證券代碼：603003 證券簡稱：龍宇燃油 公告編號：2020-021
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、 監事會會議召開情況
上海龍宇燃油股份有限公司第四屆監事會於2020年4月15日向全體監事發出召開第十九次會議的通知及會議資料，並於2020年4月24日在公司會議室召開，應到監事3名，實到監事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由監事會主席範娟萍女士主持。
二、監事會會議審議情況
本次會議審議並通過了如下議案：
1.2019年監事會工作報告
表決結果：同意3 票，棄權0 票，反對0 票。
2.2019年度財務報告
表決結果：同意3 票，棄權0 票，反對0 票。
3.2019年年度報告全文及其摘要
監事會認為：（1）公司2019年年度報告及其摘要的內容與格式符合中國證監會和上海證券交易所的規定，所披露信息真實、完整地反映了公司本年度的經營情況和財務狀況等事項。（2）公司2019年年度報告及摘要的編制和審議程序符合法律法規、《公司章程》及公司內部管理制度的各項規定。（3）監事會成員沒有發現參與2019年年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權
4.2019年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告
監事會認為：報告期內，公司從全體股東利益出發，合理使用募集資金,符合公司和全體股東利益；符合《上市公司監管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海龍宇燃油股份有限公司募集資金管理辦法》等制度規範要求，不存在損害公司和全體股東特別是中小股東利益的情形。
表決結果：同意3 票，棄權0 票，反對0 票。
5.2019年度內部控制評價報告
監事會認為：公司2019年度內部控制評價報告如實反映了報告期內的公司內控狀況。
表決結果：同意3 票，棄權0 票，反對0 票。
6.2019年度利潤分配預案
監事會認為：公司2019年度利潤分配預案，按照《關於支持上市公司回購股份的意見》、《上海證券交易所上市公司回購股份實施細則》和《公司章程》等對現金分紅要求，符合包括中小股東在內的全體股東及公司整體利益。
表決結果：同意3 票，棄權0 票，反對0 票。
7.關於續聘會計師事務所的議案
監事會認為：公司擬續聘大華會計師事務所（特殊普通合夥），決策程序符合相關的法規要求，也未發現大華會計師事務所（特殊普通合夥）及其工作人員作為公司的審計機構有任何有損職業道德的行為；監事會同意公司續聘大華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度財務報表及內部控制事項的審計機構，並授權管理層根據實際情況確定審計費用。
表決結果：同意3 票，棄權0 票，反對0 票。
8.關於申請銀行授信額度的議案
監事會認為：公司及控股子公司向銀行申請授信額度系公司經營所需，為正常經營行為，決策程序合法，不存在損害公司利益及股東利益的情形。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權
9.關於提供擔保的議案
監事會認為：本擔保事項是為公司和控股子公司日常正常經營需要而提供的擔保，被擔保公司有能力償還到期債務，擔保的風險在可控範圍之內，決策程序合法，不存在損害公司及其股東尤其中小股東利益的情形。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權
10.關於使用臨時閒置募集資金進行現金管理的議案
監事會認為：為提高臨時閒置募集資金使用效率，公司擬使用總額度不超過人民幣10億元的臨時閒置募集資金適時進行現金管理不影響募集資金項目建設和募集資金使用，不存在改變募集資金用途的行為。本次對臨時閒置募集資金進行現金管理的行為已按照有關法律法規和公司制度的規定履行了必要的審批程序。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權
11.關於使用自有資金進行現金管理的議案
監事會認為：公司以暫時閒置的部分自有資金進行現金管理，有利於提高公司資金使用效率，增加投資收益，降低公司財務成本，不存在損害公司及股東利益的情形，相關審批程序符合法律法規及公司章程的相關規定。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權
12.關於會計政策變更的議案
監事會認為：本次會計政策變更是公司依照財政部的有關規定和要求進行合理變更的，決策程序符合有關法律法規和《公司章程》的規定，不存在損害公司及股東利益的情形。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權
13.2020年第一季度報告全文及其摘要
監事會認為：（1）公司2020年第一季度報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定。（2）2020年第一季度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含信息能從各方面真實反映公司報告期的經營管理和財務狀況等事項。（3）在提出本意見前，沒有發現參與2020年第一季度報告的編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權
以上議案1、2、3、6、7、8、9、10、11將提交公司股東大會審議。
特此公告。
上海龍宇燃油股份有限公司
2020年4月28日
