證券代碼：000151 證券簡稱：中成股份 公告編號：2020-28
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中成進出口股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2020年3月27日在《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《中成進出口股份有限公司關於召開2019年度股東大會的通知》（公告編號2020-23），定於2020年4月15日召開2019年度股東大會。
2020年4月3日，公司召開了第七屆董事會第二十四次會議，逐項審議通過了《關於引入戰略投資者並簽署的議案》。公司董事會於2020年4月4日收到公司控股股東中國成套設備進出口集團有限公司（以下簡稱“中成集團”）以書面形式送達的《關於增加中成進出口股份有限公司2019年度股東大會臨時提案的函》，提議將上述《關於引入戰略投資者並簽署的議案》作為臨時提案提交公司2019年度股東大會審議。
根據《公司法》、《公司章程》、《公司股東大會議事規則》的規定：單獨或者合計持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會召開10日前提出臨時提案並書面提交召集人。截至披露日，中成集團持有公司股票134,252,133股，佔公司股份總數的45.36%。公司董事會認為，中成集團符合提出臨時提案主體資格，提案屬於股東大會職權範圍，有明確的議題和具體決議事項，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，董事會同意將上述臨時提案提交公司2019年度股東大會審議。
除上述增加臨時提案事項外，公司2019年度股東大會的召開時間、地點、股權登記日等其他事項不變。具體內容詳見公司同日在指定媒體發佈的《關於召開二一九年度股東大會的通知》（增加臨時提案後）、《第七屆董事會第二十四次會議決議公告》、《關於引入戰略投資者並簽署的公告》。
中成進出口股份有限公司董事會
二二年四月七日
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