證券代碼：002462 證券簡稱：嘉事堂 公告編號：2020-臨005
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
嘉事堂藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”或“嘉事堂”）第六屆董事會第六次臨時會議，於2020年3月26日以電子郵件的方式發出會議通知，會議於2020年3月27日星期五以通訊表決的方式召開。本次會議的召開及表決程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事會議事規則》的有關規定。經與會董事表決形成如下決議：
1、審議通過了《關於變更公司總裁的議案》
嘉事堂藥業股份有限公司於近日收到股東單位中國光大集團股份公司《關於變更總裁的函》，推薦公司董事長續文利先生兼任公司總裁，許帥先生不再擔任公司總裁，另有任用。許帥先生將繼續在公司擔任董事的職務。
公司董事會同意公司董事長續文利先生兼任公司總裁。任期為本次會議審議通過之日起至第六屆董事會屆滿止。
許帥先生擔任公司總裁期間，勤勉盡責，為公司發展做出了積極貢獻，公司對此表示感謝。
表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票。
公司《關於變更公司總裁的公告》（編號：2020-臨007）於2020年3月28日披露在《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
公司監事會及獨立董事對於公司變更公司總裁的事項發表了同意意見，具體內容詳見2020年3月28日披露於《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的公告。
特此公告。
嘉事堂藥業股份有限公司
董事會
2020年3月28日
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