證券代碼：601916 證券簡稱：浙商銀行 公告編號：2020-013
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
浙商銀行股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“浙商銀行”）第五屆董事會第九次會議於2020年4月10日發出會議通知，並於2020年4月24日在杭州以現場結合通訊方式召開。本公司第五屆董事會董事共16名，親自出席本次會議並參與表決的董事共13名，其中韋東良董事、胡天高董事、戴德明獨立董事、廖柏偉獨立董事以電話形式參會。黃志明董事因其他公務安排未能親自出席，書面委託朱瑋明董事出席會議並代為表決。高勤紅董事參加會議、樓婷董事因其他公務安排未能親自參加會議，書面委託高勤紅董事參加會議，但因提名股東股權質押的原因，均不行使表決權。本次會議的召開符合法律、法規、部門規章、其他規範性文件和《浙商銀行股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規定。
會議由沈仁康董事長主持，審議通過了以下議案：
一、通過《關於更換會計師事務所的議案》
表決結果：14票贊成，0票反對，0票棄權。
具體詳見本公司在上海證券交易所及香港聯合交易所同日披露的《浙商銀行股份有限公司關於變更會計師事務所的公告》。
本議案需提交股東大會審議。
本公司獨立董事認為畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合夥）和畢馬威會計師事務所具備相應的執業資質，具有為上市公司提供審計服務的經驗與能力，能夠滿足浙商銀行2020年度財務及內部控制審計工作的要求。浙商銀行聘任畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合夥）和畢馬威會計師事務所擔任浙商銀行2020年度境內外審計機構的相關決策程序符合有關法律法規及《公司章程》的規定，同意將本議案提交股東大會審議。
二、通過《浙商銀行股份有限公司2020年第一季度報告》
表決結果：14票贊成，0票反對，0票棄權。
具體詳見本公司在上海證券交易所及香港聯合交易所同日披露的《浙商銀行股份有限公司2020年第一季度報告》。
三、通過《關於提名汪煒先生為浙商銀行股份有限公司獨立董事候選人的議案》
本公司獨立董事認為本次獨立董事候選人的提名、審議程序符合法律法規及《公司章程》的相關規定。獨立董事候選人汪煒先生具備法律法規規定的獨立董事任職資格及工作經驗，不存在《公司法》《公司章程》規定不得擔任浙商銀行獨立董事的情形，也不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚未解禁的情形。同意提名汪煒先生為浙商銀行獨立董事候選人，並同意將該事項提交股東大會審議。
汪煒先生的簡歷請見附件一。
四、通過《關於修訂〈浙商銀行股份有限公司章程〉的議案》
表決結果：14票贊成，0票反對，0票棄權。
具體詳見本公司在上海證券交易所及香港聯合交易所同日披露的《浙商銀行股份有限公司關於修訂公司章程的公告》。
本議案需提交股東大會審議。其中，對於《公司章程》第七章“類別股東表決的特別程序”所涉條款的修改，除需提交股東大會審議外，還需分別提交A股類別股東大會和H股類別股東大會審議。
五、通過《關於修訂〈浙商銀行股份有限公司股東大會議事規則〉的議案》
《浙商銀行股份有限公司股東大會議事規則》的修訂內容請見附件二。
六、通過《關於修訂〈浙商銀行股份有限公司董事會議事規則〉的議案》
《浙商銀行股份有限公司董事會議事規則》的修訂內容請見附件三。
七、通過《關於修訂〈浙商銀行股份有限公司信息披露管理辦法〉的議案》
表決結果：14票贊成，0票反對，0票棄權。
八、通過《關於修訂〈浙商銀行股份有限公司內幕信息及知情人管理辦法〉的議案》
表決結果：14票贊成，0票反對，0票棄權。
九、通過《關於召開浙商銀行股份有限公司2019年度股東大會、2020年度第一次A股類別股東大會及2020年度第一次H股類別股東大會的議案》
表決結果：14票贊成，0票反對，0票棄權。
特此公告。
浙商銀行股份有限公司董事會
2020年4月24日
附件一
汪煒先生簡歷
汪煒先生，52歲。自1995年9月至今，汪煒先生一直在浙江大學經濟學院任教，歷任浙江大學經濟學院講師、副教授、教授；自2009年6月至2012年6月期間，擔任浙江大學經濟學院副院長、學術委員會副主任和浙江大學金融研究院執行院長；自2010年3月至今，擔任浙江大學金融研究院教授、首席專家；自2013年6月至今，擔任浙江省金融業發展促進會秘書長、常務副會長；自2017年9月至今，擔任浙江省金融研究院院長；自2015年6月、2018年4月、2019年11月、2020年1月至今分別擔任財通證券股份有限公司、安徽江南化工股份有限公司、貝達藥業股份有限公司和三維通信股份有限公司獨立董事；自2018年11月、2019年4月至今分別擔任溫州銀行股份有限公司外部監事、浙江網商銀行股份有限公司獨立董事；此外，汪煒先生目前還擔任中國電子投資控股有限公司、浙江玉皇山南投資管理有限公司、杭州新安江千島湖流域產業投資基金管理有限公司和萬向信託股份公司獨立董事，杭州港灣資產管理有限公司外部監事。
附件二
《浙商銀行股份有限公司股東大會議事規則》修訂前後對照表
附件三
《浙商銀行股份有限公司董事會議事規則》修訂前後對照表
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