證券代碼：002462 證券簡稱：嘉事堂 公告編號：2020-臨002
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
嘉事堂藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”或“嘉事堂”）第六屆董事會第五次臨時會議，於2020年3月12日以電子郵件的方式發出會議通知，會議於2020年3月13日星期五以通訊表決的方式召開。本次會議的召開及表決程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事會議事規則》的有關規定。經與會董事表決形成如下決議：
1、審議通過了《關於使用閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》
本次公司使用19,466.63萬元閒置募集資金暫時補充流動資金，有利於提高募集資金使用效率，降低財務費用，提升公司經營效益，同時不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。同意公司使用19,466.63萬元閒置募集資金暫時補充流動資金。
表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票。
公司《關於使用閒置募集資金暫時補充流動資金的公告》於2020年3月14日披露在《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
公司監事會、獨立董事及保薦機構對於公司使用閒置募集資金暫時補充流動資金的事項發表了同意意見，具體內容詳見2020年3月14日披露於《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的公告。
特此公告。
嘉事堂藥業股份有限公司
董事會
2020年3月14日
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