本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
2020年3月25日，雲南臨滄鑫圓鍺業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第三次會議審議通過《關於核銷應收賬款壞賬的議案》，同意同意2019年度對公司全資子公司雲南東潤進出口有限公司關於德國PHOTONIC SENSE GMBH公司的共計1,007,888.25元應收賬款壞賬進行核銷的賬務處理。具體內容如下：
一、核銷應收賬款壞賬情況
2009年—2011年期間，全資子公司雲南東潤進出口有限公司與德國PHOTONIC SENSE GMBH公司簽訂了關於代理委託雲南臨滄鑫圓鍺業股份有限公司來料加工區熔鍺的來料加工業務；共代理加工區熔鍺15,178.62kg,合同總金額2,199,452.64美元,加工明細如下：
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在長時間的來料加工業務運行過程中，雙方對來料加工原料鍺泥含鍺品位在取樣、化驗分析中產生了差異，形成結算差異，經雙方反覆多次協商達成各自承擔一部分差異的處理結果，全資子公司雲南東潤進出口有限公司承擔1,007,888.25元（人民幣）損失。由於損失可以準確計量，2019年度公司對上述1,007,888.25元應收賬款壞賬進行核銷的賬務處理。
二、本次核銷應收賬款壞賬對公司的影響
公司本次核銷的應收賬款已按會計制度有關規定全額計提壞賬準備，不影響公司 2019年度及以前年度的利潤。本次核銷應收賬款壞賬事項基於會計謹慎性原則，真實反映了企業財務狀況，符合會計準則和相關政策要求，符合公司的實際情況，不涉及公司關聯方，不存在損害公司和股東利益的行為。
三、監事會意見
經審核，監事會認為：公司本次核銷應收賬款壞賬是為真實反映企業財務狀況，符合會計準則和相關政策要求，符合公司的實際情況，不涉及公司關聯方，不存在損害公司和股東利益的情況，其表決程序符合有關法律法規和《公司章程》的規定。監事會同意公司本次應收賬款壞賬核銷事項。
四、獨立董事意見
經核查，我們認為：公司本次核銷應收賬款壞賬的依據充分，決策程序規範，符合《企業會計準則》、《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》及《公司章程》等相關規定，能真實反映公司的財務狀況，不會對公司2019年度損益構成重大影響，不涉及公司關聯方，不存在損害公司和股東利益的情況。綜上所述，我們同意公司本次核銷應收賬款壞賬事項。
五、備查文件
1、《雲南臨滄鑫圓鍺業股份有限公司第七屆董事會第三次會議決議》；
2、《雲南臨滄鑫圓鍺業股份有限公司第七屆監事會第二次會議決議》；
3、《雲南臨滄鑫圓鍺業股份有限公司獨立董事關於公司第七屆董事會第三次會議審議的相關事項的獨立意見》。
特此公告。
雲南臨滄鑫圓鍺業股份有限公司董事會
2020年3月27日
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