證券代碼：688299 證券簡稱：長陽科技 公告編號：2020-009
寧波長陽科技股份有限公司
第二屆董事會第十次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
一、董事會會議召開情況
寧波長陽科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2020年4月14日在公司會議室以現場方式召開了第二屆董事會第十次會議（以下簡稱“本次會議”），部分董事通過電話連線的方式參會。本次會議的通知於2020年4月4日通過郵件方式送達全體董事。會議應出席董事9人，實際到會董事9人，會議由公司董事長金亞東主持。本次會議的召集、召開符合《公司法》等法律、法規、規範性文件和《寧波長陽科技股份有限公司章程》、《寧波長陽科技股份有限公司董事會議事規則》的有關規定。
二、董事會會議審議情況
本次會議經全體董事表決，形成決議如下：
（一）審議通過《關於公司2019年年度報告及摘要的議案》
公司2019年年度報告具體內容詳見本公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《公司2019年年度報告》及《公司2019年年度報告摘要》。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權，本議案通過。
本議案需提交公司股東大會審議。
（二）審議通過《關於會計政策變更的議案》
本次會計政策變更屬於國家法律、法規的要求，符合相關規定和公司實際情況，不存在損害公司及中小股東利益的情況。本議案具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關於會計政策變更的公告》。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權，本議案通過。公司獨立董事對此議案發表了明確同意的獨立意見。
（三）審議通過《關於公司2019年度總經理工作報告的議案》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權，本議案通過。
（四）審議通過《關於公司獨立董事2019年度述職報告的議案》
公司獨立董事2019年度履職的具體情況請見本公司於同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《獨立董事2019年度述職報告》。
（五）審議通過《關於公司2019年度董事會工作報告的議案》
董事會審閱了《公司2019年度董事會工作報告》和董事會審計委員會提交的《審計委員會2019年度履職報告》。
（六）審議通過《關於核銷部分應收款項的議案》
因部分應收賬款和其他應收款項債務人已註銷、破產、失聯等，經公司多方催收、全力追討，確認已無法收回。為真實反映公司的財務狀況，對截至2019年12月31日已計提減值損失且確實無法收回的應收賬款和其他應收款項進行清理，核銷金額合計為10,253,591.38元。本議案具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關於核銷部分應收款項的公告》。
（七）審議通過《關於公司2019年財務決算報告的議案》
（八）審議通過《關於公司2019年度財務會計報告的議案》
根據相關規定，公司編制了2019年度財務會計報告，公司聘請的立信會計師事務所（特殊普通合夥）就公司2019年度的財務狀況出具了標準無保留意見的審計意見。財務會計報告具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《2019年度審計報告》。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權，本議案通過。
（九）審議通過《關於公司2019年度利潤分配預案的議案》
公司擬向全體股東每10股派發現金紅利1.60元（含稅）。截至2019年12月31日，公司總股本282,568,577股，以此計算合計擬派發現金紅利45,210,972.32元（含稅）。本年度公司現金分紅數額佔合併報表中歸屬於上市公司股東淨利潤的比例為31.60%。本議案具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《2019年年度利潤分配方案公告》。
（十）審議通過《關於公司2020年度財務預算報告的議案》
（十一）審議通過《關於公司2019年度募集資金存放與實際使用情況專項報告的議案》
公司2019年度募集資金存放與實際使用情況的具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《2019年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。
（十二）審議通過《關於續聘立信會計師事務所（特殊普通合夥）為公司審計機構的議案》
董事會同意公司繼續聘請立信會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度財務和內部控制審計機構，並提請股東大會授權公司管理層根據2020年度的具體審計要求和審計範圍與立信會計師事務所（特殊普通合夥）協商確定相關審計費用。本議案具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關於續聘會計師事務所的公告》。
（十三）審議通過《關於變更超募資金投資項目實施地點的議案》
公司擬將超募資金投資項目“年產3,000萬平方米高端光學深加工薄膜項目”的實施地點由寧波市江北區慈城鎮高新技術產業園變更為寧波市杭州灣新區，上述超募資金投資項目實施地點變更不改變或變相改變超募資金的用途及實施方式，不會對公司正常的生產經營和業務發展產生不利影響。本議案具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關於變更超募資金投資項目實施地點的公告》。
（十四）審議通過《關於公司2019年度內部控制評價報告的議案》
公司內部控制評價報告的具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《公司2019年內部控制評價報告》。
（十五）審議通過《關於提請召開公司2019年年度股東大會的議案》
公司將於2020年5月6日下午2:00召開2019年年度股東大會，具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《2019年年度股東大會通知》。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權，本議案通過。
特此公告。
寧波長陽科技股份有限公司董事會
2020年4月16日
