本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
聚辰半導體股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第十四次會議於2020年4月16日在公司以現場結合通訊表決的方式召開，會議通知於2020年4月11日以電子郵件形式發出，會議應到董事七名，實到董事七名，公司董事會秘書和證券事務代表等相關人員列席了會議。本次會議由陳作濤董事長主持，召開和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，形成的決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
1、審議並通過《聚辰半導體股份有限公司董事會2019年度工作報告》
表決結果：同意票7票，反對票0票，棄權票0票。
本報告尚需提交公司2019年年度股東大會審議。
2、審議並通過《聚辰半導體股份有限公司獨立董事2019年度述職報告》
3、審議並通過《聚辰半導體股份有限公司審計委員會2019年度履職報告》
表決結果：同意票7票，反對票0票，棄權票0票。
4、審議並通過《聚辰半導體股份有限公司2019年年度報告》
《聚辰半導體股份有限公司2019年年度報告》內容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，後附的財務報表業經立信會計師事務所（特殊普通合夥）審計，在所有重大方面按照企業會計準則的規定編制，公允反映了公司2019年12月31日的合併及母公司財務狀況以及2019年度的合併及母公司經營成果和現金流量。董事會批准《聚辰半導體股份有限公司2019年年度報告》報出。
5、審議並通過《關於修訂合併財務報表格式的議案》
根據財政部“財會（2019）16號”《關於修訂印發合併財務報表格式（2019版）的通知》，董事會決議修訂合併財務報表格式。
表決結果：同意票7票，反對票0票，棄權票0票。
6、審議並通過《聚辰半導體股份有限公司2019年度利潤分配方案》
董事會決議以2019年度利潤分配股權登記日的總股本為基數，向全體股東每10股派發現金紅利人民幣2.60元（含稅），不送紅股，不以公積金轉增股本。在實施權益分派的股權登記日前總股本發生變動的，維持每股分配比例不變，相應調整分配總額。
表決結果：同意票7票，反對票0票，棄權票0票。
公司獨立董事發表了一致同意的獨立意見，本方案尚需提交公司2019年年度股東大會審議。
7、審議並通過《聚辰半導體股份有限公司2019年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》
《聚辰半導體股份有限公司2019年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》業經立信會計師事務所（特殊普通合夥）鑑證，在所有重大方面符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》及相關格式指引的規定，並在所有重大方面如實反映了公司募集資金2019年度存放與實際使用情況。董事會批准《聚辰半導體股份有限公司2019年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》報出。
表決結果：同意票7票，反對票0票，棄權票0票。
公司獨立董事發表了一致同意的獨立意見。
8、審議並通過《關於使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》
為滿足公司流動資金需求，在確保公司募集資金投資項目所需資金充足的前提下，董事會批准公司使用5,600.00萬元的超募資金永久補充流動資金，用於與主營業務相關的生產經營。
表決結果：同意票7票，反對票0票，棄權票0票。
公司獨立董事發表了一致同意的獨立意見，本事項尚需提交公司2019年年度股東大會審議。
9、審議並通過《關於申請2020年度綜合授信額度的議案》
根據公司整體資金預算安排，董事會批准公司及全資子公司向商業銀行等金融機構申請總金額不超過6億元人民幣的綜合授信額度，並授權董事長根據公司實際經營需求在上述額度範圍內辦理有關工作以及簽署相關文件，該項授權自董事會批准之日起一年內有效。
表決結果：同意票7票，反對票0票，棄權票0票。
10、審議並通過《關於使用部分暫時閒置自有資金進行現金管理的議案》
為進一步資金使用效率，在確保公司生產經營所需資金充足並能有效控制風險的前提下，董事會批准公司使用總金額不超過20,000.00萬元的暫時閒置自有資金進行現金管理，用於投資安全性高、流動性好的投資產品，使用期限不超過12個月，在上述額度及決議有效期內，可循環滾動使用，並授權管理層在額度範圍內行使投資決策權並簽署相關文件，具體工作由公司財務部負責組織實施，該項授權自董事會批准之日起一年內有效。
11、審議並通過《關於續聘公司2020年度審計機構的議案》
經獨立董事事前認可，董事會審計委員會審查同意，董事會決議續聘立信會計師事務所（特殊普通合夥）作為公司2020年度審計機構，並授權管理層根據年度審計工作的具體情況以及市場價格水平確定其2020年度的審計報酬。
12、審議並通過《關於選舉公司董事會戰略委員會委員的議案》
鑑於YANG QING先生已於2020年3月26日辭去公司董事、董事會戰略委員會委員與總經理職務，根據《公司章程》及《董事會議事規則》的有關規定，董事會選舉張建臣董事為戰略委員會委員，任期至第一屆董事會屆滿之日止。
表決結果：同意票7票，反對票0票，棄權票0票。
13、審議並通過《關於聘任公司市場銷售副總經理的議案》
為完善企業法人治理結構，根據《公司法》及《公司章程》的有關規定，經董事會提名委員會審查同意，董事會決議聘任李強先生為公司市場銷售副總經理，任期至第一屆董事會屆滿之日止。
14、審議並通過《聚辰半導體股份有限公司2020年度董事薪酬方案》；、
15、審議並通過《聚辰半導體股份有限公司2020年度高級管理人員薪酬方案》
16、審議並通過《關於召集公司2019年年度股東大會的議案》
董事會決議於2020年5月8日召開公司2019年年度股東大會。
表決結果：同意票7票，反對票0票，棄權票0票。
特此公告。
聚辰半導體股份有限公司董事會
2020年4月17日
