證券代碼：002471 證券簡稱：中超控股 公告編號：2020-047
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
江蘇中超控股股份有限公司（以下簡稱“公司”或“中超控股”）董事會於2020年3月24日收到深圳證券交易所中小板公司管理部下發的《關於對江蘇中超控股股份有限公司的關注函》（中小板關注函【2020】第187號，以下簡稱“《關注函》”）。公司已按照相關要求向深圳證券交易所作出了回覆，現就《關注函》中所涉及事項及公司作出的相關回復公告如下：
1、請說明你公司現有董事的提名情況，如相關董事由股東提名或與你公司股東存在關聯關係、一致行動關係等的，請說明相關股東對你公司經營發展、銀行融資所提供的幫助情況，以及是否符合你公司擬新增《章程》條款的規定；
回覆：
公司現有非獨立董事及其提名情況：俞雷（公司董事會提名）、霍振平（職工代表大會選舉）、肖譽（職工代表大會選舉）、張乃明（公司董事會提名）、潘志娟（江蘇中超投資集團有限公司提名）、劉廣忠（江蘇中超投資集團有限公司提名）。
2、你公司認為應予說明的其他事項。
回覆：
公司原定於2020年4月7日召開2020年第三次臨時股東大會，審議《關於修改公司章程的議案》，因《公司章程》的修改條款尚需公司進一步論證分析，因此，公司已取消2020年第三次臨時股東大會。
特此公告。
江蘇中超控股股份有限公司董事會
二二年四月二日
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