證券代碼：688001 證券簡稱：華興源創 編號：2020-018
蘇州華興源創科技股份有限公司
第一屆監事會第九次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
一、監事會會議召開情況
蘇州華興源創科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆監事會第九次會議（以下簡稱“本次會議”）於2020年4月15日在公司會議室召開。本次會議的通知已於2020年4月3日發出。本次會議由公司監事會主席江斌先生召集並主持，本次會議應參加監事3名，實際參加監事3名，本次會議的召集、召開方式符合《公司法》及《公司章程》的規定。
二、監事會會議審議情況
1、審議通過《關於審議公司2019年度監事會工作報告的議案》。
報告期內，監事會根據《公司法》等法律、法規的規定以及公司章程和監事會議事規則的要求，認真履行職責，對公司2019年度運作情況進行了監督和檢查，重點從公司依法運作、公司財務檢查、股東大會決議執行情況、董事會及高級管理人員履行職責等方面行使監督職能，較好地保障了公司和股東權益，促進了公司的規範化運作。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
2、審議通過《關於審議公司2019年度財務決算報告的議案》。
3、審議通過《關於審議公司2019年度報告全文及其摘要的議案》。
經審核，監事會認為公司2019年度報告及摘要的編制和審核程序符合相關法律法規、《公司章程》和公司管理制度的各項規定，能夠客觀公允地反映本報告期的財務狀況和經營成果；在年度報告編制的過程中，未發現公司參與年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為：監事會全體成員承諾公司所披露的信息真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別和連帶責任。
4、審議《關於審議公司2020年度監事薪酬考核方案的議案》。
在公司擔任具體職務的公司監事領取與崗位相應的薪酬，由基本薪酬和績效薪酬構成，基本薪酬是年度的基本報酬，按月領取，績效薪酬根據公司相關考核制度領取。不因擔任監事職務而額外領取津貼。
表決結果：關聯監事江斌、顧德明、張昊亮迴避表決，無關聯監事不足全體監事過半數，本議案提交股東大會直接審議。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
5、審議通過《關於公司利潤分配方案的議案》。
同意公司2019年度利潤分配方案為：向全體股東每 10 股派發現金紅利 1.35 元(含稅)。截至2019年12月31日, 公司總股本401,000,000 股, 以此計算合計擬派發現金紅利54,135,000元(含稅)。
具體內容詳見同日刊登於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《華興源創：2019年年度利潤分配方案公告》。
6、審議通過《關於審議公司2019年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案》。
經審議，監事會認為公司2019年度募集資金的存放和使用符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等法規和文件的規定，並對募集資金進行了專戶存放和專項使用，及時履行了相關信息披露義務，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，不存在違規使用募集資金的情形。
具體內容詳見同日刊登於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《華興源創：關於公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。
特此公告。
蘇州華興源創科技股份有限公司
監事會
2020年4月16日
