股票簡稱：友阿股份 股票代碼：002277 編號：2020–007
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
根據湖南友誼阿波羅商業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第八次會議決議，公司將於2020年4月7日（星期二）召開2020年第一次臨時股東大會。現將會議具體事項通知如下：
一、本次股東大會召開的基本情況
1、股東大會屆次：2020年第一次臨時股東大會
2、股東大會的召集人：公司第六屆董事會
3、本次股東大會會議召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等有關法律法規、部門規章、規範性文件和本公司《章程》的規定。
4、會議召開的日期、時間：
（1）現場會議召開時間為：2020年4月7日（星期二）下午15:30。
（2）網絡投票時間：
①通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2020年4月7日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
②通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2020年4月7日上午9:15-下午15:00期間的任意時間。
5、召開方式：本次股東大會採取現場投票、網絡投票相結合的方式。
受全國抗擊新型冠狀病毒肺炎疫情的影響，為減少人群聚集、保護股東健康，公司建議各位股東選擇通過網絡投票方式參與本次股東大會。
擬現場參加會議的股東及股東代理人須提前（4月3日17:00前）與公司聯繫，登記近期個人行程及健康狀況等相關防疫信息。為保護股東健康、防止病毒擴散，未提前登記或不符合防疫要求的股東及股東代理人將無法進入會議現場。請參加現場會議的股東及股東代理人自備口罩，做好往返途中的防疫措施。
公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過深圳證券交易所的交易系統或互聯網投票系統行使表決權。同一股份只能選擇現場投票、網絡投票中的一種表決方式。同一表決權出現重複表決的以第一次投票結果為準。
6、股權登記日：2020年3月31日
7、會議出席對象：
（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；
於股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委託（見附件二）代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監事和高級管理人員。
（3）公司聘請的律師等相關人員。
8、現場會議召開地點：友阿總部大廈13樓1301會議室（湖南省長沙市芙蓉區朝陽前街9號）
二、本次股東大會審議事項
1、關於為控股子公司提供擔保事項延期的議案。
議案已經公司第六屆董事會第八次會議審議通過，具體內容詳見公司2020年3月21日在指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的相關公告。
三、提案編碼
本次股東大會提案編碼一覽表：
四、本次股東大會現場會議登記辦法
1、登記方式：
（1）法人股東應持有營業執照複印件、能證明法人代表資格的有效證件或法定代表人依法出具的授權委託書、股東賬戶卡、代理人本人身份證進行登記。
（2）個人股東應持有本人身份證、股東賬戶卡、授權代理還必須持有授權委託書、委託人及代理人身份證進行登記。
（3）股東為 QFII的，憑QFII證書複印件、授權委託書、股東賬戶卡複印件及受託人身份證辦理登記手續。
（4）股東可以現場登記，或用傳真、信函等方式登記，傳真、信函以抵達本公司的時間為準，不接受電話登記。
3、登記地點：湖南省長沙市芙蓉區朝陽前街9號友阿總部大廈湖南友誼阿波羅商業股份有限公司證券投資部
電話：0731-82243046 傳真：0731-82243046
信函請寄以下地址：湖南省長沙市芙蓉區朝陽前街9號友阿總部大廈友阿股份證券投資部，郵編410001（信封註明“股東大會”字樣）。
五、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會公司將通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。
六、其他事項
1、 聯繫方式
聯繫人：楊娟 孔德晟
聯繫電話: 0731- 82295528 0731-82243046；
傳真：0731-82243046
2、與會股東食宿及交通費自理
七、備查文件
1、公司第六屆董事會第八次會議決議；
特此公告。
湖南友誼阿波羅商業股份有限公司董事會
2020年03月21日
附件一
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、投票代碼：362277；
2、投票簡稱：友阿投票；
3、填報表決意見：根據議題內容填報表決意見：同意、反對、棄權。
二、通過深交所交易系統投票的程序
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2020年4月7日9:15- 15:00期間的任意時間。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二：
授 權 委 託 書
致：湖南友誼阿波羅商業股份有限公司
茲委託 先生（女士）代表本人（本單位）出席湖南友誼阿波羅商業股份有限公司2020年第一次臨時股東大會，並根據本次股東大會提案行使如下表決權。本人/本單位對本次會議表決事項未作具體指示，受託人可代為行使表決權，並代為簽署本次會議需要簽署的相關文件，其形使表決權的後果均為本人（本單位）承擔。
說明：非累積投票提案如欲投票同意議案，請在“同意”欄內相應地方填上“√”；如欲投票反對議案，請在“反對”欄內相應地方填上“√”；如欲投票棄權議案，請在“棄權”欄內相應地方填上“√”。
委託人（簽名或法定代表人簽名、蓋章）：
委託人身份證號碼（或法人股東營業執照號碼）：
委託人股東賬號：
委託人持股數：
受託人簽字：
受託人身份證號碼：
委託日期： 年 月 日
委託期限：自簽署日至本次股東大會結束
（注：授權委託書剪報、複印或按以上格式自制均有效；單位委託必須加蓋單位公章。）
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