本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(二)股東大會召開的地點：廣東省深圳市福田區泰然四路29號天安數碼城創新科技廣場A座19樓1號會議室
(三)
出席會議的普通股股東持有股份情況：
■
(四)
表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，董事長夏國新先生主持。大會採用現場投票和網絡投票相結合的表決方式進行表決。會議的召開和表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定，合法有效。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事6人，出席2人，董事胡詠梅女士及獨立董事周小雄先生、柳木華先生、楊金純先生因工作安排未能出席本次股東大會；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、公司董事會秘書黃國維先生出席會議；公司全部高管列席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案表決情況
1、
議案名稱：關於補選公司第三屆董事會董事的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
■
(三)關於議案表決的有關情況說明
議案1為普通決議議案，已獲得出席本次股東大會的股東所持有效表決權股份總數的1/2以上通過，並對中小投資者單獨計票。
三、律師見證情況
(一)本次股東大會見證的律師事務所：北京市中倫（深圳）律師事務所
律師：武嘉欣、段博文
(二)律師見證結論意見：
綜上所述，本所認為，本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《股東大會規則》和《公司章程》的規定；會議召集人具備召集本次股東大會的資格；出席及列席會議的人員均具備合法資格；本次股東大會的表決程序符合《公司法》《股東大會規則》及《公司章程》的規定，表決結果合法有效。
四、備查文件目錄
(一)《深圳歌力思服飾股份有限公司2020年第三次臨時股東大會決議》；
(二)《北京市中倫（深圳）律師事務所關於深圳歌力思服飾股份有限公司2020年第三次臨時股東大會的法律意見書》。
深圳歌力思服飾股份有限公司
2020年3月27日
本文源自中國證券報
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