股票代碼：601886 股票簡稱：江河集團 公告編號：臨2020-029
本公司及董事會全體成員保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
江河創建集團股份有限公司（下稱“公司”）於2020年4月10日召開了第五屆董事會第十三次會議，審議並通過了《關於公司董事會授權董事長對外投資審批權限的議案》，具體內容如下：
為了規範公司運作，提高投資決策效率，促進公司發展，並結合公司目前的戰略需要，根據《公司章程》及有關規定,公司董事會授權董事長在公司最近一期經審計的歸母淨資產25%的限額內，行使對外投資的審批權限。上述對外投資主要包括公司根據戰略發展需要，對符合公司戰略發展方向的標的公司通過二級市場進行的股權投資，但對能夠控制標的公司使公司合併報表發生變化且達到董事會審議標準的對外投資事項除外。上述授權有效期限一年，自董事會審議通過之日起計算。
公司目前將可選擇性休閒消費服務領域作為新的業務發展方向，在不影響主營業務發展的情況下擇優選擇符合公司戰略發展方向的標的公司進行投資，以進一步孵化公司新的業務增長點。針對公司通過二級市場投資的標的公司，在授權期限內，公司可根據投資的標的公司經營情況擇機篩選最優標的。對於符合戰略發展需要的標的公司，可結合證券市場的變化以及標的公司的情況機動調整持股比例以降低投資成本。因調整持股比例獲得的收益也可用於再投資其他標的公司，再投資金額不包含在本次授權的限額範圍內。針對上述情形，在董事會同意授權的限額內可循環使用。
鑑於對外投資存在一定的市場風險和投資風險，公司將確保公司生產經營正常運轉和風險可控的前提下進行對外投資，不會影響公司日常資金的正常週轉需要。公司也將加強市場分析、調研，根據市場環境的變化，及時調整對外投資策略及規模，嚴控對外投資風險。
公司將依據上海證券交易所的相關規定，及時做好相關信息披露工作。敬請投資者注意投資風險。
特此公告。
江河創建集團股份有限公司董事會
2020年4月10日
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