證券代碼：000915 證券簡稱：山大華特 公告編號：2020-017
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：公司2019年年度股東大會
2、會議召集人：公司第九屆董事會第八次會議決定召集召開本次會議。
3、會議召開的合法、合規性：董事會認為本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的規定。
4、會議召開的日期、時間：
4.2.1通過深圳證券交易所交易系統投票的時間為2020年5月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
4.2.2通過深圳證券交易所互聯網系統 (http://wltp.cninfo.com.cn)投票時間為2020年5月20日09:15至2020年5月20日15:00期間的任意時間。
5、會議的召開方式： 本次股東大會採取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在前述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
股東應選擇現場投票或網絡投票中的一種方式進行表決。
6、會議的股權登記日：2020年5月14日
7、出席對象：
7.1截至2020年5月14日收盤後在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東或股東委託代理人；
7.2本公司董事、監事和高級管理人員以及聘請的律師。
8.現場會議召開地點：濟南市經十路17703號 華特廣場公司會議室。
二、會議審議事項
1、審議“公司2019年度董事會工作報告”；
2、審議“公司2019年度監事會工作報告”；
3、審議“公司2019年度財務決算報告”；
4、審議“公司2019年度利潤分配方案及資本公積金轉增股本方案”；
5、審議“公司2019年年度報告”；
6、審議“關於聘請2020年公司財務審計機構的議案”；
7、審議“關於聘請2020年公司內部控制審計機構的議案”；
8、選舉呂玉芹女士擔任公司第九屆董事會獨立董事；
9、選舉宋俊博先生擔任公司第九屆董事會獨立董事；
10、選舉劉立軍先生擔任公司第九屆監事會股東代表監事；
11、審議“關於修改《公司章程》的議案”；
12、聽取 “公司2019年度獨立董事述職報告”。
上述“報告”和“議案”等內容見2020年3月7日及2020年4月25日的巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
三、提案編碼
四、現場會議登記辦法
1、登記方式：會議以現場、信函或傳真方式進行登記，參會股東須提供以下資料：
1.1個人股東應提供本人身份證或其他能夠表明身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；代理他人出席會議的，應出示代理人有效身份證件、股東授權委託書、股東股票賬戶卡、股東有效證件複印件。
1.2法人股東法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明、法人營業執照和股票賬戶卡；代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位法定代表人依法出具的書面委託書、法人營業執照和股票賬戶卡。
3、登記地點：公司股東關係管理部
4、聯繫電話：0531-85198606、85198601
傳 真： 0531-85198602
5、參加現場會議人員的食宿交通費自理。
五、參加網絡投票的具體操作流程
股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。網絡投票的投票程序及要求詳見附件一。
六、備查文件
公司第九屆董事會第八次會議決議。
特此公告
山東山大華特科技股份有限公司
董事會
二二年四月二十五日
附件一
網絡投票程序及要求
一、網絡投票的程序
1、投票代碼：360915
2、投票簡稱：華特投票
3、議案設置及意見表決
（1）議案設置
（2）填報表決意見：同意、反對、棄權
（3）股東對總議案進行投票，視為對所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二.通過深交所交易系統投票的程序
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三.通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1.互聯網投票系統開始投票的時間為2020年5月20日（現場股東大會結束當日）9:15，結束時間為2020年5月20日（現場股東大會結束當日）15:00。
2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二
授 權 委 託 書
茲委託 先生/女士代表本人/本公司現場出席山東山大華特科技股份有限公司2019年年度股東大會，對會議審議的各項議案按本授權委託書的指示進行投票，並代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。
委託人股票賬號： 持股數：
委託人身份證號碼（法人股東營業執照號碼）：
受委託人： 受委託人身份證號碼：
委託人對本次股東大會的議案表決如下：（相應項下劃“∨”號）
委託人（簽名或蓋章）：
年 月 日
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