證券代碼：603183 證券簡稱：建研院 公告編號：2020-007
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
每股分配比例，每股轉增比例
A股每股派發現金紅利0.128元、每股轉增0.40股
本次利潤分配、公積金轉增股本以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。
在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持分配（轉增）總額比例不變，相應調整每股分配（轉增）比例，並將另行公告具體調整情況。
一、利潤分配預案情況
經公證天業會計師事務所（特殊普通合夥）審計，公司2019年度實現可供分配利潤80,803,050.12元（合併口徑）。
截止2019年12月31日公司可供分配利潤67,420,373.03元（母公司）。
根據《上海證券交易所現金分紅指引》、《公司章程》等相關規定，在合理統籌公司未來資金使用情況的基礎上，結合公司近年業績情況以及公司目前的股本規模情況。公司2019年利潤分配預案如下：
擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤/轉增股本。本次利潤分配、公積金轉增股本方案如下：
1. 上市公司擬向全體股東每10股派發現金紅利1.28元（含稅）。截至2020年4月15日，公司總股本190,865,276.00股，以此計算合計擬派發現金紅利24,430,755.33元（含稅）。本年度公司現金分紅比例為30.23%。
2. 上市公司擬向全體股東每10股以資本公積轉增4股。截至2020年4月15日，公司總股本190,865,276.00股，以此計算合計擬轉增76,346,110股，轉增後，公司總股本增加至267,211,386股。
如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，因可轉債轉股/回購股份/股權激勵授予股份回購註銷/重大資產重組股份回購註銷等致使公司總股本發生變動的，公司擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例。如後續總股本發生變化，將另行公告具體調整情況。
本次利潤分配方案尚需提交股東大會審議。
二、董事會會議審議情況
在2020年4月15日公司召開的第二屆董事會第十八次會議上審議通過了《2019年度利潤分配預案》，全體出席董事同意議案，並同意提交股東大會審議。
三、獨立董事意見
我們認為，公司《2019年度利潤分配預案》符合《公司法》、《證券法》、《上市公司監管指引第3號-上市公司現金分紅》和《公司章程》等相關規定，是在合理統籌公司未來資金使用情況的基礎上，並結合公司近年業績情況以及公司目前的股本規模情況下作出的方案。相關決策程序合法合規，不存在損害股東利益的情形，尤其是不存在損害中小股東利益的情形。
綜上，我們同意公司2019年度利潤分配預案，並同意董事會將相關議案提交股東大會審議。
四、監事會意見
公司監事會認為，公司《2019年度利潤分配預案》符合《公司章程》規定，是在合理統籌公司未來資金使用情況的基礎上，並結合公司近年業績情況以及公司目前的股本規模情況下作出的方案。相關決策程序合法合規，不存在損害股東利益的情形，尤其是不存在損害中小股東利益的情形。
五、特別風險提示
本預案尚需提交公司2018年年度股東大會審議，敬請投資者注意投資風險。
特此公告。
蘇州市建築科學研究院集團股份有限公司
董 事 會
2020年4 月16日
