證券代碼：002847 證券簡稱：鹽津鋪子 公告編號：2020-030
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
1、本次監事會由監事會主席黃新開先生召集，會議通知於2020年4月4日通過電話、專人送達的形式送達至各位監事，監事會會議通知中包括會議的相關材料，同時列明瞭會議的召開時間、地點、內容和方式。
2、本次監事會於2020年4月15日下午16：30在長沙市雨花區長沙大道運達中央廣場寫字樓A座32樓公司大會議室召開，採取現場投票和通訊投票的方式進行表決。
3、本次會議應出席監事人數3人，實際出席監事人數3人（其中，以通訊表決1人，無委託出席情況）。
4、本次監事會由監事會主席黃新開先生主持。
5、本次會議的召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律法規和《公司章程》的有關規定。
二、監事會會議審議情況
與會監事認真審議並表決瞭如下議案：
1、審議通過了《關於對2019年限制性股票激勵計劃預留限制性股票授予價格進行調整的公告》；
《關於對2019年限制性股票激勵計劃預留限制性股票授予價格進行調整的議案》內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
表決結果：贊成票3票；反對票0票；棄權票0票。
2、審議通過了《關於向擬合作銀行申請循環綜合授信額度的議案》；
《關於向擬合作銀行申請循環綜合授信額度的議案》內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
表決結果：贊成票3票；反對票0票；棄權票0票。
三、備查文件
1、經與會監事簽字並加蓋監事會印章的監事會決議。
特此公告。
鹽津鋪子食品股份有限公司
監事會
2020年4月16日
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