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2020年3月25日，雲南臨滄鑫圓鍺業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第三次會議審議通過《關於2019年度部分固定資產報廢處理的議案》，同意公司對部分因達到或超過規定使用年限、技術進步或腐蝕等原因已喪失其使用功能，無法繼續使用，且無修復價值的固定資產作為報廢處理。具體內容如下：
一、資產報廢基本情況
為進一步優化公司存量資產結構和提高資產整體質量水平，2019年末，公司對固定資產進行了盤點清理，部分固定資產由於達到或超過規定使用年限、技術進步或腐蝕等原因已喪失其使用功能，無法繼續使用，且無修復價值，經公司專業人員鑑定，建議該部分固定資產作為報廢處理。具體情況如下：
經公司相關部門盤點清查，本次報廢處理的固定資產共計117項，資產原值為12,789,219.83元，累計折舊10,215,332.66元，淨值為2,573,887.17元，取得殘值收入300元，淨損失合計2,573,587.17 元。具體情況如下：
單位：元
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二、本次資產報廢處理對公司的影響
公司本次部分固定資產報廢處理，預計會影響公司2019年度利潤總額257.36萬元。公司本次部分固定資產報廢處理，符合《企業會計準則》等相關規定和公司資產實際情況。本次核銷資產後，公司財務報表能夠更加真實、客觀、公允地反映公司的資產狀況，有助於提供更加真實可靠的會計信息。
三、監事會意見
經審核，監事會認為：本次報廢部分固定資產符合公司資產的實際情況和相關政策規定，董事會就該事項的決策程序合法，本次報廢部分固定資產能夠使公司關於資產價值的會計信息更加公允、合理，我們同意公司對部分因達到或超過規定使用年限、技術進步或腐蝕等原因已喪失其使用功能的部分運輸設備、機器設備、辦公設備、房屋、建築物合計117項進行報廢處理。
四、獨立董事意見
經認真核查，公司本次對固定資產進行報廢處理是由於達到或超過規定使用年限、技術進步或腐蝕等原因已喪失其使用功能，無法繼續使用，且無修復價值，符合《企業會計準則》等相關規定和公司資產實際情況，有利於更真實、客觀、公允地反映公司的資產狀況，相關決策程序符合中國證監會、深圳證券交易所以及本公司《公司章程》的規定，不存在損害股東利益的情形。我們同意公司本次將部分固定資產進行報廢處理。
五、備查文件
1、《雲南臨滄鑫圓鍺業股份有限公司第七屆董事會第三次會議決議》；
2、《雲南臨滄鑫圓鍺業股份有限公司第七屆監事會第二次會議決議》；
3、《雲南臨滄鑫圓鍺業股份有限公司獨立董事關於公司第七屆董事會第三次會議審議的相關事項的獨立意見》。
特此公告。
雲南臨滄鑫圓鍺業股份有限公司
董事會
2020年3月27日
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