证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2020-047
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”或“中超控股”）董事会于2020年3月24日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对江苏中超控股股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2020】第187号，以下简称“《关注函》”）。公司已按照相关要求向深圳证券交易所作出了回复，现就《关注函》中所涉及事项及公司作出的相关回复公告如下：
1、请说明你公司现有董事的提名情况，如相关董事由股东提名或与你公司股东存在关联关系、一致行动关系等的，请说明相关股东对你公司经营发展、银行融资所提供的帮助情况，以及是否符合你公司拟新增《章程》条款的规定；
回复：
公司现有非独立董事及其提名情况：俞雷（公司董事会提名）、霍振平（职工代表大会选举）、肖誉（职工代表大会选举）、张乃明（公司董事会提名）、潘志娟（江苏中超投资集团有限公司提名）、刘广忠（江苏中超投资集团有限公司提名）。
2、你公司认为应予说明的其他事项。
回复：
公司原定于2020年4月7日召开2020年第三次临时股东大会，审议《关于修改公司章程的议案》，因《公司章程》的修改条款尚需公司进一步论证分析，因此，公司已取消2020年第三次临时股东大会。
特此公告。
江苏中超控股股份有限公司董事会
二二年四月二日
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