。
特別提示：
根據《上市公司股東大會規則》的要求並按照審慎性原則，上述議案將對中小投資者的表決單獨計票。中小投資者是指以下股東以外的其他股東：上市公司的董事、監事、高級管理人員；單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東。
上述議案已經公司第五屆董事會第五次會議及第五屆監事會第五次會議審議通過，具體內容詳見2020年11月25日刊載於公司指定信息披露媒體《證券日報》、《上海證券報》、《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的相關公告。
三、議案登記編碼
表一：本次股東大會提案編碼表：
四、本次股東大會現場會議的登記方法：
1、登記手續：
（1）法人股東由其法定代表人出席會議的，請持本人身份證、法人營業執照複印件（蓋公章）、法定代表人證明書或其他有效證明、股票賬戶卡辦理登記手續；法人股東由其法定代表人委託代理人出席會議的，代理人須持本人身份證、法人營業執照複印件（蓋公章）、法定代表人親自簽署的授權委託書、股票賬戶卡辦理登記手續；
（2）自然人股東須持本人身份證、證券賬戶卡；授權委託代理人持身份證、授權委託書、委託人證券賬戶卡辦理登記手續。異地股東採用信函或傳真的方式登記的需經公司確認後有效。
3、登記地點：廈門市湖里區安嶺二路31-37號公司一樓證券部接待臺
授權委託書送達地址：廈門市湖里區安嶺二路31-37號公司證券部
郵編：361008
五、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會向全體股東提供網絡投票，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件1。
六、其他事項
1、聯繫方式
聯繫人：李巧巧、鄭家雙
電話：0592-3795714 傳真：0592-3795724
通訊地址：廈門市湖里區安嶺二路31-37號公司八樓
2、本次大會預期半天，與會股東住宿和交通費自理。
3、出席會議的股東及股東代理人，請於會前半小時攜帶相關證件原件，到會場辦理登記手續。
七、備查文件
1、第五屆董事會第五次會議決議；
2、第五屆監事會第五次會議決議。
特此公告。
附件：
1、參加網絡投票的具體流程；
附件1：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、投票代碼為“362614”；投票簡稱為“奧佳投票”。
2、填報表決意見或選舉票數。
對於非累積投票的提案，填報表決意見，同意、反對、棄權。
3、股東對總議案進行投票，視為對所有議案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2020年12月10日9:15，結束時間為2020年12月10日（現場股東大會結束當日）15:00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。附件2：授權委託書
奧佳華智能健康科技集團股份有限公司
2020年第三次臨時股東大會授權委託書
茲全權委託 （先生/女士）代表本單位（本人）出席於2020年12月10日下午14:30召開的奧佳華智能健康科技集團股份有限公司2020年第三次臨時股東大會，對會議審議的各項議案按以下意見行使表決權（注：沒有明確投票指示的，應當註明是否授權由受託人按自己的意見投票）：
委託人名稱：
《居民身份證》號碼或《企業法人營業執照》號碼：
委託人股票賬號：
委託人持有股份的性質和數量：
委託人簽字（蓋章）：
受託人名稱（姓名）：
受託人身份證號碼：
委託日期：______________ 有效期限：_____________________
注：《授權委託書》複印件或按以上格式自制均有效；法人股東委託須加蓋公章，法定代表人需簽字。
方正證券承銷保薦有限責任公司
關於奧佳華智能健康科技集團
股份有限公司為子公司提供年度
融資擔保額度的核查意見
方正證券承銷保薦有限責任公司（以下簡稱“方正保薦“或“保薦機構“）作為奧佳華智能健康科技集團股份有限公司（以下簡稱“奧佳華”或“公司”）公開發行可轉換公司債券（以下簡稱“可轉債”）的保薦機構，根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》等有關規定，對奧佳華為子公司提供年度融資擔保額度事項進行了審慎核查，核查具體情況如下：
一、 對外擔保基本情況
公司為確保公司全資子公司蒙發利（香港）有限公司（以下簡稱“香港蒙發利”）、廈門奧佳華智能健康設備有限公司（以下簡稱“廈門奧佳華設備”）、漳州奧佳華智能健康設備有限公司（以下簡稱“漳州奧佳華設備”）2021年的融資等需求，公司擬通過保證擔保、銀行授信額度、存單質押、資產抵押等方式，為其向境內外銀行等機構申請融資等業務提供擔保；公司全資子公司漳州蒙發利實業有限公司（以下簡稱“蒙發利實業”）擬為公司控股子公司Philippines Easepal Technology Ltd. Corporation（以下簡稱“菲律賓蒙發利”）2021年的採購需求等提供擔保；公司控股子公司廈門蒙發利健康科技有限公司（以下簡稱“蒙發利健康”）擬為其全資子公司呼博仕（香港）有限公司（以下簡稱“香港呼博仕”）2021年金融衍生品交易等提供擔保。具體情況如下：
單位：人民幣萬元
二、 被擔保人的基本情況
（一） 香港蒙發利
1、 公司基本信息
香港蒙發利為公司全資子公司，繫於2007年9月12日在中國香港註冊成立的有限公司（公司編號1166769）。其註冊地址：UNIT 03 8/F GREENFIELD TOWER CONCORDIA PLAZA NO.1 SCIENCE MUSEUM ROAD KL。其法定股本、已發行及實繳股本均為港幣19,124,700元，等分為每股面值港幣1.00元的普通股股票19,124,700股。鄒劍寒先生為香港蒙發利唯一董事。
香港港蒙發利系公司的海外貿易平臺、海外投資持股平臺以及公司全球品牌運營管理平臺。另外，香港蒙發利持有OGAWA WORLD BERHAD、蒙發利（遠東）控股有限公司、臺灣奧佳華國際有限公司、COZZIA USA, LLC 、OGAWA USA Inc 100%的股權，持有棨泰健康科技股份有限公司87%股份，持有漳州蒙發利實業有限公司25%的股權，持有廈門蒙發利電子有限公司0.83%的股權，持有廈門奧佳華設備、漳州奧佳華設備各40%股權，持有菲律賓蒙發利99.998%的股權等。
2、財務基本情況
香港蒙發利2019年及2020年1 -9月的財務狀況及經營成果如下表所示：
單位：人民幣元
（二） 廈門奧佳華設備
1、公司基本信息
廈門奧佳華設備為公司全資子公司，成立於2017年8月4日。註冊地址：廈門市集美區兌山西路114號188室；法定代表人：鄒劍寒；註冊資本為88,748.75萬人民幣。
廈門奧佳華設備2019年及2020年1 -9月的財務狀況及經營成果如下表所示：
單位：人民幣元
（三） 漳州奧佳華設備
1、公司基本信息
漳州奧佳華設備為公司全資子公司，成立於2018年1月26日。註冊地址：福建省漳州市藍田經濟開發區企業服務中心921室；法定代表人：鄒劍寒；註冊資本為35,470.00萬人民幣。
漳州奧佳華設備2019年及2020年1 -9月的財務狀況及經營成果如下表所示：
單位：人民幣元
（四） 菲律賓蒙發利
1、公司基本信息
菲律賓蒙發利成立於2019年5月17日；註冊地址：LOT IL-2 BIDG.B，UNITS 1，2 AND 3rd FLR SUBIC BAY GATEWAY PARK PHASE 2，SUBIC BAY FREEPORT ZONE，OLONGAPO CITY，PHILIPPINES；法定代表人：鄒劍寒；註冊資本為：1,250.00萬菲律賓比索。
菲律賓蒙發利2019年及2020年1 -9月的財務狀況及經營成果如下表所示：
單位：人民幣元
3、菲律賓蒙發利股權結構
單位：菲律賓比索
（五） 香港呼博仕
2、 蒙發利健康的股權結構
被擔保人香港呼博仕為蒙發利健康全資子公司，蒙發利健康為奧佳華控股子公司，蒙發利健康股權結構如下：
單位：人民幣萬元
三、 累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至2020年11月20日，公司對外擔保事項的被擔保人均為公司的全資子公司或控股子公司，公司及子公司實際對外擔保總額為2.17億元，佔公司最近一期經審計淨資產的6.41%，不存在逾期擔保的情形。
四、 相關批准程序和審核意見
（一） 董事會審議
2020年11月23日，公司召開第五屆董事會第五次會議，審議通過了《關於為公司子公司提供年度融資擔保額度的議案》。同意公司為全資子公司香港蒙發利、廈門奧佳華設備、漳州奧佳華設備司2021年的融資等需求提供擔保。同時，同意全資子公司蒙發利實業為公司控股子公司菲律賓蒙發利2021年度採購需求等提供擔保；同意控股子公司蒙發利健康為其全資子公司香港呼博仕2021年金融衍生品交易等提供擔保。上述擔保額度共計46,500.00萬元人民幣（或等值外幣）。上述擔保額度使用期限自公司股東大會審議通過之日起至2021年12月31日止，並授權公司董事長兼總經理鄒劍寒先生簽署相關法律文件。
（二） 監事會審議
2020年11月23日，公司召開第五屆監事會第五次會議，審議通過了《關於為公司子公司提供年度融資擔保額度的議案》。同意公司為全資子公司香港蒙發利、廈門奧佳華設備、漳州奧佳華設備司2021年的融資等需求提供擔保。同時，同意全資子公司蒙發利實業為公司控股子公司菲律賓蒙發利2021年度採購需求等提供擔保；同意控股子公司蒙發利健康為其全資子公司香港呼博仕2021年金融衍生品交易等提供擔保。上述擔保額度共計46,500.00萬元人民幣（或等值外幣）。上述擔保額度使用期限自公司股東大會審議通過之日起至2021年12月31日止，並授權公司董事長兼總經理鄒劍寒先生簽署相關法律文件。
（三） 獨立董事意見
本次擔保是為了確保香港蒙發利、廈門奧佳華設備、漳州奧佳華設備、菲律賓蒙發利、香港呼博仕2021年度的融資需求，可以有效地降低經營成本。本次擔保事項符合相關法律、法規規定，不存在損害公司及中小股東利益的情形。因此，我們同意本次為子公司提供年度擔保額度，並同意根據公司章程等有關規定提交公司2020年第三次臨時股東大會審議。
五、 保薦機構的核查意見
經核查，保薦機構認為：
1、 上述擔保事項已經公司第五屆董事會第五次會議和第五屆監事會第五次會議審議通過，獨立董事發表了獨立意見同意上述事項，經股東大會審議後方可執行，公司已履行了現階段必要的法律程序。審批程序符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》及《公司章程》等相關規定的要求。
2、 公司為子公司提供融資擔保係為滿足其生產經營的正常資金需要，不會對公司產生不利影響，不會影響公司的持續經營能力。
3、 保薦機構對奧佳華此次為子公司提供年度融資擔保額度事項無異議。
保薦代表人：張世通 劉偉生
方正證券承銷保薦有限責任公司關於奧佳華智能健康科技集團股份有限公司使用暫時閒置募集資金購買理財產品的核查意見
方正證券承銷保薦有限責任公司（以下簡稱“方正保薦“或“保薦機構“）作為奧佳華智能健康科技集團股份有限公司（以下簡稱“奧佳華”或“公司”）公開發行可轉換公司債券（以下簡稱“可轉債”）的保薦機構，根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》等有關規定，對奧佳華使用暫時閒置募集資金購買理財產品事項進行了認真、審慎調查。核查的具體情況如下：
一、可轉債募集資金基本情況
（一）可轉債募集資金到位情況
經中國證券監督管理委員會證監許可[2019]1966號文核准，奧佳華於2020年2月25日公開發行可轉換債券1,200,000,000元，每張面值為100元，共1,200萬張。扣除承銷費用11,600,000元（含稅）後實際收到的金額為1,188,400,000元，已由方正保薦於2020年3月2日匯入奧佳華董事會指定的募集資金專項存儲賬戶內。另扣除其他發行費用3,000,000元（含稅）後，實際募集資金淨額為1,185,400,000元，其中，發行費用可抵扣進項稅額為826,415.09元，考慮可抵扣進項稅額之後，本次發行實際募集資金淨額為人民幣1,186,226,415.09元。立信中聯會計師事務所（特殊普通合夥）已對本次發行的募集資金到位情況進行審驗，並出具了“立信中聯驗字【2020】D-0002號”《驗資報告》。
（二）可轉債募集資金使用情況
截至2020年10月31日，本次公開發行可轉換公司債券募集資金投資項目的具體情況如下：
單位：元
注[1]：含部分發行費用。
（三）可轉債募集資金結餘情況
公司設有4個募集資金專戶，截至2020年10月31日，可轉債募集資金結餘情況如下：
單位：元
二、本次使用部分暫時閒置募集資金購買理財產品的基本情況
三、相關批准程序和審核意見
（一）董事會審議
2020年11月23日，公司召開第五屆董事會第五次會議，審議通過了《關於使用暫時閒置募集資金購買理財產品的議案》。同意公司在一年內滾動使用最高額度不超過人民幣65,000.00萬元閒置資金購買安全性高、流動性好的保本浮動收益型理財產品，理財產品發行主體為商業銀行及其他金融機構，產品期限一年以內（包含一年），在上述額度內，資金可以在一年內滾動使用。並授權公司董事長兼總經理鄒劍寒先生行使該項投資決策權並簽署相關合同文件。
（二）監事會審議
2020年11月23日，公司召開第五屆監事會第五次會議，審議通過了《關於使用閒置募集資金購買理財產品的議案》。經審核，公司監事會認為：公司目前經營及財務狀況良好，在確保不影響募集資金項目建設和募集資金使用的情況下，履行了必要的審批程序後，公司一年內滾動使用最高額度不超過人民幣65,000.00萬元暫時閒置募集資金用於向商業銀行及其他金融機構購買保本浮動收益型理財產品等，有利於提高公司閒置資金的使用效率和收益，不存在損害公司及中小股東利益的情形。因此，同意公司運用暫時閒置募集資金購買保本浮動收益型理財產品。
（三）獨立董事意見
獨立董事經審議認為：根據《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》等相關規定，在確保不影響募集資金項目建設和募集資金使用的情況下，公司一年內滾動使用最高額度不超過人民幣65,000.00萬元暫時閒置募集資金購買安全性好、流動性高的保本浮動收益型理財產品，有利於提高暫時閒置資金的使用效率，增加公司收益，不影響募集資金投資項目的正常進行，符合公司及全體股東的利益。因此，我們同意公司使用閒置募集資金購買保本浮動收益型理財產品。
四、保薦機構的核查意見
股份有限公司增加2020年度
金融衍生品交易業務額度的核查意見
方正證券承銷保薦有限責任公司（以下簡稱“方正保薦“或“保薦機構“）作為奧佳華智能健康科技集團股份有限公司（以下簡稱“奧佳華”或“公司”）公開發行可轉換公司債券（以下簡稱“可轉債”）的保薦機構，根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》等有關規定，對奧佳華增加2020年度金融衍生品交易業務額度的事項進行了認真、審慎調查。核查的具體情況如下：
一、 開展金融衍生品交易業務的目的
公司及所屬子公司的業務覆蓋全球保健按摩市場，公司外銷業務主要以美元計價，隨著公司海外業務的發展，外幣結算需求不斷上升。為防範公司外匯風險，進一步提高應對外匯波動風險的能力，更好地規避和防範外匯匯率波動風險，增強財務穩健性，公司擬與有關政府部門批准、具有相關業務經營資質的銀行等金融機構開展外匯衍生品交易業務。
二、 金融衍生品交易業務基本情況
（一）金融衍生品交易品種
公司的金融衍生品交易業務僅指公司從事的遠期結售匯業務，即銀行與客戶簽訂遠期外匯合約，約定未來結售匯的外匯幣種、金額、期限及匯率，到期時按照該合約約定的幣種、金額、匯率辦理結售匯業務，從而鎖定當期結售匯成本。
2019年12月9日公司第四屆董事會第二十三次會議審議通過《關於2020年度金融衍生品交易計劃的議案》，同意公司2020年度金融衍生品交易業務（即公司從事的遠期結售匯業務）的總金額控制在42,000.00萬美元以內。
近期隨著匯率波動的加劇，為有效規避外匯市場風險，2020年11月23日公司召開的第五屆董事會第五次會議審議通過了《關於增加2020年度金融衍生品交易額度的議案》，擬增加公司及所屬子公司開展外匯衍生品業務額度5,000.00萬美元，增加後額度為累計不超過47,000.00萬美元。有效期自公司2020年第三次臨時股東大會審議通過之日起至2020年年度股東大會召開之日止，並授權公司董事長兼總經理鄒劍寒先生簽署相關交易文件。
前述投資不存在直接或間接使用募集資金從事該業務的情況。
（三） 交易對方
有關政府部門批准、具有相關業務經營資質的銀行等金融機構。
三、 外匯衍生品交易業務的風險分析
公司進行的外匯衍生品交易業務均遵循合法、審慎、安全、有效的原則，不以投機為目的，所有外匯衍生品交易均以正常跨境業務為基礎，但是進行外匯衍生品交易也會存在一定的風險：
1、 市場風險：因外匯行情變動較大，可能產生因標的利率、匯率等市場價格波動引起外匯衍生品價格變動，造成虧損的市場風險。
2、 信用風險：公司進行的外匯衍生品交易對手均為信用良好且與公司已建立長期業務往來的金融機構，但仍存在潛在的履約風險。
3、 流動性風險：因市場流動性不足而無法完成交易的風險。
4、履約風險：開展金融衍生品業務存在合約到期無法履約造成違約而帶來的風險。
5、內部控制風險：外匯衍生品交易專業性較強，複雜程度較高，可能會由於內部控制制度不完善造成風險。
6、內部操作風險：外匯衍生品交易業務專業性較強，在開展交易時，如操作人員未按規定程序進行外匯衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，將帶來操作風險。
四、 公司釆取的風險控制措施
1、 公司已制定《金融衍生品交易業務內部控制制度》，規定公司不進行單純以盈利為目的的外匯交易，不進行無鎖定的單邊交易，所有外匯交易行為均以正常生產經營為基礎，以具體經營業務為依託，以套期保值，規避和防範匯率風險為目的。該制度就公司管理原則、組織機構、管理職責、審批及授權、外匯遠期交易管理流程、信息隔離措施、內部風險報告制度及風險處理程序等做出了明確規定，該制度符合監管部門的有關要求，滿足實際操作的需要，所制定的風險控制措施切實有效。
3、公司與具有合法資質的大型商業銀行開展外匯衍生品交易業務，密切跟蹤相關領域的法律、法規，規避可能產生的法律風險。
五、會計政策及核算原則
公司根據《企業會計準則第22號-金融工具確認和計量》、《企業會計準則第24號-套期會計》、《企業會計準則第37號-金融工具列報》相關規定及其指南，對擬開展的外匯衍生品交易業務進行相應的核算與會計處理，並反映在資產負債表及損益表的相關項目中。
六、公司開展外匯衍生品交易業務的必要性和可行性分析
公司及所屬子公司的業務覆蓋全球保健按摩市場，公司外銷業務主要以美元計價，為防止匯率出現較大波動而導致匯兌損益對公司的經營業績及利潤造成不利影響，防範和控制外幣匯率風險，公司及下屬子公司根據外銷業務的實際情況，開展與實際業務規模相匹配的遠期結售匯業務。公司及下屬子公司開展的遠期結售匯業務與日常經營、投資需求緊密相關，基於公司外幣資產、負債狀況以及外匯收支業務情況，能夠提高公司應對外匯波動風險的能力，更好的規避公司所面臨的外匯匯率、利率波動風險，增強公司財務穩健性。因此，公司及下屬子公司開展金融衍生品交易業務能有效地降低匯率、利率波動風險，具有一定的必要性和可行性。
七、履行的相關審議程序
（一） 董事會審議
2020年11月23日，公司召開第五屆董事會第五次會議，審議通過了《關於增加2020年度金融衍生品交易額度的議案》。同意公司新增2020年度金融衍生品交易業務（即公司從事的遠期結售匯業務）額度5,000.00萬美元，本次增加後2020年累計金融衍生品交易業務不超過47,000.00萬美元，並授權公司董事長兼總經理鄒劍寒先生行使該項投資決策權並簽署相關合同文件。
（二）獨立董事意見
獨立董事意見如下：公司新增2020年度金融衍生品交易業務（即公司從事的遠期結售匯業務）額度5,000.00萬美元，本次增加後累計金融衍生品交易業務不超過47,000.00萬美元，符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》、公司章程和公司《金融衍生品交易業務內部控制制度》等有關規定，符合公司利益，不存在損害社會公眾股東合法權益的情形，並同意根據公司章程等有關規定須提交公司2020年第三次臨時股東大會審議。
八、保薦機構核查意見
經核查，保薦機構認為：奧佳華本次增加外匯衍生品交易業務額度的事項有助於提高公司應對外匯波動風險的能力，本次事項已經公司董事會審議通過，獨立董事對該事項發表了獨立意見，經股東大會審議後方可執行，公司已履行了現階段必要的法律程序，符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》等相關法律法規的規定要求。
綜上，保薦機構對公司本次增加金融衍生品交易業務額度的事項無異議。
