本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(二)股東大會召開的地點：公司會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長王巖先生主持。會議採用現場投票和網絡投票相結合的方式進行。會議的召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議合法有效。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、公司董事會秘書呂延強先生出席了本次會議；公司全體高級管理人員和公司聘請的律師出席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《公司為全資子公司向銀行申請聯合貸款提供融資擔保的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(三)關於議案表決的有關情況說明
上述各議案的詳細內容，請參見本公司於2020年3月20日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）公告的《2020年第二次臨時股東大會會議資料》。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市煒衡律師事務所
律師：夏吉海先生、劉肅先生
2、
律師見證結論意見：
北京電子城高科技集團股份有限公司2020年第二次臨時股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規則》等現行有效的法律法規及《公司章程》的有關規定；
本次股東大會的召集人資格、出席會議人員的資格均合法有效；
本次股東大會審議事項的表決程序、表決結果合法有效；
本次股東大會決議合法有效。
四、備查文件目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經見證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書。
北京電子城高科技集團股份有限公司
2020年3月27日
本文源自中國證券報
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